檢察官提前介入，指導案件定性取證，最終追加“杜鵑出行鏈”App涉案金額至1.55億余元、“挖礦機”涉案金額至1.6億余元

　　利用“杜鵑”設(shè)局斂財3.1億元

　　庭審現(xiàn)場

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　　區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、航空、電商、礦機……一個個光鮮亮麗的詞語讓無數(shù)人為之瘋狂，投資者們將自己多年的血汗錢換成一臺臺“挖礦機”，懷揣著金光閃閃的夢想，卻又親眼看著它化為泡影。

　　周行等人通過航空服務(wù)公司，自2018年起推出虛擬幣“杜鵑花”，編造“購買‘挖礦機’就可將每日走路的步數(shù)轉(zhuǎn)化為‘杜鵑花’在海外市場交易所交易”等謊言，在短短一年的時間內(nèi)騙取全國多地1000余名被害人錢財3.1億元。

　　7月2日，上海市青浦區(qū)檢察院辦理的這起集資詐騙、非法吸收公眾存款案，因檢察機關(guān)積極履職，凝聚多方合力，切實維護人民群眾切身利益，為促進金融市場凈化、保障金融市場活力貢獻檢察力量，而入選“上海檢察機關(guān)落實‘三號檢察建議’優(yōu)秀案（事）例”。

　　姐弟二人打下一片天地

　　周蘭和周行是出生在河南省某小鎮(zhèn)的一對姐弟，周蘭早早外出工作，弟弟周行一路讀到碩士。周行畢業(yè)后來到上海打拼，于2005年創(chuàng)立了杜鵑航空服務(wù)有限公司，公司成立后沒多久他便對姐姐說：“你來我的公司工作吧。”于是，周蘭成了杜鵑航空服務(wù)有限公司副總經(jīng)理。

　　這家公司最初主要從事銷售機票、高鐵票，以及預(yù)訂酒店等業(yè)務(wù)，后來，周行將目光放到了機場服務(wù)上，他與全國100多家機場進行合作，派出服務(wù)團隊給客戶提供各種便捷服務(wù)，包括代理辦理登機、快速通道、電動車接送等。之后，周行又陸續(xù)成立了杜鵑商務(wù)服務(wù)有限公司、杜鵑控股集團有限公司等，最鼎盛的時期，他擁有8家公司。這對從小鎮(zhèn)走出來的姐弟二人，在繁華的大都市打下了一片天地。

　　“這樣感情深厚的一對姐弟，卻在案發(fā)后反目成仇，相互推諉，將自己所犯罪行推到對方頭上。”該案承辦檢察官王勝在對兩人分別提審后，對此非常感慨。但無論怎么推諉抵賴，在如山的鐵證面前，在數(shù)百名被害人的控訴面前，他們都難逃法律的追究。

　　為擴大經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈，周行于2018年初找到專業(yè)軟件開發(fā)人員劉立國，讓其研發(fā)了一款“杜鵑出行鏈”App，在手機上安裝這款A(yù)pp，就可以獲得杜鵑航空服務(wù)有限公司的全方位服務(wù)。

　　周行組織了大型宣講會宣傳這款A(yù)pp，邀請著名主持人、專家等來到現(xiàn)場，募集大批“投資人”（多為45歲以上中老年人）參加宣講會。在宣講會上，他慷慨激昂地描述“杜鵑出行鏈”App的優(yōu)勢：“只要下載了這款軟件，就可以對接所有的航空公司服務(wù)以及其他戰(zhàn)略伙伴旗下的資源，比如酒店旅游、餐飲、房地產(chǎn)等，除此之外，這款軟件還具有消費智能合約資產(chǎn)配置等功能，是一種交易上的新渠道，它能夠重新定義區(qū)塊鏈技術(shù)在生態(tài)實體消費市場中的使用規(guī)則，是一款改變未來的軟件！”

　　劉立國為這款軟件打造了多個“爆點”，比如：會員可以隨時提現(xiàn)，充值后可以優(yōu)惠購買高鐵票、機票，可以以內(nèi)部價拿到杜鵑航空服務(wù)有限公司的原始股份……將“杜鵑出行鏈”App描述成一款可以媲美支付寶和微信的線上消費渠道。

　　宣講會現(xiàn)場氣氛熱鬧，參會的“投資人”由于缺乏專業(yè)知識，很快就被各種高大上的詞匯所吸引，尤其在看到現(xiàn)場展示如何以8折價格買機票、高鐵票，還能以低廉價格買到大量商品后，他們紛紛下載該軟件并充值。

　　2018年6月至12月，周行等人通過“杜鵑出行鏈”App非法吸收公眾存款1.5億元。周行大喜過望，將劉立國晉升為杜鵑控股集團有限公司技術(shù)總監(jiān)。

