2015年，市工商局通過(guò)組織開(kāi)展打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)和食宿制、聚集型傳銷(xiāo)活動(dòng)為重點(diǎn)，保持對(duì)傳銷(xiāo)違法活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)。在工作中，始終堅(jiān)持打擊與防范相結(jié)合、教育與懲治相結(jié)合，通過(guò)構(gòu)建打擊、預(yù)防、宣傳、監(jiān)控相結(jié)合的多方位防御體系，有效遏制傳銷(xiāo)活動(dòng)的滋生和蔓延，有力地維護(hù)上海良好的市場(chǎng)秩序和穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。市工商局還結(jié)合“紀(jì)念《禁止傳銷(xiāo)條例》和《直銷(xiāo)管理?xiàng)l例》頒布實(shí)施十周年”的契機(jī)，在全市90個(gè)地鐵車(chē)站共發(fā)布240個(gè)公益燈箱發(fā)布禁傳廣告，通過(guò)“上海工商”微信公眾號(hào)、官方微博和活動(dòng)官網(wǎng)大力宣傳活動(dòng)，組織市民廣泛參與，提高群眾對(duì)打擊傳銷(xiāo)、規(guī)范直銷(xiāo)工作的認(rèn)識(shí)水平。

      為鞏固打擊整治傳銷(xiāo)工作成果，針對(duì)上海傳銷(xiāo)活動(dòng)的特點(diǎn)，市工商局聯(lián)合市公安局制定《2015年打擊整治傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》，在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了為期5個(gè)月的打擊整治傳銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以傳銷(xiāo)活動(dòng)多發(fā)高發(fā)、舉報(bào)投訴較多的地區(qū)為重點(diǎn)，堅(jiān)持“打早控小、露頭就打”，集中整治“拉人頭”、收取“入門(mén)費(fèi)”等聚集型傳銷(xiāo)活動(dòng)和以銷(xiāo)售商品為名的傳銷(xiāo)活動(dòng)，集中查處以“微店傳銷(xiāo)”、“會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)”、“電子商務(wù)”等為幌子實(shí)施的傳銷(xiāo)案件。專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)執(zhí)法期間，全市工商市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)認(rèn)真組織開(kāi)展線索排摸，制定方案，主動(dòng)出擊，共出動(dòng)執(zhí)法人員1280人次，檢查涉?zhèn)鲌?chǎng)所40處，排摸出有價(jià)值的傳銷(xiāo)違法線索20余件。（您身邊的防傳管家：添加【反傳聯(lián)盟】微信公眾號(hào)fcx114-com）

      去年，上海奉賢警方歷時(shí)5個(gè)多月，一舉摧毀了“中國(guó)明明商”特大傳銷(xiāo)組織覆蓋上海8個(gè)區(qū)10個(gè)基層組織8500名成員的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，成功抓獲呂某等犯罪嫌疑人49名，涉案金額達(dá)3400萬(wàn)元。

       2015年3月初，奉賢公安經(jīng)偵部門(mén)獲得線索，稱(chēng)中國(guó)明明商銀行即將開(kāi)業(yè)，只要繳納4010元即可入股，入股后介紹他人入股，可獲得2000元返利，如若被介紹人再發(fā)展下家，即可疊加返利。顯然這是一個(gè)傳銷(xiāo)組織，為此，公安迅速成立專(zhuān)案組，全力開(kāi)展案件偵查工作。9月8日，在歷時(shí)近5個(gè)多月后，專(zhuān)案組摸清了該傳銷(xiāo)組織上海地區(qū)的組織架構(gòu)和脈絡(luò)，并開(kāi)展了三次大規(guī)模集中抓捕行動(dòng)，成功抓獲呂某等49名犯罪嫌疑人。

       經(jīng)審訊，呂某等人交代了以誘使每名參加者通過(guò)繳納4010元入股的方式，在上海地區(qū)共設(shè)置2個(gè)總商委和10個(gè)原商會(huì)，在上海發(fā)展“會(huì)員”8500多人并從中獲利的犯罪事實(shí)。

       警方提示，切勿輕信他人以“發(fā)財(cái)”、“迅速致富”、幫助找工作等許諾，輕易掉進(jìn)傳銷(xiāo)組織的泥潭；一旦誤入傳銷(xiāo)組織，應(yīng)當(dāng)立即與警方或家人取得聯(lián)系，保護(hù)自身人身安全。

       此前，上海閘北警方還立案?jìng)刹榱恕俺巧坛恰苯M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，此案也較具代表性。

