李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，廉江一男子經(jīng)人介紹加入北海“1040資本運(yùn)作”傳銷組織，加入該組織后，積極發(fā)展下線達(dá)340多人，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。近日，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院對(duì)該傳銷案件一審宣判，被告人陳某鋒犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。

　　經(jīng)審理查明，“1040陽光工程”又稱“1040資本工程”、“1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”，是無任何商品實(shí)物，打著純“資本運(yùn)作”的幌子，宣傳“中央操盤，在北部灣布局，暗中實(shí)施國(guó)家秘密政策，目的是利用該項(xiàng)目為北部灣吸聚資金，帶動(dòng)北部灣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第四極”的名義，具有極大的欺騙性。

　　該傳銷組織規(guī)定加入廣西北海“1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”需要的條件為年齡在25歲至55歲之間；只能是外地人做，還要是“五類人”；必須以個(gè)人身份在廣西的國(guó)家四大銀行開設(shè)賬戶并交納69800元入會(huì)費(fèi)。

　　該傳銷組織分為五級(jí)三階制，按投資份額分別分為初級(jí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任（業(yè)務(wù)員）、經(jīng)理、老總（A級(jí)高級(jí)經(jīng)理）五個(gè)級(jí)別。按照投資的份額和下線的人數(shù)、級(jí)別，分為三個(gè)晉升階段即晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升老總。

　　符合條件的人經(jīng)熟人推薦在廣西北海四大國(guó)有銀行開卡繳納69800元費(fèi)用即可直接取得該組織主任資格。取得主任資格后，發(fā)展夠2個(gè)下家即可成為經(jīng)理（每位會(huì)員最多只能發(fā)展3個(gè)第一層級(jí)的直接下家）；達(dá)到經(jīng)理級(jí)后，線下3個(gè)直接下家都成為經(jīng)理（滿腳），并且自己的總發(fā)展下家人數(shù)達(dá)到28人后（包自己29人）就可以晉升為A1（剛晉升的“老總”稱“新A”）；直接發(fā)展的3個(gè)下家都成為A1后，本人就相應(yīng)晉升為A2；直接發(fā)展的的3個(gè)下家都達(dá)到A2后，本人就晉升為A3；以此類推到A4。如果直接發(fā)展的三條線有一條“斷腳”了，就不能晉升了。只有達(dá)到“老總”級(jí)別才可以接觸到“1040陽光工程”的實(shí)體工程，并獲得工程分紅。

　　參加該傳銷組織者須交納69800元的投資款后成為組織會(huì)員，每人只能投資一份。該69800元一月后返還其本人19800元，再按上線、經(jīng)理、老總的順序?qū)訉臃掷麧?rùn)，如有余額交給最上層作為管理費(fèi)。直接發(fā)展一個(gè)下線返利6000多元，該下線再發(fā)展一個(gè)下線對(duì)于“投資人”來說屬于間接發(fā)展，只能獲得返利1800余元；對(duì)于“投資人”來說不管直接發(fā)展還是間接發(fā)展，只要下線有3人，“投資人”的級(jí)別就能升到“經(jīng)理”，“投資人”就無法再獲得下線發(fā)展的返利，等“投資人”直接發(fā)展的下線升為“經(jīng)理”了，“投資人”也不能再獲得其下線發(fā)展的返利了，但是當(dāng)“投資人”的下線總?cè)藬?shù)達(dá)到28人后，“投資人”的級(jí)別就達(dá)到“老總”，從那時(shí)起“投資人”的下線中只要多發(fā)展一個(gè)人，就可以獲得返利9800元。下線要想獲得成本和利潤(rùn)，只能通過發(fā)展下線獲取提成，發(fā)展人數(shù)越多拿的提成越多，層級(jí)達(dá)到最高的級(jí)別（A4），最終折去各項(xiàng)所謂的費(fèi)用后會(huì)得到1040萬，就是所謂的“1040陽光工程”。

　　該傳銷組織于2014年6月15日在湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北部灣四象酒店三樓888房舉行的“1040陽光工程”資本運(yùn)作傳銷活動(dòng)，目的是為了“迎新”（業(yè)務(wù)員發(fā)展下線人數(shù)達(dá)28人后晉升為老總的儀式），參與人員有70余人，其中新“A”22人、余下的是老“A”，大多數(shù)為茂名市電白區(qū)、湛江市吳川市、廉江市、雷州市等地傳銷人員。活動(dòng)由寧某、寧某海、黃某業(yè)、陳某、崔某（均已判刑）等人負(fù)責(zé)召集，整個(gè)活動(dòng)從2014年6月14日下午開始。2014年6月15日上午，參加活動(dòng)的傳銷人員寧某、寧某海、黃某業(yè)、陳某、崔某等人在北部灣四象酒店三樓888房舉行考試及復(fù)制等活動(dòng)時(shí)被偵查機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲。

　　2012年11月份，被告人陳某鋒在馮某（另案處理）的推薦下加入傳銷組織。陳某鋒加入傳銷組織后發(fā)展了其大兒子陳某1、楊某才、吳某光作為直接下線。后馮某、陳某鋒發(fā)展并安排崔某和陳某雄、陳某（均另案處理）作為陳某的直接下線，同時(shí)安排梁某文（已判刑）作為陳某雄的直接下線。2012年3月，梁某文發(fā)展了潘某榮（已判刑）、駱某春、陳某2作為其直接下線。2013年1月，潘某榮又發(fā)展了李某浩、許某源、楊某彭作為其直接下線，其中許某源已晉升為“1040資本運(yùn)作工程”傳銷組織的A1高級(jí)經(jīng)理。

　　崔某加入“1040資本運(yùn)作工程”傳銷組織后，直接發(fā)展了其妻子鐘某群、楊某和李某萍作為其下線，后鐘某群發(fā)展了鐘某廷、鐘某俊、鐘某蓮作為其直接下線，鐘某蓮又發(fā)展了其丈夫邱某標(biāo)作為直接下線。其中鐘某群、鐘某蓮、邱某標(biāo)均已晉升為“1040資本運(yùn)作工程”傳銷組織的A1高級(jí)經(jīng)理。

　　截至2014年6月15日，陳某1體系下的“1040資本運(yùn)作工程”傳銷組織的參與人員總數(shù)已達(dá)到340多人。

　　法院認(rèn)為，被告人陳某鋒無視國(guó)家法律，以資本運(yùn)作為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。