萬元互助購車竟然是傳銷，傳銷頭目被逮捕！

　　被告人時某某，曾用名“時某某”，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3723011970********，漢族，初中文化，山東省濱州市濱城區人，羈押前住山東省濱州市濱城區**小區**號樓*單元*樓東戶。該因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年7月11日被昌樂縣公安局刑事拘留，于2018年8月1日被我院批準逮捕，次日被昌樂縣公安局執行逮捕。

　　被告人代某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3723011970********，漢族，初中文化，山東省濱州市濱城區人，羈押前住山東省濱州市濱城區**村*號。因犯盜竊罪于2003年6月7日被濱州市濱城區人民法院判處有期徒刑3年緩刑3年并處罰金4000元；因犯破壞易燃易爆設備罪于2008年1月28日被濱州市濱城區人民法院判處有期徒刑2年緩刑2年。該因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年9月1日被昌樂縣公安局刑事拘留，于2018年9月21日被我院批準逮捕，同日被昌樂縣公安局逮捕。

　　被告人王某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3707251970********，漢族，中共黨員，昌樂縣**政府工作人員，山東省昌樂縣人，現住山東省濰坊市昌樂縣**花園小區**號樓**單元**室。該因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年4月24日被昌樂縣公安局取保候審。

　　本案由昌樂縣公安局偵查終結，以被告人時某某、代某某、王某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月27日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因證據不足，本院于2018年11月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年11月22日補查重報。因案情重大、復雜，本院于2018年10月26日、2018年12月21日延長審查起訴期限。

　　經依法審查查明：

　　自2016年2月份以來，被告人代某某、時某某、王某某以萬元互助購車為幌子，要求參與人員繳納1萬元入門費，再介紹發展3個下線，完成該組織的任務，就能獲得海馬轎車的資格。并采取三三復制方式拉人頭，以直接或間接發展人員數量作為計酬依據，大肆發展下線，引誘參加者繼續發展他人參與，騙取財物，擾亂社會經濟秩序。該組織發展層級在6層以上，會員400余人，收取傳銷人員資金達460余萬元。

　　被告人代某某自2016年2月份參加萬元互助購車傳銷組織，2016年9月份成為該萬元互助購車傳銷組織“濱州市**汽車銷售有限公司”的法人代表，在該傳銷組織中承擔管理等職責，是該傳銷組織主要組織者、領導者。2016年3月被告人代某某負責銀行卡收取會員費、記賬并負責給會員發放工資及獎勵工作；2016年12月萬元互助購車項目資金鏈斷裂，代某某負責給下線會員發放會員股權確認書，代某某自參加傳銷組織以來，直接或間接收取傳銷資金累計達460萬余元

　　被告人時某某自2016年2月份參加該傳銷組織，是“萬元互助購車”傳銷組織“濱州市**汽車銷售有限公司”的監事，在該傳銷組織中擔任宣傳、培訓職責，是該傳銷組織主要組織者、領導者。2016年3月至8月，多次在昌樂負責對市場開發，人員發展情況進行指導，并且在2016年7月、8月在昌樂**大酒店組織召開推介會，宣傳該項目運營模式以及加入該組織的好處。自2016年2月到2016年11月份，時某某直接或間接收取傳銷資金累計達106萬余元，

　　被告人王某某自2016年2月參加該傳銷組織以來，擔任該組織的市場總監，在該傳銷組織中擔任宣傳、培訓、市場開發以及會員費收取等工作，是該傳銷組織主要組織者、領導者。王某某自參加該傳銷組織，發展會員二十余人，并在昌樂縣城佳樂家附近租賃的辦公室以及青州、壽光、諸城等地進行授課十余次，宣傳該傳銷組織的運營模式以及加入該組織的好處，直接或間接收取傳銷資金累計達40余萬元.

　　認定上述事實的證據如下：

　　1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解。

　　本院認為，被告人時某某、代某某、王某某組織、領導傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　山東省昌樂縣人民法院

　　檢察員：趙世信

　　2018年12月28日

　　附：

　　1.被告人代某某現羈押于昌樂縣看守所；被告人時某某現羈押于濰坊市看守所；被告人王某某現取保候審于住處。

　　2.偵查卷宗9冊。