至案發(fā)，“通和商城”發(fā)展注冊會員高達685369人。自2013年3月1日至2013年7月9日，“通和商城”便發(fā)展會員219260人，用于傳銷活動的資金達4.66億余元。

　　本文來源 | 鷹鑒

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　　編輯整理 | 第一直銷網

　　一支售價只有2到3元左右的廉價牙膏，經過傳銷團伙包裝后以24至36元的高價賣給會員。至案發(fā)，該傳銷團伙通過推銷該廉價牙膏，竟然騙了68萬余人。

　　這支牙膏到底有什么魔力，靜讓數十萬的群眾嗤之若鶩呢？近日，湖南省衡陽市中級人民法院宣判的一起特大網絡傳銷案，揭露了背后的真相。

　　1998年，被告人張某的弟弟張某某（另案處理）與他人共同出資在廣東省廣州市成立了廣東雅姿精化有限公司（下稱：雅姿公司），該公司主要生產、銷售化妝品、清潔用品、日用品。張露擔任該企業(yè)負責人。

　　2009年，張某與張某某在香港注冊了香港安格公司，并聘請他人設計了以拉人頭和入會費為計酬體系的安格網絡銷售平臺，形式上利用該平臺銷售雅姿公司的產品，實際上從事網絡傳銷活動。

　　為了掩蓋其傳銷的本質，張某與張某某借網購的名義逃避監(jiān)管和打擊，經人介紹認識了廣州市采葉化妝品有限公司老板，即被告人羅某階，羅某階同意為雅姿公司生產牙膏、洗發(fā)水等產品，并以雅姿品牌對產品進行包裝。

　　為獲取利益，羅某階明知安格網絡銷售平臺屬于傳銷活動，仍每年為雅姿公司生產牙膏500萬至800萬支，其每支牙膏售價均為2至3元左右。經過包裝后以高達24至36元的價格賣給會員。

　　一年內，香港安格公司網絡傳銷發(fā)展會員達幾萬人，張某、張某某共獲返利900余萬元。

　　2010年7月，香港安格公司網絡傳銷被吉林市公安機關查處。2013年8月，吉林市豐滿區(qū)人民檢察院對張某以組織、領導傳銷活動罪作相對不訴處理。

　　2012年1月，張某掛靠廣東康力醫(yī)藥有限公司，利用“康力健康每天網”進行網絡傳銷活動。同年3月，該傳銷網絡被山東省公安機關查處。張某被公安機關網上追逃。

　　2012年6月，張某為了繼續(xù)從事傳銷活動，與中國通和經濟開發(fā)中心簽訂代理銷售合同，由中國通和經濟開發(fā)中心在網站增設“通和商城”作為代理雅姿公司產品的銷售平臺，張某每月按產品銷售金額的2%向中國通和經濟開發(fā)中心支付代理費。

　　張某照搬安格網絡銷售平臺拉人頭和入會費的計酬體系，委托軟件人員設計了“通和商城”，并將原“健康每天網”的數據鏈接到“通和商城”。對外以“通和商城”系合法直銷網站進行宣傳，騙取他人加入，收取高額會費，在全國各省市發(fā)展大量傳銷會員。

　　2011年11月份以來，廖某躍等15名被告人先后加入“通和商城”，成為會員，后在四川省成都市、江油市、廣東省東莞市等地，以銷售產品為名，開始大量發(fā)展下線會員，從事傳銷活動，逐漸成為傳銷“樂道”團隊、廣東團隊等多個傳銷體系。

　　為了逃避打擊，掩飾非法所得，張某某、張某授意被告人劉某芳將大筆資金轉入羅某階、廖某躍辦理的多個私人賬戶，再提取現金。經核對，張某姐弟二人提取現金高達6893萬余元。

　　2013年，衡陽市工商局根據日常工作和群眾舉報，發(fā)現肖某琴在衡陽市設立網點，以“通和商城”網站網購為幌子，采取網絡傳銷手段非法牟利。

　　同年5月21日，衡陽市公安局決定對被告人肖某琴、李某桃涉嫌組織、領導傳銷一案立案偵查。

　　公安局在偵查過程中發(fā)現“通和商城”網站涉嫌傳銷，該團伙涉及人員數量龐大、資金量巨大，遂派出民警趕赴廣東省、四川省先后將張露等人抓獲歸案。

　　至案發(fā)，“通和商城”發(fā)展注冊會員高達685369人。自2013年3月1日至2013年7月9日，“通和商城”便發(fā)展會員219260人，用于傳銷活動的資金達4.66億余元。

　　在此期間，羅某階、葉某利先后為張某某、張某提供貨源和轉移資金。其中，羅某階為張某某、張某提取現金2115.97萬元；葉某利通過梁某將1200萬余元兌換成港幣并轉移到香港，并匯到張某某在美國的賬戶。

　　原審法院認為，張某等17名被告人的行為構成組織、領導傳銷活動罪；羅某階、葉某利明知是犯罪所得，仍以轉移等方式掩飾、隱瞞，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

　　2019年10月22日，原審法院依照法律規(guī)定，判處張某等14名被告人緩刑5年到緩刑1年不等的有期徒刑，并處罰金120萬元到5萬元不等；其余各被告人免予刑事處罰。違法所得予以追繳，上繳國庫。

　　宣判后，張某等13名被告人不服，提出上訴。

　　二審法院審理后認為，原審判決認定的事實清楚，證據確實充分，適用法律正確，量刑適當。9月27日，二審法院依照法律的規(guī)定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。