       上海閘北警方接到工商部門(mén)線索移送材料，反映本市某企業(yè)有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)的重大嫌疑。接報(bào)后，偵查員即時(shí)根據(jù)線索開(kāi)展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)以推廣化妝品、保健品等商品為名，采用“拉人頭”收取會(huì)員費(fèi)形式從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。

       經(jīng)進(jìn)一步縝密偵查發(fā)現(xiàn)該企業(yè)及其相關(guān)聯(lián)公司實(shí)際控制人均為劉某，公司經(jīng)營(yíng)模式為：發(fā)展客戶(hù)認(rèn)購(gòu)商品（價(jià)格分別為3800元、8800元、15000元），讓其加入并發(fā)展其他人員，以此牟取非法利益。同時(shí)，通過(guò)核查還發(fā)現(xiàn)該企業(yè)銀行賬戶(hù)有大量資金轉(zhuǎn)賬至劉某在外省市的私人賬戶(hù)。

      為確保實(shí)施精準(zhǔn)打擊，上海公安經(jīng)偵部門(mén)立即抽調(diào)精干力量組成專(zhuān)案組，迅速查明該傳銷(xiāo)組織的核心成員、骨干成員、犯罪網(wǎng)絡(luò)、層級(jí)構(gòu)架等基本情況，一個(gè)涉及28個(gè)省份6900余名傳銷(xiāo)人員、涉案金額逾億元的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案浮出水面。經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)合相關(guān)部門(mén)實(shí)施集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破此案。此后，根據(jù)所掌握的情況進(jìn)一步追查，發(fā)現(xiàn)在江蘇、浙江、安徽等多地還有該傳銷(xiāo)團(tuán)伙骨干參與此案。為徹底斬?cái)喾缸镦湕l，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，專(zhuān)案組聯(lián)合多地警方成功發(fā)起跨省聯(lián)合打擊行動(dòng)，將該傳銷(xiāo)犯罪網(wǎng)絡(luò)一網(wǎng)打盡。

      警方提示，目前，傳銷(xiāo)犯罪主要有兩種形式，一個(gè)是人傳人“拉人頭”式的傳銷(xiāo)，另一種是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。

      網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是隨著電子商務(wù)的興起逐漸出現(xiàn)的一種新的傳銷(xiāo)形式，傳銷(xiāo)組織在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立電商平臺(tái)，以對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)值與價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)背離的商品為名引誘他人參與傳銷(xiāo)組織，并通過(guò)宣傳其設(shè)定好的獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則，誘使他人積極發(fā)展下線，實(shí)現(xiàn)傳銷(xiāo)組織規(guī)模的不斷擴(kuò)大。

      目前打擊傳銷(xiāo)犯罪有哪些難點(diǎn)，上海警方對(duì)于這些難點(diǎn)有些什么應(yīng)對(duì)的新機(jī)制？

      據(jù)介紹，傳銷(xiāo)犯罪與非吸、集資詐騙等其他涉眾型犯罪都存在一些共性特征，歸結(jié)為“四散五難”，“四散”即侵害對(duì)象分散、犯罪證據(jù)分散、行政監(jiān)管分散、處置資源分散，五難是：發(fā)現(xiàn)預(yù)警難、打早打小難、高效打擊難、追贓挽損難、穩(wěn)妥處置難、群眾滿(mǎn)意難。

       結(jié)合經(jīng)偵工作的實(shí)際要求，以過(guò)去形成的打擊傳銷(xiāo)犯罪有效方法為基礎(chǔ)，緊扣“靈敏、高效、穩(wěn)妥”原則，拓展思路、創(chuàng)新做法，依托多種方法手段，在實(shí)施打擊前全面摸清案件詳細(xì)情況，形成“先察后打、知己知彼、精確制導(dǎo)”新模式。

       從本市情況來(lái)看，傳銷(xiāo)犯罪案件的數(shù)量雖呈現(xiàn)逐年遞減態(tài)勢(shì)，但犯罪手法仍在不斷發(fā)生新的變化。

       為此，上海警方在保持高壓嚴(yán)打的基礎(chǔ)上，不斷創(chuàng)新打防傳銷(xiāo)犯罪的機(jī)制方法，并將其作用于實(shí)戰(zhàn)中取得了實(shí)效。（您身邊的防傳管家：添加【反傳聯(lián)盟】微信公眾號(hào)fcx114-com）

       比如，上海警方在打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪過(guò)程中，根據(jù)當(dāng)前傳銷(xiāo)犯罪存在假借電商平臺(tái)形式、虛高產(chǎn)品售價(jià)返利及利用第三方支付規(guī)避查處等特點(diǎn)，篩選符合傳銷(xiāo)犯罪規(guī)律的嫌疑企業(yè)，并進(jìn)行綜合研判，根據(jù)綜合評(píng)判情況將涉嫌傳銷(xiāo)企業(yè)按照嫌疑程度進(jìn)行劃分及重點(diǎn)關(guān)注，從而篩選鎖定存在重大犯罪嫌疑的企業(yè)。
堅(jiān)持“一個(gè)讓?zhuān)齻€(gè)不讓”