　　在大肆斂財之后，周行著手將幾家公司轉(zhuǎn)到合伙人杜文輝名下，而他仍在背后掌握著公司的實際運營，杜文輝淪為他的傀儡。

　　正因為周行處心積慮地暗留“生路”，該案在被移送審查起訴時，公安機關(guān)因在證據(jù)采信及案件定性上存在顧慮，難以確定主犯，故遲遲無法逮捕周行。承辦檢察官王勝認為，周行系涉案單位直接負責的主管人員，有逮捕必要性。

　　利用“杜鵑花”瘋狂集資

　　軟件運營和人力物力消耗成本，周行的公司很快就入不敷出，他想起了2018年4月認識的費濤。

　　費濤是一名非法吸收公眾存款罪的監(jiān)外執(zhí)行對象。2005年他因犯尋釁滋事罪被法院判處有期徒刑一年，2017年又因犯非法吸收公眾存款罪被法院判處有期徒刑四年，2018年2月因疾病被法院決定暫予監(jiān)外執(zhí)行。

　　2018年4月末，兩人很快達成合作意向，周行承諾在杜鵑控股集團有限公司上市后給費濤20%的股份。

　　2018年6月起，周行提供平臺，將“杜鵑出行鏈”App中的一項子功能“計步器”交由劉立國開發(fā)成一款獨立軟件，名為“挖礦機”，并宣稱推出一種全新虛擬貨幣“杜鵑花”，即將在國際認可的境外VVBTC交易所上市。費濤負責包裝推廣，他成立“杜鵑商學院”，前往北京、江蘇泰興、江蘇溧陽、湖北孝感、云南文山等地，進行全國范圍的巡回宣講，每月開展一場，每次吸引“投資人”千余名。

　　費濤帶來了親信唐榮軍，安排使用他的銀行卡作為集團資金過賬渠道，實際上唐榮軍在集團內(nèi)部成為費濤的眼線。費濤還將親信陸斌安插在周蘭手下，共同操作收鏈、買鏈。周行則要求周蘭將她老公的侄子陳小超吸收進來，負責“杜鵑出行鏈”App的后臺交易，牢牢控制費濤的資金開支。

　　每到一處，他們都在當?shù)刈庀潞廊A星級酒店，安排迎賓、表演、頒獎等一系列流程，甚至專門編寫了主題歌《杜鵑之歌》。周行曾經(jīng)攀登過珠穆朗瑪峰并登上峰頂，費濤將他這段經(jīng)歷包裝成“珠峰精神”，每次宣講都著重提出，并標榜其內(nèi)涵不僅是登上制高點，更在于在登頂之后還能夠平安回家，這句“平安回家”戳中了“投資人”的軟肋，眾人紛紛掏出家底。

　　實際上，虛擬貨幣“杜鵑花”的市值都是由周行等人在暗箱操作。2019年6月，周行稱“杜鵑花”交易平臺封鎖，僅能購買暫時不可賣出，封鎖期間，他們在后臺進行操作，使得“杜鵑花”的價格從發(fā)行價的1元每份上漲至近20元每份。大批中老年“投資人”情緒高漲，通過賣車、賣房、刷信用卡、借款等方式，不斷追加投資。

　　承辦檢察官王勝全面審查證據(jù)，積極引導公安機關(guān)取證，要求提供周行等人宣講的相關(guān)視頻、照片等電子數(shù)據(jù)、視聽資料，從而更加有效、直觀地指控其罪行。

　　案發(fā)后，公安機關(guān)原本將“杜鵑出行鏈”App和“挖礦機”兩部分犯罪情節(jié)都以非法吸收公眾存款罪移送審查起訴。檢察官經(jīng)調(diào)查核實，發(fā)現(xiàn)所謂海外上市、每日升值等均為杜撰捏造，周行等人故意騙取被害人錢財，非法占有目的明顯，檢察機關(guān)遂變更其罪名為非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。

　　涉案金額從6000萬元到3.1億元

　　當最后一波“韭菜”入市，周行等人開始收網(wǎng)。2019年8月初，“杜鵑花”突然開始跳水，然而買幣的人卻依然無法進行交易轉(zhuǎn)賣。截至2019年8月30日，“杜鵑花”跌至每份0.01元。

　　而此時的杜鵑控股集團有限公司已人去樓空。2019年初，周行等人開始卷走大量資金，周行將1100萬余元轉(zhuǎn)至自己名下公司使用，費濤將650萬余元轉(zhuǎn)至個人名下，陸斌從自己掌握的資金鏈中取出440萬元交給費濤。2019年4月，唐榮軍取現(xiàn)500萬元，隨后下落不明。

