打著“無本生利”“分享經濟”等幌子的非法金融活動時有發生，不僅破壞市場經濟秩序、擾亂社會治安，還嚴重影響人民群眾的正常生活秩序和生命財產安全，甚至危害國家安全，是破壞社會和諧穩定的一大毒瘤。很多人在不懂投資、不追問平臺是否合法、一心只想賺錢的心態下，被不法分子所利用，最終落入非法集資、傳銷犯罪的陷阱。

　　因此，網信君將每周從近期的非法金融案件中選取部分典型案例向社會公布，以提高大眾的甄別能力和防范意識。

　　NO.1

　　茶星科技旅居式“投資養老”實為傳銷 涉案金額超2000萬

　　3月25日消息，近日保山市隆陽區人民法院公開開庭審理了一起投資養老傳銷案件。茶星科技有限公司打著“投資養老”的旗號，號稱既能賺錢，又能旅居養老，吸引老年人參與投資。案件共涉及1400多人，涉案金額高達2000多萬元。

　　在陸續接到老人們的報案后，云南保山警方對茶星科技有限公司展開調查，鎖定了茶某、胡某等核心人員的真實身份，并發現胡某在離開云南回到安徽老家時，帶走了公司的幾臺電腦，民警立即前往胡某老家將涉案電腦查獲。

　　經調查，民警發現茶星科技有限公司在經營過程中，存在通過發展人員或者要求被發展人員以繳納一定費用為條件，取得會員資格等方式非法獲利的行為，其組織構架分為3級，傳銷發展層級達14級，已涉嫌傳銷犯罪。以茶某為首的主要犯罪嫌疑人共有15人。參與傳銷的人員多為老年人，遍及全國，共計1400余人，涉案金額高達2000多萬元。

　　在掌握了這個犯罪團伙的組織架構和人員分工后，云南保山警方前往湖南、安徽、廣州等地，輾轉兩萬多公里，將茶某、胡某等5名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，其余10名犯罪嫌疑人在其他省市公安機關的協助下也先后落網。目前，案件正在進一步審理中。

　　NO.2

　　“鯨魚短視頻”涉嫌傳銷內訓 臨沂市監公安聯合介入調查

　　近日，一場名為“鯨魚首屆生態落地鉑金內訓”的會議在山東臨沂召開，會議團隊超過600人。該會議宣稱“看鯨魚短視頻，元寶賺不?！保谩霸獙殹眱稉Q鯨魚APP釋放的KMC，團隊成員互相交易KMC變現。團隊成員層級清晰，分為白銀、鉑金、鉆石、星耀、王者等級別，具備拉人頭、發展下線、團隊計酬等特征，通過直接或間接發展的人員數量或業績來計酬和返利。

　　3月26日，臨沂市羅莊區市場監管局聯合當地警方查處該會議現場后，鯨魚APP徐（音）姓經理稱，并沒有實際獎勵奔馳車?！爸皇亲咝问?。”該經理在警方面前說。

　　臨沂市羅莊區市場監管局張姓副局長在查處現場表示，鯨魚短視頻的模式為無實物資金盤。“就是空轉?！睆埦珠L說。

　　在當地警方的配合下，羅莊區市場監管局調取了當天的參會人員名單，下一步將調取鯨魚短視頻APP的后臺數據。被查處之后，會議團隊宣講人員賈姓董事長，也是該團隊骨干人員未再現身查處現場。

　　3月30日，臨沂市市場監管局相關負責人稱，鯨魚短視頻的案件還在深入調查之中。

　　NO.3

　　西寧公安破獲一起傳銷案 涉案金額100余萬

　　4月4日消息，西寧市公安局城北公安分局經偵大隊破獲一起傳銷案，涉案金額100余萬元。

　　該局經偵大隊民警在工作中發現，轄區某小區內有人宣講某能源科技有限公司相關投資返利課程，受害人繳納了2000到33000元投資費，但投資后20天發現該公司已不存在，且相關人員已逃匿，無法取得聯系，類似這樣的投資人員還有很多，損失達100余萬元。

