“朋友，你聽說過比特幣嗎?”

　　當你看到父母的頭像換成了奇怪的白底證件照、手機上多出來幾個來源不明的英文APP、每天捧著手機群聊聽課，那可得當心了，他們可能陷入了虛擬幣傳銷騙局。

　　比特幣，是一種去中心化發行，使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在的數字貨幣。看不懂?正常，普通人看了都一頭霧水。虛擬貨幣以不明覺厲的高科技標簽賦予人們豐富的想象空間。我們不需要深入了解虛擬貨幣的機制原理，只要能識別虛擬幣傳銷詐騙，能夠避開陷阱足矣。

　　不用“挖礦”也能賺大錢的炒幣神器

　　“無需礦機即可炒幣升值”“只漲不停，永不關網”……2020年8月，張阿姨(化名)經朋友介紹，下載“GEMINI雙子新約” APP并注冊賬戶。該APP聲稱，用戶購買“雙子新約”母幣成為會員，既享有炒母幣升值的靜態收益，也享有發展下線產生的子幣收益，還可以在“大G交易所”交易、變現。張阿姨陸續投資70余萬元人民幣，并發展10名幣圈好友為下線。張阿姨起初確實嘗到了甜頭，然而突然有一天，所有會員都無法提現了。原來，這是一場精心設計的龐氏騙局。

　　李某聘請專業編程人員開發出“GEMINI雙子新約” “大G交易所”APP，以5G、AI、Big Data、VR、區塊鏈等高大上概念進行炒作，虛構強大的技術實力來吸引公眾加入。實際并沒有“挖礦”生產虛擬幣，也沒有任何實體經營活動，純靠拉人頭發展下線維系運轉。

　　自2020年8月到2020年12月，“GEMINI雙子新約”平臺共計發展會員8.4萬余個，層級關系多達316層，涉案金額高達14億余元。經二審，法院以組織、領導傳銷活動罪判處李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收，上繳國庫。

　　假炒幣，真傳銷

　　虛擬幣傳銷在幣圈有著更直白的說法——空氣幣、傳銷幣，此類虛擬幣從頭至尾都是騙局。詐騙團伙在國外注冊成立空殼公司、設立網站，起個洋氣的名稱，雇傭外籍人員冒充創始人以偽造其國際背景，并花重金宣傳炒作虛擬幣的價值。投資者以為在拼頭腦炒幣，其實看到的不過是被后臺操控的數字。等人頭拉夠了就鎖住提現渠道，鼓停花落，暴雷跑路，跟去中心化虛擬幣迥然不同。

　　相較于傳統傳銷犯罪，虛擬幣傳銷突破了熟人圈子局限，更隱蔽、更靈活，手段先進，導致司法實踐中防范難、取證難、認定難等問題。萬變不離其宗，抓住三個特征即可識別傳銷本質。

　　第一，是否需要交納費用取得加入資格;

　　第二，是否需要發展下線，形成網絡層級;

　　第三，參與人員的報酬、獎金是否與發展人員的數量和加入時交納的費用掛鉤。

　　只要具備以上特征，不管它包裝得多么高科技，一律視同傳銷。

　　目前，國家網信辦正在集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢。鏡花水月一場空，炒幣暴富是韭菜。投資者務必認清現實，虛擬幣投資不符合國內法律規定，出了問題不受法律保護。不要盲目跟風炒幣!遠離幣圈是最好的防范措施!

　　案例素材來源：《檢察日報》2021年12月28日04版，《炒幣神器現形 竟是龐氏騙局》

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