《熱直銷網(wǎng)一周輿情盤點(diǎn)》 

2021.02.07～2021.02.21

　　1月27日，廣州海珠區(qū)市場監(jiān)管局對廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司作出行政處罰決定書顯示，經(jīng)調(diào)查核實(shí)，從2017年7月28日至2018年9月25日，花生日記采取多層級傭金計提制度和會員升級費(fèi)用等手段，發(fā)展會員2100多萬人，會員層級最多達(dá)51級。根據(jù)《禁止傳銷條例》決定責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為，并對當(dāng)事人作出沒收違法所得754萬余元，罰款150萬元的處罰，共計904萬余元。

　　值得關(guān)注的是，2019年3月14日，廣州市工商行政管理局就廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的傳銷（直銷）違法行為作出處罰決定。行政處罰內(nèi)容包括：責(zé)令整改、罰款，責(zé)令處罰150萬元人民幣，并沒收違法所得7306.58萬元人民幣，合計7456.58萬元。這是迄今為止國內(nèi)社交電商最大一筆罰單，也是我國電商 20年歷史上屈指可數(shù)的“天價罰單”。如今，罰款金額從7456萬元降至904萬元，幾乎是“打一折”。對于“罰款金額打一折”的解釋，據(jù)相關(guān)媒體報道，廣州相關(guān)部門對花生日記為代表的新業(yè)態(tài)實(shí)行創(chuàng)新監(jiān)管，主動幫助企業(yè)解決歷史遺留問題，罰款金額“打一折”，也無疑是對外界傳遞出了積極的信號。

　　近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速興起，各種基于互聯(lián)網(wǎng)的新興電商業(yè)態(tài)層出不窮。傳統(tǒng)的傳銷違法行為也借此不斷翻新花樣、變異升級。廣州市市場監(jiān)管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，采用“團(tuán)隊(duì)計酬”模式，表面上看商家賣出商品獲利、平臺獲得傭金獲利、消費(fèi)者省錢獲利。但實(shí)際上，各平臺為快速擴(kuò)張市場和獲取更大利潤，用優(yōu)惠、現(xiàn)金折扣等低價策略吸引消費(fèi)者，誘導(dǎo)消費(fèi)者更多地考量“返利的多少”而非“商品的優(yōu)劣”，促使部分不良商家“以次充好”“以假亂真”渾水摸魚，從而引發(fā)制售假冒偽劣商品、虛假宣傳、侵害消費(fèi)者權(quán)益等違法行為，給那些守法經(jīng)營、質(zhì)量為本的企業(yè)帶來生存沖擊，給市場公平競爭秩序和營商環(huán)境帶來危害。

　　另值得關(guān)注的室《防范和處置非法集資條例》正式發(fā)布，自2021年5月1日起施行。業(yè)內(nèi)人士表示，《條例》作為第一部專門規(guī)范非法集資防范和處置工作的行政法規(guī)，將防范和處置非法集資工作納入法治化軌道，對于賦權(quán)地方政府強(qiáng)化行政處置意義重大。

　　本周輿情事件依然主要涉及企業(yè)涉嫌傳銷、不正當(dāng)競爭、產(chǎn)品質(zhì)量等違規(guī)行為，比如市場監(jiān)管總局對唯品會（中國）有限公司不正當(dāng)競爭行為作出罰款300萬的行政處罰 ；花生日記APP涉?zhèn)麂N案 共處罰金904萬；又一社交電商“嘉悅購”因涉?zhèn)鞅粌鼋Y(jié)賬戶；廣州歐博化妝品有限公司因不正當(dāng)競爭被處罰；“美加凈歡歡小小面霜”上抽檢黑名單；白銀金奇公司被凍結(jié)賬戶后仍重新起盤；“兔兔購”組織策劃傳銷被罰款50萬元……一起隨熱直銷網(wǎng)來盤點(diǎn)下！

　　★5月1日起《防范和處置非法集資條例》實(shí)施：“交易所”、“幣圈”、“廣告代言”將有法可依

　　2月10日消息，《防范和處置非法集資條例》正式發(fā)布，自2021年5月1日起施行。業(yè)內(nèi)人士表示，《條例》作為第一部專門規(guī)范非法集資防范和處置工作的行政法規(guī)，將防范和處置非法集資工作納入法治化軌道，對于賦權(quán)地方政府強(qiáng)化行政處置意義重大。