       2016年的打擊傳銷(xiāo)工作，要繼續(xù)堅(jiān)持“一個(gè)讓?zhuān)齻€(gè)不讓”的工作目標(biāo)，即：讓上海的市民充分地了解傳銷(xiāo)的性質(zhì)和嚴(yán)重的危害性，堅(jiān)決不讓傳銷(xiāo)組織在上海立足，堅(jiān)決不讓傳銷(xiāo)活動(dòng)在上海蔓延發(fā)展，堅(jiān)決不讓傳銷(xiāo)活動(dòng)破壞上海的和諧穩(wěn)定，重點(diǎn)抓好以下四個(gè)方面工作：

      首先，加大打擊力度，嚴(yán)查各類(lèi)傳銷(xiāo)違法行為。繼續(xù)發(fā)揮公安、工商（市場(chǎng)監(jiān)管）在打擊傳銷(xiāo)違法行為主力軍作用，加強(qiáng)行刑銜接，在市打擊傳銷(xiāo)違法和犯罪聯(lián)席會(huì)議機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)下，研究新類(lèi)型的傳銷(xiāo)違法行為特征，集中力量，全力出擊，形成強(qiáng)大威懾，以“破大案、挖源頭、搗窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)”為主攻方向；堅(jiān)持對(duì)傳銷(xiāo)“露頭就打”，做到發(fā)現(xiàn)一起，堅(jiān)決查處取締一起，對(duì)經(jīng)常為傳銷(xiāo)組織、傳銷(xiāo)分子提供會(huì)議場(chǎng)所、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、傳銷(xiāo)商品的單位和個(gè)人也要給予嚴(yán)厲查處。

       其次，繼續(xù)落實(shí)屬地監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)密防范傳銷(xiāo)違法行為。進(jìn)一步完善打擊傳銷(xiāo)長(zhǎng)效工作機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)上海市打傳辦《關(guān)于本市進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷(xiāo)工作的意見(jiàn)》。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)場(chǎng)所的有效監(jiān)管，要進(jìn)一步加大工作督查力度，切實(shí)保持和鞏固打擊整治的成果。對(duì)有傳銷(xiāo)違法犯罪記錄的重點(diǎn)人員，要采取積極的法制宣傳和勸導(dǎo)、引導(dǎo)措施，防止其重操舊業(yè)。

       三是加強(qiáng)直銷(xiāo)行業(yè)日常監(jiān)管，嚴(yán)防變相傳銷(xiāo)活動(dòng)。要進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范直銷(xiāo)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為，推動(dòng)企業(yè)自律，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，形成社會(huì)共治局面。工商、商務(wù)等繼續(xù)嚴(yán)格規(guī)范直銷(xiāo)企業(yè)擴(kuò)區(qū)申請(qǐng)、直銷(xiāo)產(chǎn)品、直銷(xiāo)培訓(xùn)員等備案工作，通過(guò)召開(kāi)直銷(xiāo)企業(yè)座談會(huì)、建立聯(lián)絡(luò)員制度等方式，指導(dǎo)直銷(xiāo)企業(yè)加強(qiáng)自律、規(guī)范經(jīng)營(yíng)。對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的直銷(xiāo)企業(yè)進(jìn)行提醒告誡，督促企業(yè)開(kāi)展自查自糾；對(duì)存在違規(guī)行為的，要加大規(guī)范查處力度，嚴(yán)防直銷(xiāo)企業(yè)及其經(jīng)銷(xiāo)商從事傳銷(xiāo)違法活動(dòng)，維護(hù)正常健康的直銷(xiāo)市場(chǎng)秩序。

      此外，堅(jiān)持社會(huì)協(xié)同共治，不斷加大禁傳宣傳工作力度。繼續(xù)結(jié)合“3·15”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)和普法宣傳工作等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在地鐵車(chē)站、大型商圈等人流匯集的重點(diǎn)區(qū)域開(kāi)展禁傳宣傳工作，爭(zhēng)取社會(huì)各界對(duì)打擊傳銷(xiāo)、防范傳銷(xiāo)工作的支持。始終堅(jiān)持個(gè)人德治、企業(yè)自治、社會(huì)共治、政府法治的工作理念，組織執(zhí)法部門(mén)積極利用新媒體、自媒體開(kāi)展有針對(duì)性的加強(qiáng)宣傳教育工作，進(jìn)一步探索創(chuàng)新，使禁傳宣傳活動(dòng)內(nèi)容更加豐富，更具有時(shí)代特色。同時(shí)，對(duì)典型傳銷(xiāo)案件要及時(shí)予以曝光，揭露傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的欺騙性和嚴(yán)重危害性，教育廣大群眾自覺(jué)遠(yuǎn)離傳銷(xiāo)，自覺(jué)同傳銷(xiāo)活動(dòng)作斗爭(zhēng)，確保宣傳教育工作的覆蓋面和有效性。（您身邊的防傳管家：添加【反傳聯(lián)盟】微信公眾號(hào)fcx114-com）

