以外匯交易托管為噱頭，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以推薦注冊加入的形式發(fā)展會員，要求加入者繳納費用獲取加入和發(fā)展下線的資格，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量設定交易傭金、合約傭金、級別分紅、盈利分紅等動態(tài)獎勵制度進行返利，以拉人頭的方式發(fā)展壯大，通過傳銷活動大肆斂財近8億元。3月31日，許昌市魏都區(qū)人民檢察院對外披露該起特大傳銷案的起訴書。

　　鷹鑒在該起訴書上看到，2019年1月，李總（新加坡籍）（在逃）伙同黃某某（馬來西亞籍）（在逃）、陳某某（馬來西亞籍）（在逃），在中國境內(nèi)招募紀某某、閆某某、唐某某、郭某某、童某某、徐某某等15名核心會員，由李總出資開發(fā)IDS VENTURE網(wǎng)站和手機客戶端，于2019年1月16日上線運營。

　　李總、黃某某、陳某某等人，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以外匯交易托管為噱頭，利用網(wǎng)絡講堂、線下招商會等形式進行推廣宣傳，對外宣稱投資入金就可以至少享受7%的月收益，投資及下線會員越多，收益越高。

　　同時，以推薦注冊加入的形式發(fā)展會員，要求加入者繳納費用獲取加入及發(fā)展下線會員的資格，并按照推薦關系形成上下級層級關系，按照直接推薦的人數(shù)及團隊業(yè)績多少設定會員級別晉升制度，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量設定交易傭金、合約傭金、級別分紅、盈利分紅等動態(tài)獎勵制度進行返利，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，通過傳銷活動大肆騙取財物。

　　IDS網(wǎng)絡平臺設定會員推薦注冊制，新會員必須由上線會員推薦并幫忙注冊成為會員，審核通過后在入金一定金額后（至少1000美金）成為有效會員，才可分享邀請新會員，新會員注冊后自動成為上線會員的直接下線，形成上下層級關系。依據(jù)發(fā)展會員數(shù)量及入金金額分為8級，由高到低分別為“OIB級—SIB級—DIB級—PIB級—MIB級—IB級—TR級—MEMBER普通會員”。

　　分布全國31個省市自治區(qū)，在各地都有區(qū)域性組織領導傳銷人員，各區(qū)域性組織領導傳銷人員依托IDS網(wǎng)絡傳銷平臺，積極發(fā)展下線，對外宣稱外匯交易托管，以高額的回報為誘餌，以拉人頭的方式發(fā)展壯大，并以建立工作室、微信群等為其宣傳、管理平臺，通過宣傳推廣、上情下達、答疑解惑、協(xié)調(diào)解決問題等方式組織、領導傳銷活動。

　　被告人童某某為區(qū)域性組織領導人員，在浙江寧波設立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣傳推廣IDS平臺；被告人宋某某為IDS平臺童某某分支的骨干會員，協(xié)助童某某在IDS寧波工作室開展宣傳推廣工作；被告人劉某某為童某某分支骨干會員，通過IDS微信交流群，協(xié)助童某某宣傳推廣IDS平臺。

　　被告人岳某某為IDS平臺郭某某分支的骨干會員，協(xié)助郭某某宣傳推廣IDS平臺，通過微信群在牡丹江市開展IDS宣傳推廣工作。

　　經(jīng)鑒定，IDS網(wǎng)絡平臺共發(fā)展會員31354人，充值金額為7.59億余元。其中，童某某發(fā)展會員2933人，收取傳銷金額7942萬余元，非法獲利622萬余元；宋某某發(fā)展會員1358人，非法獲利29萬余元；劉某某發(fā)展會員1003人，非法獲利57萬余元；岳某某發(fā)展會員1253人，非法獲利105萬余元。

　　魏都區(qū)人民檢察院認為，李總、黃某某、陳某某等人設立IDS網(wǎng)絡傳銷平臺，以外匯交易托管為噱頭，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以推薦注冊加入的形式發(fā)展會員，要求加入者繳納費用獲取加入及發(fā)展下線會員的資格，并按照推薦關系形成上下級層級關系，按照直接推薦的人數(shù)及團隊業(yè)績多少設定會員級別晉升制度，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量設定交易傭金、合約傭金、級別分紅、盈利分紅等動態(tài)獎勵制度進行返利，以拉人頭的方式發(fā)展壯大，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，通過傳銷活動大肆騙取財物。

　　上述4名被告人該傳銷組織中共同或者分別承擔管理、宣傳、推廣等職責，其行為均觸犯了刑法第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究4人的刑事責任。