　　★即墨區(qū)市場監(jiān)督管理局嚴(yán)厲打擊傳銷行為

　　為增強(qiáng)社會公眾遠(yuǎn)離傳銷、抵制傳銷、舉報傳銷意識，切實(shí)防范春節(jié)期間傳銷和非法會銷行為，近日，即墨區(qū)市場監(jiān)督管理局組織基層監(jiān)管所開展“宣傳+整治”相結(jié)合的打擊非法傳銷行動。

　　★罰款300萬元！市場監(jiān)管總局對唯品會（中國）有限公司不正當(dāng)競爭行為作出行政處罰

　　2月8日，市場監(jiān)管總局依法對唯品會（中國）有限公司作出行政處罰決定，處罰金額300萬元。經(jīng)查，2020年8月至12月，唯品會（中國）有限公司為獲取競爭優(yōu)勢及交易機(jī)會，開發(fā)并使用巡檢系統(tǒng)，妨礙、破壞了品牌經(jīng)營者及其他經(jīng)營者合法提供的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)正常運(yùn)行，違背了自愿、平等、公平、誠信原則，擾亂了公平競爭市場秩序，違反了《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第十二條規(guī)定。

　　★花生日記APP涉?zhèn)麂N案 共處罰金904萬

　　近日，廣州海珠區(qū)市場監(jiān)管局對廣州花生日記網(wǎng)絡(luò)科技有限公司作出行政處罰，其涉及傳銷行為，被共處罰金904萬余元，并責(zé)令整改違法行為。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，從2017年7月28日至2018年9月25日，花生日記采取多層級傭金計提制度和會員升級費(fèi)用等手段，發(fā)展會員2100多萬人，會員層級最多達(dá)51級。根據(jù)《禁止傳銷條例》決定責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為，并對當(dāng)事人作出沒收違法所得754萬余元，罰款150萬元的處罰，共計904萬余元。

　　★中國普惠商城一傳銷女骨干數(shù)罪并罰，獲刑7年10個月，罰金7萬，沒收違法所得！

　　被告人陳某仙因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月30日被許昌市中級人民法院判處有期徒刑1年零10個月，緩刑2年零6個月。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月30日被浙江省瑞安市公安局抓獲，于2020年5月12日被周口市淮陽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

　　★“幫芒拼”特大集資詐騙案宣判 主犯被判無期

　　近日，貴陽市中級人民法院對“幫芒拼”集資詐騙案作出一審判決：被告人韓某某等5人犯集資詐騙罪，被處以無期至有期徒刑五年不等；被告人廖某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑三年，緩刑五年；被告人張某某犯窩藏罪，被判處有期徒刑三年，緩刑五年。

　　★【官宣】“非洲礦業(yè)AMBC”就是傳銷騙局

　　揚(yáng)中警方提示“非洲礦業(yè)AMBC”APP是典型的傳銷騙局，傳銷是違法的，是我國明令禁止并嚴(yán)厲打擊的。傳銷實(shí)質(zhì)就是極少數(shù)人的斂財把戲，絕大多數(shù)參與者都會血本無歸，眾叛親離，如若構(gòu)成犯罪的，還會被追究刑事責(zé)任。為了家人和自己，請遠(yuǎn)離傳銷騙局。

　　★天津破獲“優(yōu)達(dá)通”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 一服務(wù)中心負(fù)責(zé)人被逮捕

　　日前，天津市東麗區(qū)人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對應(yīng)廣某批準(zhǔn)逮捕。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中

　　★逮捕17人！欽州警方破獲“由愛超級購”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　2021年1月11日，在廣西欽州市副市長、市公安局黨委書記、局長莫一格的指令下，欽州警方在江蘇、浙江、上海、湖北、廣西等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，郭某某等20多名主要犯罪嫌疑人在行動中落網(wǎng)，這個一度活躍在全國各地的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙被成功摧毀。

　　★廣州破獲“車智匯”傳銷案 亞美電子被罰沒1278萬余元

　　據(jù)悉，2018年起，廣州市12345政府服務(wù)熱線陸續(xù)接到群眾投訴、舉報，反映“廣州亞美公司”涉嫌傳銷。經(jīng)查，當(dāng)事人通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員以認(rèn)購“車智匯OBD服務(wù)包”的方式交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，謀取利益。以“經(jīng)銷商”的名義，共劃分8個等級，多層計酬。根據(jù)《禁止傳銷條例》相關(guān)規(guī)定，沒收其違法所得1078萬余元，罰款200萬元。

