7月13日，李旭反傳銷團隊獲悉，衡水籍楊某某利用“包郵送”及“悅得勁”兩個網(wǎng)絡(luò)平臺組織策劃傳銷活動案，其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項之規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定進行處罰，1、沒收違法所得487604.57元； 2、罰款人民幣739000元整，罰沒款合計1226604.57元。

　　楊龍波組織策劃傳銷活動案事實、經(jīng)過

　　2020年12月18日，衡水市市場監(jiān)督管理局接群眾舉報，反映有衡水籍人員在“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺上參與傳銷活動，經(jīng)過對該網(wǎng)絡(luò)平臺進行調(diào)查，“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺營銷模式涉嫌傳銷。

　　2020年12月21日，楊某某在河北省廊坊市廣陽區(qū)某酒店組織傳銷人員召開會員，衡水市市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員在廊坊市市場監(jiān)督管理局、廊坊市廣陽區(qū)公安局執(zhí)法人員協(xié)助下對現(xiàn)場進行了檢查，并對當事人及幾名雇傭人員進行了詢問。

　　經(jīng)調(diào)查得知，楊某某曾在河北省衡水市通過“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺涉嫌組織過網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，且被衡水市市民群眾舉報過。因此，將“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺、“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷活動合并調(diào)查處理。

　　“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺：

　　2020年4月，楊某某和衡水市某電子商務(wù)有限公司達成口頭協(xié)議，為更好的銷售該公司經(jīng)營的白酒，當事人建立“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺。通過微信群對該平臺進行宣傳，免費注冊平臺會員可以領(lǐng)取相應(yīng)的商品，鼓勵消費者成為代理商，并以招代理商的名義發(fā)展高級會員，會員根據(jù)級別的不同享受不同比例的積分獎勵，積分可以在平臺兌換商品。實際在楊某某運營過程中銷售的主要白酒其銷售價格遠遠高于市場價格。

　　楊某某為了進一步發(fā)展會員，推行會員每發(fā)展一名會員可以得到兩元紅包的返利，即推薦一名會員，推薦人可得到兩元紅包，被推薦人得到一份禮品；被推薦人再推薦別人成為會員，則被推薦人和推薦人都得到兩元紅包，新加入的會員得到一份禮品，以此類推，最高級別達到六級。

　　后來由于楊某某在運營“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺過程中免費送出的禮品數(shù)量過多，衡水某電子商務(wù)有限公司無力繼續(xù)承擔網(wǎng)絡(luò)平臺的運營費用，導致楊某某與衡水某電子商務(wù)有限公司合作終止，2020年9月17日“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺停止運營。截止到該平臺停止運營時，違法所得為14.65元。

　　“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺：

　　楊某某在停止運營“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺后，隨即趕赴廊坊，并某美容店負責人達成口頭協(xié)議，為其推廣“悅淘卡”。隨后楊某某建立“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺，并將“包郵送”網(wǎng)絡(luò)平臺所有會員打包平移到“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺中，該平臺與2020年9月27日正是運營，2020年12月21日楊某某在河北省廊坊市廣陽區(qū)某酒店組織傳銷人員召開會議時被執(zhí)法人員查處，該平臺停止運營。

　　經(jīng)調(diào)查得知，楊某某在“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺推行“拼團”的運營模式，并利用“發(fā)團有獎勵”、“拼不中全額退”、“團隊分紅”、“配資”等高回報的獎勵制度引誘會員加入，自由會員繳納2400元，購買一張悅淘卡，才有發(fā)展下線獲得返利等資格（經(jīng)執(zhí)法人員調(diào)查，當事人購進悅淘卡的成本只有199元，市場價399元）、楊某某以大幅高于市場價認購商品的方式讓會員變相交納費用，取得加入該平臺“拼團”的資格，鼓勵會員再度發(fā)展其他人員加入，層層發(fā)展會員，形成上下線關(guān)系，組成金字塔式的網(wǎng)格化布局，以會員消費金額、團隊業(yè)績?yōu)橛嫵攴道囊罁?jù)來謀取非法利益。截止到案發(fā)時，違法所得為487589.92元。

　　楊某某所運營的“包郵送”和“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺，均是楊某某從陜西省西安某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司購買，并由該公司負責上述兩個平臺技術(shù)問題的維護，隨即執(zhí)法人員調(diào)取“包郵送”、“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺后臺管理系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)。

　　經(jīng)執(zhí)法人員對“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺的電子數(shù)據(jù)進行分析，楊某某利用“悅得勁”網(wǎng)絡(luò)平臺共注冊賬號48643個，賬號之間因推薦與被推薦關(guān)系形成上下線的層級關(guān)系，層級最多的鏈條已經(jīng)達到45級。

　　行政處罰的種類和依據(jù)：

　　當事人利用“包郵送”及“悅得勁”兩個網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展會員，要求被發(fā)展會員以高價認購商品等變相交納入門費的方式獲取發(fā)展會員的資格，利用高回報的獎勵制度，引誘會員再度發(fā)展人員加入，以直接或者間接發(fā)展會員數(shù)量、變相交納入門費和下線的團隊業(yè)績作為計酬依據(jù)，為自己謀取非法利益的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項之規(guī)定。

　　當事人的行為存在欺詐，損害了合作方和會員的權(quán)益，擾亂了正常的市場降級秩序，影響了社會的穩(wěn)定，鑒于當事人積極配合執(zhí)法人員調(diào)查，并能夠如實陳述違法事實，依據(jù)《河北省市場監(jiān)督管理行政處罰裁量權(quán)使用規(guī)則》第十條第（一）項、第（七）項之規(guī)定，決定從輕處罰。

　　根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導傳銷活動形式案件適用法律若干問題的意見》：“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的‘團隊計酬’式傳銷活動，不作為犯罪處理?！?，本案中，當事人采用傳銷的形式，發(fā)展會員的目的主要為合作方式銷售出更多的商品，其所涉及的傳銷行為不屬于犯罪，無須移交。

　　處罰結(jié)果：

　　當事人組織策劃傳銷的行為依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款至規(guī)定，給予當事人沒收違法所得487604.57元，罰款739000元的行政處罰。（罰款款合計1226604.57元）