曲解“大眾創新，萬眾創業”理念，以“消費返利”經營為幌子，運營“麥點商城”平臺，以高額返利為誘餌，向28萬余名不特定對象吸收資金140億余元，造成18萬余名投資人損失58億余元……

　　2020年9月1日，12309中國檢察網公布的一則起訴書，將麥點商城非法集資案件的細節公諸于眾。

　　非法吸收資金140億余元

　　這則由浙江省杭州市人民檢察院發出的起訴書，共涉及19名被告人。

　　其中，被告人李某某，男，1969年出生，為**網絡科技有限公司法定代表人。2018年4月24日，被杭州市公安局余杭區分局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。

　　起訴書顯示，經依法審查查明：

　　2014年5月至2018年4月，被告人李某某等人在未經有關國家金融管理機關批準的情況下，先后以杭州齊購電子商務有限公司、杭州**網絡科技有限公司、**網絡科技有限公司的名義，曲解“大眾創新，萬眾創業”理念，以“消費返利”經營為幌子，通過會議宣講、網絡推廣及線下口口相傳等方式進行宣傳，由公司發展區域代理商，區域代理商發展加盟商家的方式推廣其控制的公司旗下“麥點商城”電子平臺，以向平臺充值后16個月內返還充值額的5倍的高額返利為誘餌，向社會不特定對象吸收資金。期間，還以線下入股等方式向社會不特定對象吸納資金。

　　被告人李某某等人無自有資金投入，通過上述方式吸納的資金，除極少數用于所謂的投資掩人耳目外，絕大多數吸納的資金用于歸還前期吸納資金的高額返利及支付給區域代理高達充值額9％的提成，造成巨大損失。

　　經審計，2014年5月至案發，被告人李某某等人共向28萬余名不特定對象吸收資金140億余元，造成18萬余名投資人損失58億余元。上述吸納的資金主要用于支付高額返利、區域代理提成、公司員工工資等。

　　19人被起訴

　　被告人楊某某、毛某某、陳某某、宿某某、孫某某、陸某某作為公司副總、財務業務部門負責人，明知李某某以非法占有為目的，以上述充值返還充值額5倍的高額返利等方式集資詐騙，仍積極參與組織決策事務，幫助李某某實施上述犯罪。

　　被告人李某甲、胡某某、魏某某、李某乙、李某丙、葛某甲、黃某某、邱某某、胡某某、陸某某、王某甲、張某乙，明知未經有關國家金融管理機關批準，分工合作積極參與實施向不特定公眾吸收資金活動。

　　杭州市人民檢察院認為，被告人李某某、楊某某、毛某某、陳某某、宿某某、孫某某、陸某某等7人，以非法占有為目的，以高額返利為誘餌，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。

　　被告人李某甲、胡某某、魏某某、李某乙、李某丙、葛某甲、黃某某、邱某某、胡某某、陸某某、王某甲、張某乙等12人，未經有關部門批準，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

　　一年前已提起公訴

　　起訴書還公布了麥點商城非法集資案件的偵辦情況：

　　2018年4月23日，被告人李某某等18人先后被公安機關抓獲歸案；同日，被告人張某乙經公安機關電話通知到案。

　　2018年12月28日，偵查終結后，杭州市公安局余杭區分局將該案移送余杭區人民檢察院審查起訴。

　　2019年2月11日，經審查后，余杭區人民檢察院將該案報送杭州市人民檢察院審查決定。

　　杭州市人民檢察院受理后，依法訊問了各被告人，審查了全部案卷材料。期間，退回補充偵查兩次，依法延長審查起訴期限三次。2019年8月21日，向杭州市中級人民法院提起公訴。