何謂通證？通俗的說就是數字貨幣，又名虛擬貨幣。2023年3月中旬，有網友視頻曝料：浙江礦溪盈網絡科技有限公司在全國各地設立超體通證俱樂部運營中心，公開向社會不特定人群售賣“SOR賣超體通證”。

　　國家企業信用信息公示系統顯示，浙江礦溪盈網絡科技有限公司成立于2021年3月16日，法定代表人顧光輝，注冊資本1300萬人民幣。大股東為上海倔屹貿易有限公司，持股比例99%，顧金濤持股1%。2022年度報告顯示，實繳0元，社保0人。而上海倔屹貿易公司法定代表人與大股東均為顧光輝。

　　2021年，中國人民銀行發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》：“虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。”

調查一、購買超過2萬枚通證，公司與投資人簽訂保本協議

　　2022年3月17日，記者根據曝料人提供的線索，前往鼓樓區中央金地2棟“SOR超體通證”南京運營中心，南京運營中心是一間不大的公寓房，進門迎面是一張超體通證的大海報。

　　在這里，一位自稱袁總的人向記者介紹了超體通證的由來。“每一枚通證都是跟企業資產對標的。公司總部在義烏，義烏的兩個五星級大酒店的老板，一個是環球半島酒店，另一個是環球酒店。廣州到義烏的物流公司王總，義烏貴爵車行，還有一個技術公司——義烏礦溪盈網絡科技有限公司，五家企業對標通證。我們經濟模型是倒三角的。他有一個黑洞機制，只要是流通比如你變現，它10%就消毀了，所以它只要流通起來，個數會越來越少，資金池會越來越大，所以它的價格就是越來越高，越來越高。你不知道未來會有多高，因為他百分之十，發行100億只要流通一次就變成90個億，再流通80個億只會越來越少，就會單價變的越來越高，所以為什么我們說三年保底可以做到100億，基于它的經濟模型決定的。”

　　“我們到明年基本上差不多在十塊左右，今天是一枚通證是1.3元，你的本金也跟著后面水漲船高，那如果漲到5元一枚，你相當于漲了三倍嘛，你的本金也相當于跟著后面漲三倍，現在SOR通證是1.39元嘛，所以目前相當我們做的是一級市場，可以不斷的產出它，每天是千分之三產出。你可以U（USTD的筒稱中文名：泰達幣，是將將加密貨幣與與美元掛勾的一種1:1虛擬貨幣）進U出，也可以誰有SOR通證你就轉他錢，他轉你SOR通證。只要有錢包就可以做。變現是秒到的，24小時隨時隨地可以變現，在全球交易所最大的去中心化的‘博餅’交易所操作。隨時隨地在TP錢包里面就可以操作。沒有自己的APP，所有的錢包都能用，是真正的區塊鏈技術。”袁總向記者演示操作過程。

　　“首先，每次兌換的時候要把網絡加速器打開，這個是我的TP錢包，現在我的錢包里有107個SOR，是直接秒到的，要扣1%的手續費。然后打開‘薄餅’交易所，輸入SOR，通過SOR兌換U，50個SOR可以兌換8個多U，這里需要扣10%的手續費。關閉網絡加速器，打開TP錢包，就可以看見自己的資產。”

　　“如何變現呢?”記者問道。

　　“有U商，你可以私下交易，人家把錢轉到你的銀行卡，你在錢包里操作把USTD轉到人家指定的錢包地址里，就完成交易了。”袁總答記者。

　　袁總說：“現在投資是3000枚即可，如果超過超過兩萬枚通證就可跟公司簽合同。保本協議跟浙江礦溪盈網絡科技有限公司簽約。360天本金沒有回來，給你補齊剩下你虧的資金，可以用現金、黃金等值的一些東西。在360天內保證你的成本，如果你360天以后不玩了，隨時可以撤離。”

　　“能保本就在于他有很多板塊，他可以流通起來，就跟銀行一樣有人存就有人提。盤子會越玩越大，用通證支付的時候，對整體來說沒什么影響。”

　　浙江礦溪盈網絡科技有限公司顯然開展的是;“法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易”，已涉嫌非法金融活動，如構成犯罪的，有可能被依法追究刑事責任。

調查二：拉人頭購買SOR超體通證，以傳銷形式讓少數人“吸血”

