12月25日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，湛江市徐聞縣人民法院審理一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案件，該傳銷組織打著資本運(yùn)作、陽(yáng)光工程、1040工程等旗號(hào)，在北海多個(gè)小區(qū)設(shè)立傳銷窩點(diǎn)實(shí)施傳銷活動(dòng)。

　　經(jīng)審理查明：以被告人陳某華為首的傳銷領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷活動(dòng)在廣西北海市為據(jù)點(diǎn)，騙取他人加入所謂的國(guó)家惠民“陽(yáng)光工程1040資本運(yùn)作項(xiàng)目”（下稱“1040工程”）。

　　2015年以來(lái)，被告人陳某華傳銷組織的下線人員陳某成、莫某識(shí)以廣西北海產(chǎn)城市規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化，有建筑業(yè)等有生意可做，到北海市進(jìn)行考察，旅游等為借口，將下線人員逐一先后誘騙到北海市進(jìn)行游說(shuō)，鼓吹“10工程”為政府由國(guó)外引進(jìn)項(xiàng)目，是國(guó)家目前對(duì)廣西北海市民扶持民間致富的政策，該項(xiàng)授資少，回報(bào)大，零風(fēng)險(xiǎn)，努力發(fā)展最終可有1040萬(wàn)元的收入等。

　　為了更好地蠱惑被發(fā)展對(duì)象，還設(shè)置了北海市本地人、現(xiàn)役軍人、公務(wù)人員、少數(shù)民族、西藏、有犯罪記錄人員不得參加的門(mén)檻。然后騙取被發(fā)展對(duì)象加入該傳銷組織所謂的“1040工程”需要購(gòu)買支付69800元才能獲得加入資格，并成為業(yè)務(wù)主任，獲得加入資格后，介紹人便要求新加入者到國(guó)家四大銀行以自己名義開(kāi)設(shè)兩張銀行(分別為報(bào)資卡和工資收入卡)，將7000存入銀行投資卡中，并由介紹人引導(dǎo)加入者將原密碼改，重新設(shè)置新密碼便于上線人員的支取，再通過(guò)介紹人帶去填寫(xiě)申購(gòu)表、提交本人身份證復(fù)印件、投資銀行卡等手續(xù)后便正式成為該組織成員。

　　加入后的次月，由該組織再返還19700元到本人的工資收入卡中作為工作中的生活費(fèi)用。截至案發(fā)，被告人陳某華直接或者間接發(fā)展的下線人員超過(guò)30人（層級(jí)在三級(jí)以上），涉案金額累計(jì)達(dá)200萬(wàn)元以上。現(xiàn)查實(shí)被告人陳國(guó)華下線人員30多人。

　　根據(jù)級(jí)別和人數(shù)，被告人陳某華在“1040工程”的傳銷組織中，已成為老總級(jí)別。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某華以繳納費(fèi)用的方式騙取被害人獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量人為計(jì)酬或者反利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的方式，騙取他人財(cái)物，下線達(dá)60多人，金額達(dá)400多萬(wàn)元，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　法院審理后認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。根據(jù)被告人陳某華的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人陳某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑2年4個(gè)月，并處罰金10000元