近年來，以各種形式開展虛擬貨幣“挖礦”行為的非法活動層出不窮，此類行為實際上是打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”等方式吸收資金，涉嫌傳銷、非法集資等違法行為。

　　鷹鑒近日注意到，一個叫做“熊貓生態(tài)”的平臺，打著生態(tài)環(huán)保、扶貧攻堅、公益養(yǎng)老等名義，開展虛擬貨幣“挖礦”活動，以高額回報為噱頭，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)等方式大肆發(fā)展下線。

　　在一份“熊貓生態(tài)商業(yè)規(guī)劃書”中顯示，“熊貓生態(tài)”隸屬于英國倫敦的“熊貓生態(tài)基金會”，是由英國熊貓基金會團隊基于以區(qū)塊鏈技術為基礎打造的數(shù)字內(nèi)容鏈，以服務中心企業(yè)實體和創(chuàng)業(yè)者為初衷，將開放生態(tài)商城”′社交、鏈商、廣告、直播區(qū)塊鏈以及社區(qū)推廣于一體的綜合性應用生態(tài)平臺。

　　實際上，鷹鑒通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該平臺域名IP地址實際在香港，是由張某在2020年12月23日，通過廣州云某信息科技有限公司注冊域名，開發(fā)的一款以銷售虛擬礦機、虛擬幣為內(nèi)容的軟件。

　　“熊貓生態(tài)”要求參加者掃描上線的二維碼下載“熊貓生態(tài)”APP，在APP上進行注冊成為會員，繳納相應費用購買虛擬礦機，或使用向其上線購買的虛擬幣購買虛擬礦機。

　　“熊貓生態(tài)”APP里面的虛擬礦機分為體驗礦機、迷你礦機、小型礦機、中型礦機、大中礦機、大型礦機、超型礦機、巨型礦機7種類型。除了體驗礦機外，其余類型的虛擬礦機都需要10枚到5000枚不等的虛擬幣購買。

　　虛擬礦機每日在APP上可以產(chǎn)出虛擬幣，每個周期可以產(chǎn)出14枚到6300枚不等的虛擬幣，產(chǎn)出的虛擬幣可以通過“熊貓生態(tài)”進行售賣變現(xiàn)，或復投。

　　另外，會員通過不斷推薦發(fā)展下線，可以逐級晉升為一級礦商、二級礦商、三級礦商、四級礦商、五級礦商五個等級，同時上線根據(jù)礦工等級、

　　團隊算力、小區(qū)算力、下線等級的不同獲得6%到25%不等的全球分紅收益。

　　同時，會員通過不斷推薦發(fā)展下線，上線根據(jù)下線購買虛擬礦機類型的不同，獲得其下線每日產(chǎn)虛擬幣3%到5%不等的收益，以及手續(xù)費的減免權益。

　　很明顯，“熊貓生態(tài)”APP是以虛擬礦機可以產(chǎn)虛擬幣、虛擬幣可以交易為名，要求參加者通過購買虛擬礦機的方式獲得加入資格，按照上下線加入順序組成層級，通過獲取下線各層級一定比例的虛擬幣收益作為返利依據(jù)，并通過回購參加者的虛擬幣，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，該類其行為已經(jīng)符合《禁止傳銷條例》定義的傳銷行為。

　　另外，2021年5月1日起施行的《防范和處置非法集資條例》明確規(guī)定，非法集資，是指未經(jīng)國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

　　鷹鑒在此提醒廣大群眾，類似“熊貓生態(tài)”APP運營模式，已經(jīng)涉嫌傳銷和非法集資行為，請一定要遠離。