“英皇建富”投資公司的網(wǎng)頁,顯示賬戶的每一筆入賬。(資料圖)

        濰坊新聞網(wǎng)3月4日訊 去年5月30日,壽光市公安局經(jīng)偵大隊(duì)從一個(gè)報(bào)警電話入手,經(jīng)過兩個(gè)多月的精心部署,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人假借香港英皇集團(tuán)的名義,以互聯(lián)網(wǎng)為依托,以理財(cái)項(xiàng)目投資、股票原始股為名,自2013年以來,以高額回報(bào)為誘餌實(shí)施犯罪行為。經(jīng)多方調(diào)查得知,該網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙涉及全國27個(gè)省市區(qū)以及香港、澳門兩個(gè)特別行政區(qū),還涉及印尼、美國、馬來西亞、俄羅斯、日本、印度、加拿大等19個(gè)國家和地區(qū)共計(jì)8萬余人,涉案金額超過1.1億美元。壽光警方成功呈請公安部發(fā)起,全國集群戰(zhàn)斗,成功將該傳銷組織在中國清除。

        案發(fā)　女網(wǎng)友推薦理財(cái)　想退費(fèi)先得拉人

        壽光男青年王某在壽光城區(qū)某建筑工地打工,閑暇之余酷愛網(wǎng)聊。去年5月份,王某在陌陌上聊天時(shí),結(jié)識了女網(wǎng)友宋某,兩人見面后感情很快升溫。“如果你愛我,就跟我一塊做網(wǎng)上理財(cái),這也是為了我們以后著想。”認(rèn)識后不久,兩人在網(wǎng)上聊天時(shí),宋某極力推薦網(wǎng)上理財(cái)投資。

        “公司總共有3種會員標(biāo)準(zhǔn),我就是這家理財(cái)投資公司的2級會員。”宋某說,要想加入該公司會員,需要繳納會費(fèi),數(shù)額不等則會員等級不同,分為2000元、7000元和10000元,投資數(shù)額的多少直接決定著所賺的數(shù)額。宋某隨即打開名為“英皇建富”投資公司的網(wǎng)頁,在輸入了其賬號密碼后,左上角便開始顯示其近期所賺錢數(shù)。“我投資了7000元,平均每隔三五天,公司便會打進(jìn)我個(gè)人賬戶30至50美元不等。”宋某說完,便以“愛情”為要挾,讓王某交錢入會員。看到宋某賬戶近期的進(jìn)賬記錄,王某砰然心動(dòng),然而僅能拿出4000元的王某卻想成為二級會員,宋某便將其帶到了壽光市圣城街道某居民小區(qū)。“我替你交上3000元錢,但到時(shí)候你掙了錢得還我。”宋某的上級經(jīng)理徐某說完,便爽快地為王某辦理了會員。

        自從入了會員后,王某便整天坐在電腦旁查看每天的盈利,很快便湊足了3000元錢,當(dāng)王某準(zhǔn)備提錢時(shí)卻發(fā)現(xiàn),個(gè)人賬戶里的錢一分也取不出來,而宋某也消失了。

        “王某找徐某討會費(fèi),徐某承諾王某多發(fā)展幾個(gè)下線,也就是拉人頭,拉一人入會,王某能提取下線入會費(fèi)的10%。”壽光市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長張勇說,王某意識到可能卷進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,便報(bào)了警。

        ◎偵破

        發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,金字塔層級結(jié)構(gòu)

        接到報(bào)警后,壽光警方成立了專案組,對此案展開調(diào)查的同時(shí),為避免打草驚蛇,民警隨時(shí)指導(dǎo)王某繼續(xù)以平常態(tài)度不時(shí)去討要會費(fèi)。“我們通過對線索中提及的聚會場所和徐某居住地點(diǎn)的秘密布控,發(fā)現(xiàn)英皇建富投資理財(cái)公司是一個(gè)特大跨國傳銷網(wǎng)絡(luò)。”辦案民警張偉說,隨著調(diào)查的逐漸深入,該傳銷組織的傳銷結(jié)構(gòu)也逐漸清晰。

        “會員發(fā)展下線按左區(qū)、右區(qū)雙區(qū)發(fā)展,也就是說一人發(fā)展兩人、兩人發(fā)展四人,以此類推,形成金字塔形層級關(guān)系。該傳銷組織分設(shè)會員、銀、金、白金、鉆石、皇冠六個(gè)級別,會員級別越高,代表著身份越高,對應(yīng)的返利比例也越高。”張偉說,交了會費(fèi)成為會員發(fā)展下線后,可以獲得英皇建富投資理財(cái)公司的直接收入和推薦收入。

        “直接收入是發(fā)展一名下線后,直接從這名下線的會費(fèi)中提取10%金額,推薦收入則是虛擬貨幣,可在該公司會員內(nèi)部交易,但提不出錢來。”張偉說,為了發(fā)展會員,該組織每隔一段時(shí)間,便會進(jìn)行一次集中培訓(xùn)。他們在發(fā)展下線會員時(shí),首先吹噓此項(xiàng)投資的利率是銀行存款利率的數(shù)百倍,讓對方看到其賬戶內(nèi)每隔幾天便有入賬,而不告知對方這些錢是虛擬的,等對方交錢成為會員知道真相后,只要想討回會費(fèi),就得替公司多拉人頭。