常識(shí)問(wèn)答

問(wèn)什么是傳銷(xiāo)犯罪？

       答：根據(jù)國(guó)務(wù)院2005年8月頒布的《禁止傳銷(xiāo)條例》的有關(guān)規(guī)定，傳銷(xiāo)是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。

       在2009年我國(guó)頒布《刑法修正案(七)》以前，在我國(guó)刑法中并未對(duì)傳銷(xiāo)犯罪作出規(guī)定，僅能夠依據(jù)司法解釋以非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的相關(guān)人員及公司進(jìn)行追訴。《刑法修正案(七)》出臺(tái)后，對(duì)刑法第224條進(jìn)行了修改，對(duì)傳銷(xiāo)犯罪進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)規(guī)定，并在《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國(guó)刑法>確定罪名的補(bǔ)充規(guī)定(四)》中規(guī)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

      組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪是指以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)行為。

問(wèn)傳銷(xiāo)有哪些表現(xiàn)形式呢？

       答：傳銷(xiāo)行為，隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，具體的表現(xiàn)形式也復(fù)雜多樣，從其本質(zhì)上分析，具體有三種情形：

      （一）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益），牟取非法利益的；

      （二）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

      （三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

問(wèn)目前傳銷(xiāo)犯罪有哪些趨勢(shì)？

       答：目前，國(guó)內(nèi)的傳銷(xiāo)犯罪模式已由傳統(tǒng)的人傳人“拉人頭”式的傳銷(xiāo)模式逐漸向網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)發(fā)展。

       網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是隨著電子商務(wù)的興起逐漸出現(xiàn)的一種新的傳銷(xiāo)形式，傳銷(xiāo)組織在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立電商平臺(tái)，以對(duì)外銷(xiāo)售商品為名引誘他人參與傳銷(xiāo)組織，并通過(guò)宣傳其設(shè)定好的獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則，誘使他人積極發(fā)展下線，實(shí)現(xiàn)傳銷(xiāo)組織規(guī)模的不斷擴(kuò)大。

       從近年來(lái)打擊情況及目前掌握的一些線索來(lái)看，傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)：

       一是傳銷(xiāo)手法隱蔽化。一些傳銷(xiāo)組織專(zhuān)門(mén)聘用精通公司運(yùn)作、財(cái)務(wù)知識(shí)的專(zhuān)業(yè)人員設(shè)計(jì)傳銷(xiāo)層級(jí)模式，采取錯(cuò)綜復(fù)雜的計(jì)酬方式，通過(guò)第三方支付平臺(tái)等非銀行系統(tǒng)收取傳銷(xiāo)資金、發(fā)放傳銷(xiāo)紅利、轉(zhuǎn)移涉案資金，以逃避有關(guān)部門(mén)監(jiān)管，具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)。

       二是經(jīng)營(yíng)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)化。越來(lái)越多的傳銷(xiāo)組織通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立平臺(tái)，巧立名目，并以返利、分紅等為誘餌，迅速發(fā)展下線人員，有的甚至將有關(guān)授課視頻上傳到網(wǎng)上，在短時(shí)間內(nèi)欺騙了眾多不明真相的群眾。

      三是參與群體復(fù)雜化。上海傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的源頭大多數(shù)在外地，流入型特征比較明顯，參與群體成份十分復(fù)雜，涉?zhèn)魅藛T由過(guò)去的老年化逐步向年輕化、專(zhuān)業(yè)化、高學(xué)歷化發(fā)展，打擊難度日趨增加。

       四是涉及地域擴(kuò)張化。從近幾年的情況來(lái)看，傳銷(xiāo)犯罪案件的參與人員往往涉及二三十個(gè)省份，且跨境作案的苗頭正在逐漸顯現(xiàn)，傳銷(xiāo)組織利用境內(nèi)外法律規(guī)制差異，實(shí)施跨地域作案，將服務(wù)器、公司設(shè)置在境外，使偵查工作不斷面臨新的挑戰(zhàn)。