　　走投無路的投資者們紛紛來到上海市青浦區(qū)檢察院上訪。承辦檢察官王勝在短短幾月內(nèi)就收到1000余封上訪信，他篩選出357名信訪人，逐一進行電話答復(fù)。

　　由于周行等人在出逃前將所有設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)全部清空，公安機關(guān)一度無法取證，只能以前來報案的300余人軟件內(nèi)所示的金額6000萬余元為準。

　　檢察官提前介入了解情況后，立刻與公安機關(guān)召開聯(lián)席會議，指導調(diào)查取證，會同審計人員進行研判，認為涉案金額應(yīng)當以周行等人實際控制的數(shù)家公司對公賬戶為審計對象，指導并協(xié)調(diào)審計人員進行調(diào)取賬戶流水并重新審計，最終追加“杜鵑出行鏈”App涉案金額至1.55億余元、“挖礦機”涉案金額至1.6億余元，總計為3.1億余元，成功固定證據(jù)。

　　公安機關(guān)將周行等人上網(wǎng)追逃，2020年5月，陸續(xù)將唐榮軍、劉立國、陳小超、費濤、陸斌等人抓獲歸案，后杜文輝、周蘭、周行相繼投案自首。

　　落網(wǎng)后的8名主犯拼命抵賴，互相攀咬，這給檢察官辦案帶來巨大挑戰(zhàn)。檢察官因人施策、分化處理，將8名涉案人員逐一分析研判，以杜文輝為突破口，對其著重釋法說理，最終促使其主動認罪認罰。后幾名主犯陸續(xù)交代罪行，檢察官全面把握每名涉案人員的量刑情節(jié)，提出量刑建議。

　　2020年5月18日，上海市青浦區(qū)檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對周行等8人提起公訴。

　　看著一批又一批來訪的被害群眾，有的人已經(jīng)傾家蕩產(chǎn)，檢察機關(guān)扣押被告人杜文輝10萬元退贓款，扣押費濤用贓款購置的一輛價值約150萬元的豪車，力求最大限度挽回被害人損失。截至今年6月30日，累計追贓挽損150萬余元。

　　另外，在8名主犯到案后，檢察機關(guān)又對杜鵑控股集團有限公司各地市場部工作人員作出追訴處理，目前已發(fā)出5份追捕追訴書，對24名市場部工作人員作出追訴（并非全部涉案人數(shù)，其余仍在查證中），現(xiàn)已到案2名。

　　今年4月23日，本案開庭。庭審過程異常艱難，公訴人與辯護人律師展開唇槍舌劍，連續(xù)兩天庭審至深夜，最終以大量視頻、記錄所組成的如山鐵證將被告人定罪。

　　發(fā)揮檢察職能打擊非法集資

　　至此，檢察機關(guān)仍未停下前行的腳步。

　　作為全國金融市場體系最完備、金融要素最集中的城市之一，上海金融活動活躍、金融產(chǎn)品多樣，這也為檢察機關(guān)打擊金融違法犯罪帶來難度。如何防范金融風險？今年6月，青浦區(qū)檢察院開展以“守護群眾錢袋子”為主題的防范非法吸收公眾存款、非法集資集中宣傳活動，檢察干警自發(fā)組成“防范非法吸收公眾存款、非法集資宣傳隊”，深入轄區(qū)內(nèi)多個街道進行宣傳，并發(fā)放宣傳手冊。

　　今年暑假期間，青浦區(qū)檢察院聯(lián)合轄區(qū)內(nèi)中小學開展“防非進校園”活動，向教師發(fā)放解讀非法集資相關(guān)法律法規(guī)、犯罪手段重要特點等資料，要求由教師向?qū)W生進行普法教育，針對性開展普法宣傳。

　　同時，青浦區(qū)檢察院聯(lián)合金融、財政相關(guān)行政部門，對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展以案示警主題座談會，提醒公司落實人員信息管理、身份核實制度，加大從業(yè)人員法治教育力度。

　　這些宣傳活動旨在提高社會公眾對集資詐騙、非法吸收公眾存款類案件的認識，促進群防群治，正確處理穩(wěn)增長和防風險的關(guān)系。截至7月31日，青浦區(qū)檢察院已開展宣傳活動11次。

　　此外，青浦區(qū)檢察院還立足區(qū)位特點，在辦理跨區(qū)域金融犯罪案件時，聯(lián)合江蘇省蘇州市吳江區(qū)、浙江省嘉善縣等長三角示范區(qū)檢察院力量，會簽一系列關(guān)于加強檢察機關(guān)經(jīng)濟、金融領(lǐng)域工作協(xié)作的實施細則，建立起聯(lián)動執(zhí)法機制，織牢金融監(jiān)管“互聯(lián)網(wǎng)”。

　　（文中涉案公司、人員均為化名）