引言】近兩年來以“搶購寄售”、“拼團(tuán)寄售”、“競(jìng)拍寄賣”、“應(yīng)價(jià)零批”方式，打著“社交新零售”、“大宗商品交易”、“現(xiàn)貨交易”的名目，實(shí)則進(jìn)行傳銷、非法集資等經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的項(xiàng)目盛極一時(shí)。參與者都認(rèn)為自己是在該平臺(tái)寄售東西，不存在風(fēng)險(xiǎn)。而在嘗到了一些甜頭后，他們慢慢地越投越多，極力發(fā)展拉人入伙，不知不覺已經(jīng)越陷越深。此類以拉人頭滾動(dòng)或靜態(tài)資金流通的形式，拆東墻補(bǔ)西墻，即前面加入會(huì)員的本金和利息都來源于新加入會(huì)員的本金，本質(zhì)就是擊鼓傳花的龐氏騙局。

　　一個(gè)項(xiàng)目宣稱“B2SC+O2O電商新消費(fèi)模型”、“打造大電商+大康養(yǎng)+大文旅+數(shù)字化地產(chǎn)”、“千億市值等你開啟”、“1.0吸引粉絲數(shù)據(jù)”、“社交拍購購粉絲裂變”、“坐享升值人人受益”、“寄售分潤三方共贏”。夠不夠誘惑？你是否動(dòng)了投資試試看、賭一把的心？

　　4月17日反傳聯(lián)盟接到江西網(wǎng)友小章（化名）的舉報(bào)信息，反映宜春秀春道商業(yè)管理有限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷。小章表示身邊有很多朋友都參與了投資，朋友們極力推薦該項(xiàng)目給他，號(hào)稱只要交12600元就能獲得12600元產(chǎn)品，同時(shí)還可獲得12600積分，每天還可獲得140元現(xiàn)金，并且還可以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬獲得獎(jiǎng)勵(lì)。小章希望反傳聯(lián)盟能夠及時(shí)發(fā)布預(yù)警，避免更多人上當(dāng)受騙！

　　相關(guān)主體存高風(fēng)險(xiǎn) 股東間陷訴訟糾紛

　　反傳聯(lián)盟（ID：fcx114-com）從小章提交的資料中獲悉，秀春道項(xiàng)目運(yùn)營主體為宜春秀春道商業(yè)管理有限公司。通過天眼查得知，該公司成立于2021年9月30日，法定代表人為熊新民，由匯金（武漢）數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)有限公司100%持股。

　　匯金（武漢）數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)有限公司成立于2019年2月18日，法定代表人為程之友，股東分別為大有國聯(lián)控股有限公司（持股比例51%），中乾德成（北京）數(shù)字科技有限公司（持股比例49%）。

　　在筆者調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，該公司股東與股東、法定代表人之間有訴訟糾紛。大有國聯(lián)控股有限公司作為原告，中乾德成（北京）數(shù)字科技有限公司、匯金（武漢）數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)有限公司、程之友作為被告，原告向武漢市江夏區(qū)人民法院提起訴訟，案由為“與公司有關(guān)的糾紛”。

　　中乾德成（北京）數(shù)字科技有限公司成立于2012年3月9日，法定代表人為程琳，股東分別為程琳（持股比例76.27738%）、叢彤（持股比例14.59854%）、李秀針（持股比例9.12409%）。該公司被法院列為限制高消費(fèi)企業(yè)，關(guān)聯(lián)限制消費(fèi)對(duì)象為程琳，而筆者通過查詢，申請(qǐng)人為曹永亮、秀春道（山東）數(shù)字科技有限公司。

　　百年不遇的商機(jī) 不折不扣的傳銷

　　在秀春道的一份宣傳推廣的《商業(yè)模式》PPT文案中，稱為《B2SC+O2O電商新消費(fèi)模型》，在這份文案中，我們看到了其運(yùn)營的傳銷模式制度，以及其鼓動(dòng)投資12600元實(shí)現(xiàn)利益最大化的布局，這也與小章向我們反饋的信息吻合。

　　秀春道新消費(fèi)模型

　　一，消費(fèi)區(qū) 700元、1400元、2100元、3500元產(chǎn)品套餐

　　a，購買等值產(chǎn)品獲相對(duì)應(yīng)生態(tài)積分??

