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安徽警方摧毀一特大網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙 涉案資金2億元

2021-03-23 10:02    來源:中新網(wǎng)合肥󰄲0 󰋇 14982 次

  中新網(wǎng)合肥3月20日電(記者 趙強)記者20日從安徽省公安廳獲悉,今年2月初,安徽安慶大觀警方經(jīng)縝密偵查、連續(xù)奮戰(zhàn),歷時1個多月,一舉破獲孫某某等組織領導傳銷活動案,抓獲犯罪嫌疑人8名,成功摧毀了一個涉及全國12個省市的特大網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙,涉案資金2億余元。

  2021年1月,接群眾報案稱,“環(huán)球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。在此平臺交納一定費用后,通過發(fā)展下線以獲取利益,疑似傳銷組織。

  民警克服重重困難,循線追蹤、多方取證,對該網(wǎng)絡傳銷案件的資金流、組織結構體系、骨干成員身份信息、公司運營情況以及網(wǎng)上數(shù)據(jù)進行分析。經(jīng)過深挖研判,初步查清了以孫某某為首的特大網(wǎng)絡傳銷組織,并進一步查明了該網(wǎng)絡傳銷組織的經(jīng)營體系。

  經(jīng)查,該平臺是以安徽一生物科技有限公司創(chuàng)立的網(wǎng)絡投資平臺,該犯罪團伙在互聯(lián)網(wǎng)搭建“環(huán)球財富熊貓金元”網(wǎng)站,以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務為幌子,并制定相關投資檔次、獎勵方式、提現(xiàn)規(guī)定,蠱惑社會公眾投資加盟“熊貓金元”項目并享受增值盈利,誘使他人通過平臺進行投資。以交納入門費為會員,通過推薦返利、消費返利等模式,大肆吸納參與者,通過發(fā)展下線會員獲利,并按照一定的層級排列,以發(fā)展人頭為計酬依據(jù)。

  為擴大規(guī)模,該平臺通過組建團隊、聘請講師、開設微信群等方式給新會員洗腦并發(fā)展下線,會員近2000余人,遍布安徽、湖南、浙江等12個省市,發(fā)展人員數(shù)量巨大,嚴重擾亂經(jīng)濟與社會秩序,其行為已涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。

  經(jīng)過1個多月的連續(xù)奮戰(zhàn),民警逐漸掌握了該傳銷組織脈絡及其確鑿違法證據(jù),輾轉多地,一舉抓獲涉案人員8名。經(jīng)審訊,孫某某等人對自己的犯罪事實供認不諱。

  目前,孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領導傳銷活動案已被依法移送起訴,案件正在進一步深挖擴線中。

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