以高額返利為誘餌，公司化運(yùn)作為包裝，誘騙他人發(fā)展下線，會(huì)員遍布全國各地。2月初，大觀公安分局經(jīng)偵大隊(duì)在市局經(jīng)偵支隊(duì)、刑偵支隊(duì)等部門的大力支持下，經(jīng)縝密偵查、連續(xù)奮戰(zhàn)，歷時(shí)1個(gè)多月，一舉破獲孫某某等組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人8人，成功摧毀了一個(gè)涉及全國12個(gè)省市的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，涉案資金2億余元。

　　今年1月份，該大隊(duì)接群眾報(bào)案稱，“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”投資平臺(tái)涉嫌傳銷。此平臺(tái)在交納一定的費(fèi)用之后，通過發(fā)展下線以獲取利益，疑似傳銷組織。

　　接報(bào)案后，大觀分局領(lǐng)導(dǎo)迅速抽調(diào)專人成立專案組開展前期調(diào)查，要求務(wù)必深挖細(xì)究、直追源頭。專案組民警克服重重困難，循線追蹤、多方取證，對該網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的資金流、組織結(jié)構(gòu)體系、骨干成員身份信息、公司運(yùn)營情況以及網(wǎng)上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。經(jīng)過深挖研判，初步查清了孫某某為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。專案組民警通過大量艱苦細(xì)致的工作，進(jìn)一步查明了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的經(jīng)營體系。

　　經(jīng)查，該平臺(tái)是安徽徽鄉(xiāng)客來生物科技有限公司創(chuàng)立的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，該犯罪團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)搭建“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”網(wǎng)站，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，并制定相關(guān)投資檔次、獎(jiǎng)勵(lì)方式、提現(xiàn)規(guī)定，蠱惑社會(huì)公眾投資加盟“熊貓金元”項(xiàng)目并享受增值盈利，誘使他人通過平臺(tái)進(jìn)行投資。

　　以交納入門費(fèi)為會(huì)員，通過推薦返利、消費(fèi)返利等模式，大肆吸納參與者，通過發(fā)展下線會(huì)員獲利，并按照一定的層級排列，以發(fā)展人頭為計(jì)酬依據(jù)。為擴(kuò)大規(guī)模，該平臺(tái)通過組建團(tuán)隊(duì)、聘請講師、開設(shè)微信群等方式給新會(huì)員洗腦并發(fā)展下線，會(huì)員近2000人，遍布安徽、湖南、浙江、廣東等12個(gè)省市，發(fā)展人員數(shù)量巨大、嚴(yán)重?cái)_亂的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。

　　經(jīng)過1個(gè)多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，專案組民警逐漸掌握了該傳銷組織脈絡(luò)及其確鑿違法證據(jù)，輾轉(zhuǎn)多地一舉抓獲涉案人員8名。經(jīng)審訊，孫某某等人對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前,孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案已被依法移送起訴，案件正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。