　　民警迅速開展調查，通過梳理案件線索發現犯罪嫌疑人孫某某活動軌跡，辦案民警迅速趕赴廣東省中山市，經過連續幾日蹲點守候，將犯罪嫌疑人孫某某抓獲。經查，犯罪嫌疑人孫某某以推廣某投資項目為名，在西寧市城北區某小區內進行公開講課宣傳，針對中老年人群體，以鼓吹“三個月回本、半年十倍收益”為口號，廣拉人頭、發展下線，要求參與者按照不同級別交納1400元、2800元、7000元、21000元、35000元等作為“會費”，成為會員后，可以獲得系統配送的積分，這些積分會在系統內拆分倍增，可以獲得不同等級的獎勵。同時，讓新會員繼續發展下層會員，并從中獲取“動態”“靜態”非法收益，共計70余人受騙，涉案金額100余萬元。目前，犯罪嫌疑人孫某某已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

　　NO.4

　　江蘇搖錢樹品牌管理有限公司及關聯方因涉嫌傳銷被罰沒561萬余元

　　4 月 6 日， 社旗縣市場監督管理局公布了一則《行政處罰告知書》送達的公告 ， 江蘇搖錢樹品牌管理有限公司（簡稱：搖錢樹品牌公司）因涉嫌網絡傳銷被該局共計罰沒資金 5618289.00 元。

　　據公告顯示，2022年12月10日，社旗縣市場監督管理局接群眾舉報，稱該縣有人員涉嫌利用益購云商APP(商城)(所屬公司:江蘇搖錢樹品牌管理有限公司)從事網絡傳銷活動。

　　經查，江蘇搖錢樹品牌管理有限公司會同邢臺鈺萊商貿有限公司在經營活動中，通過邀請加入者前往益購云商APP(商城)團購拼單，實則要求被發展人員(參與人員)以1000元認購商品和拼團的方式變相繳納費用成為會員，取得加入或者發展其他人員加入而從中受益的資格之行為，符合《禁止傳銷條例》第七條第一款第(二)項:“組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發展其他人員加入的資格，牟取非法利益"的規定，屬于傳銷行為中“入門費”的情形。

　　搖錢樹品牌公司在實際經營中為了銷售和推廣商品，通過發展會員并要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，且以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬。其模式屬于“團隊計酬”式傳銷，符合《禁止傳銷條例》第七條第一款第(三)項:“組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬，牟取非法利益的?！币幎ǖ膫麂N行為。為防止轉移、隱匿涉傳資金，社旗縣市場監督管理局于2023年1月16日依法申請社旗縣人民法院對搖錢樹品牌公司及關聯公司的銀行賬戶、相關支付平臺賬戶資金予以財產保全。依據《禁止傳銷條例》第二十四條規定，并參照《河南省市場監督管理行政處罰裁量基準》中關于《禁止傳銷條例》第二十四條從重行政處罰裁量基準，對搖錢樹品牌公司及其關聯公司作出如下行政處罰:

　　1、沒收違法所得3618289.00元

　　2、罰款2000000.00元

　　3、罰沒合計5618289.00元(大寫:伍佰陸拾壹萬捌仟貳佰捌拾玖元)。

　　NO.5

　　交易金額過億 北京一線上炒畫傳銷團伙被判刑

　　4 月 10 日，北京大興區檢察院通報該院辦理的一起涉網絡傳銷案件，被告人李某某等四人構成組織、領導傳銷活動罪，被法院分別判處有期徒刑七年六個月至四年不等，并處罰金。

　　被告人李某某等4人以某拍賣公司的名義，先后利用微信小程序、APP軟件等線上平臺進行字畫“拍賣”，參與人員通過掃描二維碼獲得會員資格發展層級，以投資金額和下線會員投資總額為返利依據，引誘參加者不斷發展“下線”，騙取財物。

　　經查，該傳銷組織一年內共發展參與傳銷活動人員500余人，發展層級13級，會員交易金額過億，平臺收取會員拍賣手續費合計上千萬元。