　　b，獲特價(jià)區(qū)20%配額（2次）

二，特價(jià)區(qū)（1-3折）價(jià)格參與拼購

　　1，需要等值產(chǎn)品的10%配額+批發(fā)價(jià)，獲得產(chǎn)品

　　a,提貨自用

　　b,委托申請(qǐng)平臺(tái)代售，代售產(chǎn)品到期上架到消費(fèi)區(qū)進(jìn)行銷售，獲利潤分配

　　2，舉列:700×70%=490*2次=980元

　　3，消費(fèi)區(qū)700元批發(fā)區(qū)140元，賣出獲利潤140元

　　三， 直拼5%(分享一位有效粉絲獎(jiǎng)勵(lì)1%～分享5位獎(jiǎng)勵(lì)5%)

　　1，團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)勵(lì)

　　區(qū)代  1.5%  團(tuán)隊(duì)業(yè)績50W    分享6位

　　縣代  3%    團(tuán)隊(duì)業(yè)績200W   分享7位 2*區(qū)代

　　市代  4%    團(tuán)隊(duì)業(yè)績500W   分享8位 2*縣代

　　省代  5%    團(tuán)隊(duì)業(yè)績1200W  分享9位 2*市代

　　2，平級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)10%

　　綜合該公司的經(jīng)營模式介紹，對(duì)照《禁止傳銷管理?xiàng)l例》第七條規(guī)定，下列行為屬于傳銷行為：

　　(一)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的;

　　(二)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的;

　　(三)組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

　　秀春道的商業(yè)模式具備了繳納入門費(fèi)獲得會(huì)員資格、發(fā)展下線組成層級(jí)關(guān)系、多層次團(tuán)隊(duì)計(jì)酬特征，其經(jīng)營行為已經(jīng)構(gòu)成傳銷。另外在我們調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，除了秀春道，匯金（武漢）數(shù)字資產(chǎn)交易服務(wù)有限公司還涉及其它傳銷項(xiàng)目，我們將在后期調(diào)查過程中發(fā)布。

　　使用國家機(jī)關(guān)宣傳已經(jīng)違法

　　在秀春道的宣傳文案《秀春道簡介及運(yùn)營背景》PPT中，為了凸顯其公司背景實(shí)力，秀春道將公司股權(quán)架構(gòu)通過層層關(guān)聯(lián)，與國資背景企業(yè)、國家機(jī)關(guān)攀上關(guān)系，以達(dá)到對(duì)市場(chǎng)宣導(dǎo)其合法性、國家支持項(xiàng)目等目的。

　　《中華人民共和國廣告法》第九條規(guī)定中規(guī)定廣告不得有下列情形：使用或者變相使用國家機(jī)關(guān)、國家機(jī)關(guān)工作人員的名義或者形象。

　　而秀春道在其市場(chǎng)推廣宣傳活動(dòng)中，將中央黨校作為宣傳，已經(jīng)違反了上述規(guī)定。

　　當(dāng)前諸多傳銷項(xiàng)目以社交電商、新消費(fèi)等名目，采用搶單寄售、拼購互助等方式，實(shí)則進(jìn)行傳銷違法活動(dòng)，其經(jīng)營模式實(shí)際為“市場(chǎng)循環(huán)買單”——后面的人為前面的用戶支付貨款，由最后的人接盤，一旦后續(xù)進(jìn)場(chǎng)資金不足就會(huì)導(dǎo)致崩盤。曾引起輿論較大關(guān)注的酒德利商城會(huì)員被騙事件，以及曾被執(zhí)法機(jī)關(guān)查處的“單單樂商城”等諸多類似項(xiàng)目，均是此類模式。

　　而且近年來許多傳銷公司、傳銷組織都通過層層股權(quán)滲透，變相地與國有企業(yè)、國有單位、國資背景甚至國家機(jī)關(guān)攀上關(guān)聯(lián)，以此作為傳銷組織宣揚(yáng)的“利器”，使得許多不明真相的老百姓誤入投資陷阱，這類現(xiàn)象值得警惕，我們也將重點(diǎn)關(guān)注！