        傳銷成員涉及境內(nèi)外,共計(jì)八萬余人

        “該傳銷組織為了發(fā)展會員,每隔一段時(shí)間,區(qū)域頭目便會拿出一部分錢獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)展會員最多的下線,從幾千元到萬余元不等。此外,新會員交會費(fèi)后,需要在英皇建富投資理財(cái)公司的網(wǎng)站輸入推薦人姓名、賬號等內(nèi)容,這樣可通過系統(tǒng)明確層級關(guān)系和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算。”辦案民警田厚強(qiáng)說,正因該公司層級結(jié)構(gòu)的清晰,案情有了突破性進(jìn)展。

        在濰坊市公安局的配合下,壽光警方很快查清了該犯罪網(wǎng)絡(luò),涉及全國27個(gè)省市區(qū)以及香港、澳門兩個(gè)特別行政區(qū),此外還涉及印尼、美國、馬來西亞、俄羅斯、日本、印度、加拿大等19個(gè)國家和地區(qū)共計(jì)8萬余人。

        案情重大,壽光警方將具體案情呈請公安部,公安部經(jīng)偵局通過審核將此案列為部督案件,指令由壽光市公安局作為主辦地深層次經(jīng)營,追資金、抓上線。

        專案組發(fā)現(xiàn),該傳銷組織的服務(wù)器在美國,而網(wǎng)站管理人員均在馬來西亞,這是一種通過網(wǎng)絡(luò)“遙控”指揮的新式傳銷組織。根據(jù)警方查證的線索,該組織人員已發(fā)展至36代,共涉案金額1.1億多美元。

        制作傳銷網(wǎng)絡(luò)圖,鎖定并抓獲多名嫌犯

        “該案涉案人員眾多,傳銷體系內(nèi)部結(jié)構(gòu)錯(cuò)綜復(fù)雜,僅用于傳銷活動(dòng)的銀行賬戶就達(dá)萬余個(gè)。資金流量的龐大,給我們的偵破工作帶來很大難度。”張偉說,犯罪嫌疑人假借香港英皇集團(tuán)的名義,以互聯(lián)網(wǎng)為依托,以英皇建富投資理財(cái)項(xiàng)目投資、建富環(huán)保科技股票原始股為名,自2013年以來,以高額回報(bào)為誘餌實(shí)施犯罪行為。專案組民警掌握了該傳銷網(wǎng)絡(luò)的組織結(jié)構(gòu)、人員成分、運(yùn)作模式及資金流向等情況后,根據(jù)傳銷成員的分布情況,制作了傳銷網(wǎng)絡(luò)圖,并鎖定了以卜某某為首的93名主要涉案人員,壽光周邊涉案人員共計(jì)300余人,而卜某某則是壽光及周邊地區(qū)最大的頭目,在英皇建富投資理財(cái)公司是第17代。

        民警隨后對多名主要涉案人員的落腳點(diǎn)展開摸排。去年7月11日下午5時(shí)許,以卜某某為首的涉案人員全部落網(wǎng),涉案的400多個(gè)銀行賬戶被及時(shí)凍結(jié),此次行動(dòng)共抓獲該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織高層領(lǐng)導(dǎo)者7人。去年8月15日,首要犯罪嫌疑人彭某某在深圳家中落網(wǎng),該傳銷團(tuán)伙的核心人物張某某也同時(shí)落網(wǎng)。

        批捕　小頭目起初抵觸　因妻子變成幫兇

        “犯罪嫌疑人卜某某退休后,得知妻子得了癌癥,于是帶著妻子到全國各地游玩,其妻子在香港加入了這一傳銷組織,對該組織非常癡迷。”田厚強(qiáng)說,英皇建富投資理財(cái)項(xiàng)目自稱是由建富投資控股集團(tuán)有限公司和英皇網(wǎng)上金銀有限公司合作推出的一個(gè)實(shí)體產(chǎn)業(yè)(金礦)投資項(xiàng)目。建富投資控股集團(tuán)有限公司總部設(shè)在馬來西亞,在中國(香港)設(shè)有分公司。卜某某妻子在香港考察后深信不疑,而卜某某又非常疼愛妻子,所以明知是傳銷組織,但在苦勸未果后,成了妻子的幫兇。卜某某的下線便是宋某,也就是報(bào)警人王某的女網(wǎng)友,在加入該組織后,以美色忽悠多名男子加入該組織,拉人頭賺取生活費(fèi)。

        辦案民警告訴記者,在各地警方的強(qiáng)勢打擊下,該傳銷組織各級頭目紛紛落網(wǎng),截至目前,17名傳銷頭目均已被抓獲,該傳銷組織境內(nèi)部分被徹底搗毀。

        “網(wǎng)絡(luò)傳銷是一種新興的傳銷形式,手段更隱蔽,跨區(qū)域傳播速度更快,這類組織往往很快獲得大量利潤并逃之夭夭,網(wǎng)站IP一般使用國外大型代理,給警方查處工作造成很大困難。”壽光市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長李清平說,希望通過該案讓市民認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)傳銷本質(zhì),自覺抵制并遠(yuǎn)離傳銷組織,不為不法傳銷分子提供培訓(xùn)、住宿場所。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷線索,請立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

        3月3日,記者從壽光警方獲悉,卜某某等涉案人員已被壽光市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,相關(guān)涉案人員正在陸續(xù)抓捕當(dāng)中。（記者　張少華）