　　★民政部公布2021年第一批涉嫌非法社會組織名單

　　民政部公布2021年第一批涉嫌非法社會組織名單：1.中國美學(xué)研究會；2.中國區(qū)塊鏈委員會；3.中非文化友誼協(xié)會；4.中國愛國文藝家協(xié)會；5.中國志愿者協(xié)會；6.中國文化建設(shè)委員會；7.國際華人藝術(shù)協(xié)會；8.中國黨史研究會；9.中華余氏宗親聯(lián)合會；10.中國復(fù)合型人才培養(yǎng)協(xié)會。

　　★防曬霜、貴婦膏上榜！多批次化妝品被曝不合格

　　近日，北京市藥品監(jiān)督管理局發(fā)布了《北京市2021年第一期化妝品質(zhì)量安全公告》。公布6批次不符合規(guī)定的化妝品，多款生產(chǎn)企業(yè)地為廣州。貴婦霜、清眸眼貼等產(chǎn)品上榜，其中一批次康雪防曬霜菌落總數(shù)超標(biāo)489倍。

　　★直播帶貨銷售仿冒手機(jī)，法院判決主播承擔(dān)賠償責(zé)任

　　主播通過直播間銷售仿冒手機(jī)，消費(fèi)者起訴主播及直播平臺承擔(dān)賠償責(zé)任。2020年9月21日，北京互聯(lián)網(wǎng)法院對該案依法公開宣判，認(rèn)定主播構(gòu)成欺詐，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，直播平臺盡到了相關(guān)義務(wù)不承擔(dān)責(zé)任。

　　★借“IPFS礦機(jī)”涉嫌傳銷？深圳兩家公司被凍結(jié)賬戶

　　近日，據(jù)天眼查APP顯示，深圳先東科技有限公司（簡稱：先東科技）與深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司（簡稱：先河系統(tǒng)）被慈利縣人民法院執(zhí)行財產(chǎn)保全執(zhí)行結(jié)案通知書。據(jù)相關(guān)人士透露：“該凍結(jié)原因是以上公司涉嫌傳銷，凍結(jié)金額數(shù)千萬元。”

　　★小心！民間互助理財是傳銷，和“1040陽光工程”一樣

　　“民間互助理財”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“自由連鎖經(jīng)營業(yè)”、“民間合伙私募”等等名詞，你聽過嗎？現(xiàn)在的大部分異地傳銷，可以說百分之八九十都是這種套路。民間互助理財看似正規(guī)，像一個理財產(chǎn)品，其實(shí)是一個傳銷陷阱。

　　★涉嫌傳銷！又一社交電商被凍結(jié)賬戶，有傳言稱實(shí)控人已跑路

　　2月5日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的《桐柏縣市場監(jiān)督管理局、成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》顯示，桐柏縣市場監(jiān)督管理局于2020年11月20日立案調(diào)查成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成都百興倉實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司涉嫌傳銷一案，查明涉案資金流入涉案金融賬戶，為防止轉(zhuǎn)移或隱匿傳銷資金，決定向河南省桐柏縣人民法院申請對相關(guān)公司及個人有關(guān)金融機(jī)構(gòu)的案涉金融賬戶予以凍結(jié)。

　　★發(fā)展近10萬人 “華登區(qū)塊狗”傳銷項(xiàng)目合伙人被起訴

　　貴州省畢節(jié)市金沙縣男子廖某某打著“區(qū)塊鏈”的旗號，通過搶“區(qū)塊狗”的方式，以許諾高額的靜態(tài)和動態(tài)收益，大肆發(fā)展下線。2月5日，廖某某因發(fā)展下線近10萬人，非法獲利160萬余元，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被金沙縣人民檢察院提起公訴。

　　★廣州歐博化妝品有限公司因不正當(dāng)競爭被處罰 此前還有商標(biāo)侵權(quán)等行為

　　近日，廣東省市場監(jiān)管局公布的2020年反不正當(dāng)競爭十大典型案例顯示，廣州歐博化妝品有限公司（以下簡稱“歐博化妝品公司”）因擅自使用與他人有一定影響的商品裝潢相似的商業(yè)標(biāo)識被處罰。

　　★江西通報“開年黑榜”：3批次化妝品不合格

　　江西省藥品監(jiān)督管理局發(fā)布了進(jìn)入2021年后的首期不合格化妝品公告，3批次產(chǎn)品上“黑榜”。江西初美化妝品有限公司的鮮葉白樺樹汁水潤保濕面膜，廣州市賜美生物科技有限公司的尊榮染膏-棕色（微潮網(wǎng)紅染），廣州市賜美生物科技有限公司的尊榮染膏(棕色）上“榜”。

