股票代碼：600297 股票簡稱：美羅藥業 編號：2011-019

　　美羅藥業股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　●本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并

　　對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　美羅藥業股份有限公司董事會于 2011 年 9 月 16 日發出召開公司第五屆董事會第一次

　　會議的通知。會議于 2011 年 9 月 27 日上午在公司四樓會議室召開，應到會董事 9 人，實

　　到 9 人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了以下議

　　案：

　　一、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長

　　的議案》

　　本屆董事會選舉張成海為第五屆董事會董事長。

　　二、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于選舉產生公司第五屆董事會各

　　專門委員會委員的議案》

　　1、董事會戰略發展委員會成員為張成海、王錦霞、楊峰，其中張成海為主任委員。

　　2、董事會提名委員會成員為王錦霞、張成海、穆濤，其中王錦霞為主任委員。

　　3、董事會審計委員會成員為朱秀娟、穆濤、于浩， 其中朱秀娟為主任委員。

　　4、董事會薪酬與考核委員會成員為穆濤、朱秀娟、初永坤， 其中穆濤為主任委員。

　　三、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

　　經公司董事長張成海提名，聘任楊峰為總經理。

　　四、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于聘任公司董事會秘書及證券事

　　務授權代表的議案》

　　經公司董事長張成海提名，聘任張寧為董事會秘書，聘任紀中英為證券事務授權代表。

　　特此公告。

　　附件：相關人員簡歷

　　1

　　明。

　　美羅藥業股份有限公司董事會

　　2011 年 9 月 27 日

　　附件：

　　相 關 人 員 簡 歷

　　張成海，男，1961 年出生，工商管理碩士，副主任藥師，執業藥師。曾任大連醫藥

　　保健品公司副經理、經理;大連醫藥大廈總經理;大連制藥廠廠長;現任美羅藥業股份有

　　限公司董事長;美羅集團有限公司董事長。兼任中國醫藥商業協會副會長、中國醫藥企業

　　管理協會副會長、大連市醫藥行業協會會長等職務。

　　楊峰，男，1977 年出生，大學本科，中藥師。曾任大連美羅股份藥品公司副總經理、

　　大連美羅股份新藥特藥公司總經理、大連美羅藥業股份有限公司商業事業部總經理、大連

　　美羅藥業有限公司總經理、美羅藥業股份有限公司銷售總監?，F任美羅藥業股份有限公司

　　總經理。

　　張寧，女，1973 年出生，法學碩士。曾任海軍大連政治學院講師，現任美羅藥業股

　　份有限公司董事、董事會秘書。

　　紀中英，女，1979 年出生，大學本科。曾任大連美羅藥業股份有限公司證券法規部

　　助理，現任美羅藥業股份有限公司證券事務部副經理、證券事務授權代表。

　　2

　　明。