中國經濟網北京2月24日訊（記者 何瀟 馬先震）國家企業信用信息公示系統日前公布了一則行政處罰信息。行政處罰決定書（甬高科市監處〔2020〕58號）顯示，浙江金薇科技發展有限公司存在利用互聯網傳銷的違法行為。2020年12月28日，寧波市市場監督管理局國家高新技術產業開發區（新材料科技城）分局對該公司合并處罰如下：（一）責令停止發布廣告，在相應范圍內消除影響；（二）沒收違法所得952.53萬元（9525319.51元）；（三）罰款190萬元。以上罰沒款合計1142.53萬元（11425319.51元）。【2021-2-23，中央財經信息網】

　　傳銷詐騙屢禁不止，互聯網背景下更是興起了“互聯網詐騙”等新型傳銷手段，接下來結合具體案例分析傳銷手段及法律風險。

　　第一，傳銷是以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，詐騙被害人財物。

　　如《廣東省高級人民法院（2020）粵刑申254號駁回申訴通知書》規定：經查，云聯惠公司采取“消費全返”運營模式吸收會員，要求參加者以繳納費用等形式獲得會員資格，從而形成會員層級網絡，吸收資金。消費者通過云聯商城或推薦人等方式免費注冊成為普通會員，或繳納99.9元或999元升級為金鉆、鉑鉆會員，形成了多層級的金字塔型結構，層級計酬以下線的收入為依據計算和給付上線報酬，返利方式以每個下線人員通過繳納升級、消費、推薦獎勵等方式獲得白積分收入，云聯惠公司經營活動符合組織、領導傳銷活動罪特征。

　　第二，以非法占有為目的，組織、領導傳銷活動，同時構成組織、領導傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

　　如《廣東省高級人民法院（2020）粵刑終514號刑事判決書》：2015年4月至2017年5月期間，被告人王培軍伙同張某（已判決）等同案人，以廣州軍創酒店管理有限公司從事互聯網+金融+實體為名，謊稱公司實力雄厚，計劃在全國成立1000多間四星級以上酒店連鎖，并預計2018年底或2019年進行主板上市等名義吸引投資者。同期，又以廣州返了么網絡科技有限公司在互聯網上推出的“返了么”投資平臺有高額回報為名，在“返了么”投資平臺上推出高收益的投資理財產品……本院認為，上訴人王培軍伙同他人，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為已構成集資詐騙罪。

　　第三，犯組織、領導傳銷活動罪，并實施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務、聚眾擾亂社會秩序、聚眾沖擊國家機關、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等行為，構成犯罪的數罪并罰。

　　如《安徽省高級人民法院（2020）皖刑終112號刑事裁定書》顯示，犯罪分子大肆散發宣傳材料，采取會員注冊制，以拉人頭、發展下線方式在全國范圍內招募會員，以靜態非吸、動態傳銷的方式進行非法集資。靜態（互聯網新型傳銷模式）就是投入100個單位證券（100×7＝700元），按照2.5倍杠桿計算……動態收益（傳統傳銷模式）包括廣告費（直推獎），就是直接發展人員獲得的利益，按照投資金額的多少分別以9%-12%比例返還等。

　　法院認為上訴人穆親林、許鋒、穆仁宏、白林、張雁明以非法占有為目的，以盤活“宏方東郡”樓盤為幌子，以高額利潤為誘餌，利用網絡平臺進行非法集資37131761.95元，其行為均已構成集資詐騙罪，數額特別巨大。穆親林在擔任蕪湖市宏方置業有限公司執行董事期間私自刻制印模“蕪湖市宏方置業有限公司”的印章并使用，其行為構成偽造公司印章罪。穆親林、許鋒在集資詐騙共同犯罪中起主要作用，系主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

　　穆仁宏、白林、張雁明在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰；穆親林一人犯數罪，應數罪并罰。第四，除了刑事責任外，企業虛假宣傳、違規經營等還將面臨行政處罰，如：罰款、責令停產停業、吊銷營業執照等。

　　新聞中浙江金薇科技發展有限公司成立于2017年1月24日，注冊資本為1000萬元，金少國擔任法定代表人、執行董事兼總經理。2020年5月4日，浙江省寧波市市場監督管理局高新區分局對該組織利用互聯網傳銷、虛假廣告兩案，已依法立案調查。輕則該企業將面臨行政處罰，重則即面臨刑事處罰。