冊會員賬號2萬余人，會員層級結構高達78層，遍布全國27個省市區，涉案資金1000多萬元……這一“裂變式”的網絡傳銷犯罪團伙，在北侖警方深入偵查、周密部署下，被一舉摧毀，100余人落網，目前已有38人被采取刑事強制措施。

　　來自四川的舉報求助電話

　　“我父親被人忽悠搞傳銷，現在聯系不上了，請你們幫忙找找。”今年5月底，北侖公安分局經偵大隊接到了一個來自四川的舉報求助電話。

　　傳銷、失聯，對警方來說都是極其敏感的詞匯。北侖警方對此高度重視，立即派員展開調查。

　　當時雖然疫情已漸趨平穩，但警方對外地來甬人員的登記管控等措施還是不留死角，民警王雷很快就在位于大碶街道甬江南路一個由廠房改造而成的辦公樓里找到了“失聯”的楊某，隨即將楊某及其所在公司的老板尹某傳喚到當地派出所調查。

　　在這個上千平方米面積的辦公樓里，門口掛著“鑫優會商城”的牌子，民警發現里面聚集了四五十人，每個人都在辦公桌前打電話，一派繁忙的景象。但讓人奇怪的是，這些人除了打電話，也不見干別的活，而且口音各異，似乎全國各地的都有。

　　王雷對此有所懷疑。不過，在派出所里，尹某聲稱自己公司做的是微商生意，有自己的平臺，主要是在網上找代理經銷商和店主賣化妝品。楊某也說這個微商模式很好，他很看好公司的前景，并不是兒子聯系不上他，而是兒子不同意他做這個生意，他才賭氣不接兒子電話的。

　　一切似乎都能自圓其說，但王雷心里的疑慮卻更深了：據楊某兒子說，楊某此前一直只是在外面打零工，根本沒做過生意，更別說在網上做買賣了，而且就算做微商，還要偷偷摸摸的，不跟家里人說？難道這個“微商”有問題？

　　王雷立即對此展開了更加細致的調查。

　　“裂變式”的傳銷網絡

　　這一查，就此牽出了一個特大網絡傳銷團伙。

　　王雷很快發現，尹某的公司注冊登記地是在一間寫字樓里，而先前去的那處辦公樓只是公司的一個分部，專門用來對招募的會員進行培訓。

　　這家網絡科技公司成立于2016年，由尹某與其妻子郝某共同經營，經營范圍經過2次變更后主要是化妝品、工藝品、服裝服飾、玩具、音響設備、餐具的銷售。這家公司有一個名為“鑫優會”的APP商城平臺，以推銷鑫優會商城商品為由發展會員。

　　王雷喬裝成一名普通會員進入這家公司調查，很快就搞清楚了他們的運作模式：建微信群拉人，先拉入公開課群，然后專門有人會在群里發一些互聯網的營銷知識。如果想進一步了解的話，就付29元的互聯網課程學習費成為會員，進入另外一個課程群，之后在群內學習六天。在這個過程中，公司就會大力宣傳介紹“鑫優會”，會員經人推薦就支付398元或者3980元的化妝品套餐，成為“店主”或者“核心經銷商”。推薦人就會將鑫優會商城的賬號和密碼告訴這些新客戶，同時公司就會把相對應的商品寄給已經付費客戶。

　　“如果只是發展到了這一步，這個平臺可以說還是在做微商推廣，屬于正常的經營活動。”王雷說，但接下來的“推廣”活動就完全變質了：針對“店主”，假設在第一層，其直接發展一個下級會員“店主”，就有90元的收益（當然，為了吸引大家各自發展下線，他們規定下級會員“店主”再發展下一級會員“店主”，最初一級的就沒有收益了）；當其直推五人、團隊達60人而成為“五星店主”后，輔導、管理下面的會員銷售業務就能提成獲取90元輔導獎和20元管理獎。

　　而“核心經銷商”的推廣，收益就更高了。假設其在第一層，每發展一個下級“店主”，就有90元的收益；發展一個下級“核心經銷商”，就有700元的收益；而其下級“店主”和“核心經銷商”發展下一級“店主”和“核心經銷商”，其也有收益。當其成為五星經銷商（直推五人團隊達到60人），除了700元的直推獎勵，還有300元的輔導獎；而“至尊”級別（就是團隊下面出現五個五星經銷商）后，除了上述的直推獎勵和輔導獎勵外，還有200元的管理獎。

