11月9日，一起涉及3萬(wàn)余人的特大傳銷(xiāo)案在遼陽(yáng)縣人民法院宣判。鷹鑒了解到，李某華、池某強(qiáng)等11名被告人因?yàn)橐褬?gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。

　　經(jīng)審理查明，2013年李某芝、陶某嬋等人在吉林省德惠市參與振興東北老工業(yè)基地“3260”精準(zhǔn)扶貧體系項(xiàng)目（原為振興東北老工業(yè)基地“3260”項(xiàng)目），2013年以來(lái)，李、陶等人先吉林省梅河口市、遼源市、四平市市等地發(fā)展項(xiàng)目，期間張某紅發(fā)展了被告人李某華、池某強(qiáng)等人加入該組織，積極從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　2018年李某芝、陶某嬋、李某華、池某強(qiáng)等人將團(tuán)隊(duì)遷至遼寧省遼陽(yáng)市，繼續(xù)發(fā)展振興東北老工業(yè)基地“3260”精準(zhǔn)扶貧體系項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“3260”項(xiàng)目）。

　　“3260”中“3”的含義即東三省，“2”的含義為2年時(shí)間，“60”的含義為翻60倍。該組織假借國(guó)家振興東北經(jīng)濟(jì)、投資分紅的名義，以交納3260元會(huì)員費(fèi)及100元網(wǎng)遷費(fèi)為入會(huì)條件，大肆吸收新會(huì)員加入，并要求會(huì)員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，同時(shí)以下線(xiàn)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)為依據(jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，通過(guò)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，會(huì)員費(fèi)逐級(jí)流入李某處，通過(guò)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，牟取非法利益。

　　李某芝的妹妹李某某通過(guò)操作電腦中“1040”財(cái)物管理軟件來(lái)管理該組織的人員，計(jì)算業(yè)績(jī)、統(tǒng)計(jì)工資，為李某芝逐級(jí)向下發(fā)放工資提供依據(jù)。至案發(fā)，李某芝的傳銷(xiāo)組織體系中會(huì)員人數(shù)多達(dá)3萬(wàn)余人。

　　該傳銷(xiāo)組織規(guī)定，新會(huì)員加入時(shí)，會(huì)簽訂“歐萊雅”產(chǎn)品的虛假購(gòu)貨單，以此作為入會(huì)憑證，并用封閉集中式管遼陽(yáng)、鞍山山等地先后租用60余處民宅做為“寢室”，用于供新加入的會(huì)員授課培訓(xùn)、生活起居和發(fā)展會(huì)員。

　　在組織體系中，每名會(huì)員僅允許發(fā)展兩個(gè)下線(xiàn)，“親情線(xiàn)”和“友情線(xiàn)”，也稱(chēng)“雙臂”或“雙區(qū)”，要求“雙臂”要發(fā)展均衡，以此類(lèi)推，人員結(jié)構(gòu)逐步形成“金字塔”型，并依據(jù)吸收發(fā)展會(huì)員的人數(shù)，將組織中的人員劃分為五個(gè)等級(jí)，即除“會(huì)員”外，發(fā)展人數(shù)達(dá)到3人、13人、81人、491人及以上，身份等級(jí)分別為“推廣員”、“培訓(xùn)員”、“代理員”、“代理商”，每發(fā)展一名新會(huì)員加入，依據(jù)層級(jí)所獲取的獎(jiǎng)勵(lì)由54元至420元人民幣不等。

　　晉升為代理商后，又劃分為九個(gè)層級(jí)，即“九線(xiàn)”，當(dāng)一線(xiàn)代理商的“雙臂”中的其中一臂晉升為代理商后，原一線(xiàn)代理商晉升為二線(xiàn)代理商，以此類(lèi)推直至?xí)x升為九線(xiàn)代理商。

　　一線(xiàn)代理商沒(méi)有工資和獎(jiǎng)勵(lì)，從二線(xiàn)代理商晉升到八線(xiàn)代理商時(shí)按照計(jì)算比例可以獲得相應(yīng)工資，晉升為九線(xiàn)代理商后出局，從二線(xiàn)代理商到出局可以累計(jì)獲得300萬(wàn)元人民幣的獎(jiǎng)勵(lì)，單臂出局后可以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)另一臂，另一臂達(dá)到九線(xiàn)后也出局，并可以再獲得300萬(wàn)元人民幣的獎(jiǎng)勵(lì)。

　　該組織等級(jí)分明、制度嚴(yán)格。管理方面，李某華、池某強(qiáng)等骨干人員負(fù)責(zé)該組織在當(dāng)?shù)匾磺惺乱耍谧庥玫拿裾忻咳烁髯砸粋€(gè)房間用來(lái)工作及生活起居，是管理人員中的最高等級(jí)，稱(chēng)為“賓館級(jí)”，平時(shí)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)下線(xiàn)新發(fā)展的人數(shù)并上報(bào)。

　　其他人員平均十余人一個(gè)房間混居在各個(gè)“寢室”中，稱(chēng)為“地鋪級(jí)”，每個(gè)“寢室”設(shè)有“寢室長(zhǎng)”一名，負(fù)責(zé)該“寢室”人員的日常生活起居、安排學(xué)習(xí)培訓(xùn)。在管理層中，除“寢室長(zhǎng)”外，等級(jí)由低到高依次設(shè)有“小組長(zhǎng)”、“中組長(zhǎng)”、“大組長(zhǎng)”，一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)。

　　2019年5月，因李某華、池某強(qiáng)的業(yè)績(jī)突出，因發(fā)展需要，在李某芝、陶某嬋的指使下，李某華、池某強(qiáng)將團(tuán)隊(duì)從遼陽(yáng)市遷至鞍山市繼續(xù)發(fā)展。

　　到鞍山后，李某華、池某強(qiáng)吸納了被告人雷某枚、侯某，組建了自己的團(tuán)隊(duì)核心，不斷發(fā)展壯大自己體系下的新會(huì)員加入。在鞍山期間，雷某枚、侯某協(xié)助李某華、池某強(qiáng)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)下線(xiàn)會(huì)員名單，管理和收取下線(xiàn)流轉(zhuǎn)的會(huì)員費(fèi)。

　　至2019年5月31日，李某華、池某強(qiáng)分別發(fā)展會(huì)員13475人、13128人；雷某枚、侯某二人直接或間接分別發(fā)展會(huì)員8228人、1525人；池某倩發(fā)展會(huì)員11682人；池某斌發(fā)展會(huì)員10702人。

　　遼陽(yáng)縣人民法院審后認(rèn)為，李某華、池某強(qiáng)等11名被告人伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)“3260”傳銷(xiāo)項(xiàng)目，在傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂了國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。

　　根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處6年到1年5個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金35萬(wàn)元到2萬(wàn)元不等。