　　記者隨后跟隨袁總前往12樓，何總向記者全面的講解了超體通證是如何賺錢的。

　　“當A持有10萬枚通證，每天給3‰的利息，就是300個SOR，一天417塊人民幣，每天都有，等于說把銀行的10萬塊挪存到通證，金融上有個詞叫挪存。30天1.25萬人民幣。在這個情況下，你的購買力會增加，你的消費信心也會增加，會不會提升拉動內需?那么這個就是國家想看到的結果。那么，當A覺得這個是事情很好的時候，你拉你的朋友B玩了10萬枚通證，那么A就拿B每天收益的30%，就是90枚，這是直推獎。如果B拉了另外一個C持有10萬枚通證，那么A就拿C收益的20%，A就獲得60枚，這是間推獎。那么A每天獲得300枚?90枚?60枚，等于450枚sor，等于629塊人民幣，一個月就是1.9萬人民幣。C會推薦其他人，人越來越多的時候，當這個團隊達到30萬枚sor總業績業績的時候，這個時候就達到了一星獎勵，有團隊管理獎。一星獎勵，是團隊所有人收益的5%;二星獎勵，團隊達到100萬業績，獲得10%;三星獎勵，團隊達到300萬，獲得15%;四星獎勵，團隊達到500萬業績，獲得20%;五星獎勵，團隊達到1000萬業績，獲得25%;六星獎勵，團隊達到2000萬業績，獲得30%。同級別的時候，獲得5%獎勵。比如說C拿到了100萬，A就拿100萬的5%，就是五萬，B也可以拿到。當達到2000萬業績的時候，能產生6萬枚SOR通證，你個人能拿1.8萬枚通證。如果通證10塊一枚的時候，一天就是18萬枚，一個月540萬，一年的話是6280萬。按照現在來說，C一天1.8萬，B就能獲得32萬枚一年，A也能獲得32萬，什么也沒干，就可以獲得。”

　　利用SOR通證無成本“空轉”，明目張膽的拉人頭，從而不斷為上線“造血”，獲得大量金錢利益。層級清晰分為一星至六星等級別，該行為符合《禁止傳銷條例》傳銷活動的特征，組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬。

　　調查三：在全國開設運營中心進行違法犯罪活動

　　2023年3月26日，安徽省滁州市運營中心開業。記者前往瑯琊區星程酒店記者參加了此次開業會議。

　　在現場，受邀投資者中鮮有年輕人，基本為中老年人，其中不乏白發蒼蒼者。義烏總部運營總裁鄭總現場向大家介紹:“今天SOR通證在手上，未來可能無限大。目前是1.39人民幣一枚，如果說投資兩萬枚就可簽約保本協議，跟礦溪盈網絡科技有限公司簽約。如果說，達不到兩萬枚，最低3000枚是個門檻。你放三年就可以，只有兩個結果，要么是你的本金回來，要么是賺個幾千萬。如果每個人按照我說的做，SOR通證100塊錢一枚都可以做的到，因為有共識。買的話，一個是向公司認購，另外是向手里有SOR通證的個人購買。為什么要跟大家簽約合同呢，是為了給大家增長信心，有很多人跳了坑也害怕。如果過一年兩年，市場都成熟了誰還會跟你簽合同呢?包括今天滁州運營中心開業，也是有促銷活動的。目前有四個運營中心，義烏總部兩個，南京一個，還有今天的滁州一個。現在入局是最好的時候，最賺錢的時候!”

　　早在2017年，七部委就發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，公告指出：“本公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止。已完成代幣發行融資的組織和個人應當做出清退等安排，合理保護投資者權益，妥善處置風險。有關部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發行融資活動以及已完成的代幣發行融資項目中的違法違規行為。”

　　2022年7月，重慶市地方政府發布關于《警惕企業以“數字通證”“某某通”“某某幣”為名開展涉嫌非法金融活動的風險提示》，該公告指出，未經國務院金融管理部門許可或違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金，發售、回購、推廣、交易所謂“數字通證”“某某通”“某某幣”的行為，違反《關于防范代幣發行融資風險的公告》《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》《防范和處置非法集資條例》等相關規定，涉嫌非法發行代幣票券、非法集資等非法金融活動。

　　記者在安徽省滁州市運營中心現場采訪了浙江礦溪盈網絡科技有限公司運營總裁鄭總，鄭總對于記者提出的問題并沒有直接回復。截止發稿前鄭總與礦溪盈公司并未就此事給予回復。

　　浙江礦溪盈網絡科技有限公司向社會不特點對象售賣SOR通證，本質上是非法金融活動，目前已經售賣了多少SOR通證？有沒有構成犯罪？期待義烏相關部門和警方的深度介入，記者將持續跟蹤。

　　來源：信息時報