　　“但是，如果團隊下面有五星經銷商的話，至尊是拿不到五星經銷商的下面發展的會員的輔導獎。總體來說，如果團隊下面有人級別和自己一樣或者超過自己，那么他這條線的收益就拿不到了。”王雷說，他們如此設計，完全是為了誘惑會員拼命發展下線，公司的收益也就水漲船高了。

　　打著微商旗號，行傳銷之實

　　警方經過進一步調查發現，尹某、郝某夫妻經營的這家公司以“鑫優會”商城平臺APP打著“微商經銷代理”的概念，公開招募微商、直銷人員，并通過設置直推獎勵、輔導獎勵、管理獎勵、消費獎勵的方式向社會大眾大肆推廣其“經銷代理”模式，鼓勵會員推薦下級會員，而對虛假注冊會員身份，虛假注冊多個層級，均無法管理和控制。

　　“這種行為實際是以拉人頭，通過下級繳納入會費以獲取利益的傳銷行為。”王雷告訴記者，他們所謂的套餐商品價值遠低于市場價值，398元套餐是一個五件套化妝品，包括洗發露、護發素、沐浴露各一瓶，面膜和BB霜各一盒，其實際采購價僅僅34.5元；而3980元套餐的化妝品采購價也才200元出頭，這些完全是一種“道具商品”，如無新人加入，則該經營行為不具有可持續性。

　　警方據此認定，“鑫優會”商城APP收取特定金額作為入門費，將會員按一定規則組成層級排列，以獲取直推、輔導、管理獎勵等引誘會員不斷發展下線，從中騙取巨額財物，發展人員數量巨大，嚴重擾亂經濟與社會秩序，其行為已涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪。

　　經過幾個月的深入調查，北侖警方摸清了這個傳銷團伙的組織架構和人員身份、會員級別、傳銷層級、下線人數、地域分布等情況。

　　9月17日，警方組織200多名警力展開集中收網行動。因為事先偵查得知，傳銷團伙成員每天上午9點會到公司“開早會”，結果警方掐著這個時間點將他們一網成擒，有幾個“遲到”的會員當時甚至還拿著早餐來公司。同時，另一組抓捕民警趕赴尹某夫婦的住所，將已經很少到公司露面、在家遙控指揮公司運營的尹某夫婦抓獲歸案。

　　經對依法提取到的“鑫優會”商城APP后臺數據進行分析，2018年2月以來，該網絡平臺會員遍布全國27個省份，注冊會員賬號2萬余人，其中包括“店主”“核心經銷商”在內的實際VIP會員人數7485人，會員層級結構高達78層，涉案資金1000多萬元。不過，在之前的兩年時間里，該團伙只發展了約2000個會員；而今年疫情發生后，受疫情影響，很多人出行不便，受所謂“微商警校代理”的誘惑紛紛加入其中，這個傳銷團伙呈爆發式裂變發展，涉及人員和組織規模空前龐大。

　　警方調查發現，今年僅僅2個月時間，尹某夫婦的收益就極速增長。到了今年四五月份，他們不僅花費80萬元買了一輛二手邁巴赫，還買了一套200萬元的房產，投資股票也高達300多萬元。

　　據了解，此案的主犯尹某今年38歲，大學本科畢業。在廣東深圳一家公司工作一年后，他和在那里認識的郝某來到寧波。2009年，在辛苦打拼4年后，他憑借出色的口才創立了一家企業管理咨詢公司。2016年，他又創立了一家網絡科技公司，次年變更為現在的公司名稱。

　　“尹某思維清晰，口才了得，很有鼓動性。”王雷說，公司的微商公開課都是他自己講述，自己錄制的。他也很會包裝自己，在公司的微信公眾號“零億微營銷”中，有一段網絡采訪視頻，自我介紹說“十年創業路”，說是接受央視專訪的，聲稱是2018年受邀參加央視舉辦的“新經濟新品牌峰會”，獲得“2017中國經濟新模式十大創新人物”“2018中國商業模式最佳創新獎”“2018創新中國分享經濟十大標桿企業”等稱號。

　　“這些稱號聽上去很高大上，但實際都是虛的。”王雷說，最大的可能是尹某為了包裝自己，花錢打的廣告。“要設計這樣的傳銷模式，不是異常聰明的腦袋，根本想象不出來。可惜的是，尹某把聰明用在走歪路上了。”

　　目前，尹某等38人已被依法采取刑事強制措施，警方對此案還在進一步深挖之中。