　　★“美加凈歡歡小小面霜”上抽檢黑名單 生產(chǎn)商曾因虛假宣傳等問題被處罰

　　近日，江蘇省鹽城市人民政府網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于5批次化妝品不符合規(guī)定的通告》顯示，上海家化聯(lián)合股份有限公司（以下簡稱“上海家化公司”）生產(chǎn)的“美加凈歡歡小小面霜”（批號/限用日期：2022-12-03），經(jīng)檢驗(yàn)，化妝品成分表標(biāo)注不符合GB 5296.3-2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求（未檢出標(biāo)簽成分表及備案信息標(biāo)識的苯甲醇）。

　　★權(quán)健“傳銷門”后記：被執(zhí)行標(biāo)的近百億，勞斯萊斯縮水千萬被拍賣

　　近日，束昱輝旗下主要公司權(quán)健自然醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司被爆新增一條被執(zhí)行信息。天眼查App顯示，該事項(xiàng)執(zhí)行法院為天津市武清區(qū)人民法院，執(zhí)行標(biāo)的約150萬元。2月3日，A股上市公司金財互聯(lián)宣布股票停牌，并表示股東正在籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)。此事隨即引起外界注意，其原因之一即為束昱輝是該公司的股東之一。

　　★冒用柬埔寨親王名義的虛擬幣騙局：打著數(shù)字銀行旗號實(shí)際是傳銷

　　一個叫做GIB的虛擬貨幣2019年開始在江浙民間流行，逐步外溢到長三角之外甚至境外。這一平臺打著外匯交易、資產(chǎn)配置、數(shù)字銀行等旗號，開通多個線上投資課程，誘騙投資者把錢投入其中，最后非但無法兌現(xiàn)投資收益，投資者的本金也無法提現(xiàn)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者聯(lián)系到的近百位投資人中，已經(jīng)有11位報警。2020年底在廣西等地，警方對GIB虛擬貨幣以詐騙罪立案偵查。

　　★再發(fā)警告：又是兼職傳銷騙局 1500人已經(jīng)上當(dāng)受騙

　　2月1日，河南省清豐縣人民法院對該起打著兼職幌子從事傳銷活動的案件進(jìn)行了一審宣判。該傳銷團(tuán)伙主犯之一因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑。

　　★白銀金奇公司被凍結(jié)賬戶后仍重新起盤：涉嫌傳銷何來底氣？

　　近日，中新觀察接到相關(guān)知情人士透露，白銀金奇化工科技有限公司去年因涉嫌傳銷被河北獻(xiàn)縣市監(jiān)局凍結(jié)賬戶后，一直拒不配合監(jiān)管部門調(diào)查并多次讓當(dāng)?shù)卣约氨O(jiān)管部門出面協(xié)調(diào)。此外，相關(guān)人士還透露，白銀金奇公司相關(guān)負(fù)責(zé)人在承認(rèn)其公司涉嫌傳銷的前提下仍不配合獻(xiàn)縣市監(jiān)局提交相關(guān)信息。

　　★利用“兔兔購”組織策劃傳銷：浙江一公司被罰款50萬元

　　近日，金華市場監(jiān)管微信公眾號公布的一批執(zhí)法辦案典型案例顯示，浙江雅媛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“雅媛網(wǎng)絡(luò)公司”）因利用其運(yùn)營的“兔兔購”APP組織策劃傳銷被處罰。

　　★“嘉和互助”網(wǎng)絡(luò)傳銷案 一名頭目被判9年罰款20萬元

　　2月6日，萊州市人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人房某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣二十萬元；被告人杜某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。

　　★“樂度易購”以消費(fèi)返利為名從事傳銷活動 兩名頭目在南充獲刑

　　2月6日，南充市順慶區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織打著“消費(fèi)返利”的名義開展傳銷活動，兩名頭目共發(fā)展53名會員，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　★廣西欽州警方破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 涉案資金4.8億

　　廣西欽州警方2月9日披露，警方成功摧毀了一個一度活躍在全國各地的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，21名主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)，涉案金額4.8億元人民幣。

　　★女子賣內(nèi)衣發(fā)展“加盟商”涉嫌傳銷！判三年罰款150萬！

　　張某以推銷梵伊漫內(nèi)衣及提供服務(wù)為名，要求參加者以購買梵伊漫內(nèi)衣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員購買梵伊漫內(nèi)衣作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，法院判處其有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一百五十萬元。