交5萬元入會就能購買公司的原始股權(quán)、產(chǎn)權(quán)房，還送5萬元消費(fèi)積分，到期退全款，獲得終生VIP會員資格和康養(yǎng)項(xiàng)目推廣權(quán)……這樣的養(yǎng)老項(xiàng)目吸引了不少老年人投資，誰知各種利好不僅無法兌現(xiàn)，該公司的高管還因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪獲刑。

　　六旬老人投資損失5萬

　　2016年，60歲的許先生從同鄉(xiāng)男子劉先生處得知，北京某幸福城養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司（簡稱“幸福城公司”）是上市公司，該公司有一項(xiàng)好的業(yè)務(wù)：購買價(jià)值5萬元的康養(yǎng)積分，就會給購買人5萬元康養(yǎng)積分卡一張，這5萬元可購買上市公司的原始股權(quán)并可購買該公司的產(chǎn)權(quán)房，還送5萬元消費(fèi)積分。

　　許先生交5萬元現(xiàn)金購買后，幸福城公司與他簽了一份合同，并給付積分卡一張，稱此卡中有價(jià)值10萬元錢的積分，后經(jīng)查幸福城公司不是上市公司，無法購買原始股，更無產(chǎn)權(quán)房，因追要5萬元款項(xiàng)無果，許先生將擔(dān)保人劉先生和公司都告上了法院。

　　未到庭的劉先生在提交的書面答辯狀中稱：認(rèn)可許先生與幸福城公司簽約事實(shí)，但不認(rèn)可自己出具過擔(dān)保書，起訴他主體不適格。幸福城公司則辯稱：康養(yǎng)協(xié)議不是買賣協(xié)議，是許先生所在團(tuán)隊(duì)與幸福城公司共同拓展養(yǎng)老會員，只要想加入養(yǎng)老會員的個人，由團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)與幸福城公司簽訂康養(yǎng)協(xié)議，并繳費(fèi)3000元，幸福城公司贈送50000元康養(yǎng)積分用于去康養(yǎng)基地消費(fèi)抵扣。雙方之間不存在買賣合同關(guān)系，而是許先生同意加入幸福城公司，成為幸福城公司會員，在這個基礎(chǔ)上交納了3000元管理費(fèi)。許先生所說的50000元是交給其團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的，與幸福城公司無關(guān)。

　　北京朝陽法院經(jīng)審理查明：2016年4月8日，幸福城公司作為甲方與乙方許先生簽訂的《康養(yǎng)協(xié)議》約定：乙方自愿向甲方購買價(jià)值50000元的康養(yǎng)積分、向甲方繳納康養(yǎng)會員管理費(fèi)3000元，獲取公司所屬基地終生VIP會員資格和甲方康養(yǎng)項(xiàng)目拓展權(quán)；獲得甲方提供的面值50000康養(yǎng)積分卡1張，用于公司所屬康養(yǎng)基地按比例抵扣現(xiàn)金消費(fèi)，用于購買公司所屬擬上市企業(yè)原始股權(quán)，用于購買康養(yǎng)基地產(chǎn)權(quán)房；獲取甲方網(wǎng)上商城50000消費(fèi)積分，用于甲方網(wǎng)上商城購物按比例抵扣現(xiàn)金消費(fèi)等。雙方另就其他權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了約定。

　　庭審中，許先生提交了其持有的VIP積分消費(fèi)卡，許先生堅(jiān)持稱其向幸福城公司交納了50000元，但幸福城公司僅認(rèn)可收到3000元。許先生稱其將款項(xiàng)交給幸福城公司副總經(jīng)理張某，幸福城公司不認(rèn)可張某的身份，許先生亦未舉證。

　　因許先生關(guān)于其向幸福城公司交納50000元、并要求退還50000元、承擔(dān)交通費(fèi)的訴訟請求，證據(jù)不足，法院不予采信。關(guān)于許先生要求劉先生承擔(dān)責(zé)任的訴訟請求，由于其未提交證據(jù)原件，故法院對其證據(jù)不予采信。綜上，許先生提交的證據(jù)不足以證明其主張的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。劉先生經(jīng)法院傳喚未到庭，不影響法院依據(jù)查明的事實(shí)依法作出判決。2017年12月11日，法院判決駁回許先生的全部訴訟請求。

　　同鄉(xiāng)介紹人自己也被騙

　　其實(shí)在2016年4月8日，與許先生一樣，60歲的劉先生也簽訂了《康養(yǎng)協(xié)議》，并取得消費(fèi)卡一張。不過他是經(jīng)另一個姓李的50歲男子介紹的。三人均來自江蘇連云港。

　　據(jù)劉先生講述，一開始幸福城公司介紹稱其交5萬元，幸福城公司返還5萬元，并給其一個單身公寓；合同簽訂時(shí)，他曾來京考察兩次，有基地和辦公室，但沒有見到房子；合同簽訂后半年，劉先生再來實(shí)地查看，就發(fā)現(xiàn)沒有人了；他從未見過網(wǎng)上商城，也沒有課程培訓(xùn)。

　　2018年，劉先生為了拿回5萬元本金，將李某和幸福城公司也訴至法院。

　　北京朝陽法院認(rèn)為，合同約定劉先生付款之后可獲得幸福城集團(tuán)所屬基地終生VIP會員資格和康養(yǎng)項(xiàng)目拓展權(quán)；面值50000積分消費(fèi)卡可用于康養(yǎng)基地按比例抵扣現(xiàn)金消費(fèi)，購買擬上市企業(yè)原始股權(quán)，購買康養(yǎng)基地產(chǎn)權(quán)房，同時(shí)，網(wǎng)上商城50000消費(fèi)積分用于網(wǎng)上商城消費(fèi)。但是，現(xiàn)沒有證據(jù)表明康養(yǎng)基地、網(wǎng)上商城、產(chǎn)權(quán)房等相關(guān)內(nèi)容真實(shí)存在，亦沒有關(guān)于擬上市企業(yè)原始股權(quán)具有實(shí)際履行可能的相關(guān)證明，法院因此有理由相信幸福城公司是以虛假的事實(shí)欺騙劉先生簽訂合同，故劉先生主張以欺詐為由撤銷《康養(yǎng)協(xié)議》，法院予以支持。現(xiàn)劉先生請求李某對5萬元債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，但未提交保證書原件，現(xiàn)無其他證據(jù)證明雙方存在保證合同關(guān)系，故法院對劉先生該部分訴訟請求不予支持。

　　因幸福城公司、李某經(jīng)法院合法傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭，視為放棄答辯和質(zhì)證的權(quán)利，不影響法院根據(jù)查明的事實(shí)，依法作出判決。2018年4月29日，法院判決撤銷劉先生簽訂的《康養(yǎng)協(xié)議》；幸福城公司返還劉先生5萬元。

　　三年后公司高管涉?zhèn)麂N被抓

　　北京門頭溝48歲的張女士也是受害人之一，2017年她通過幸福城公司負(fù)責(zé)人唐某簽訂了《康養(yǎng)協(xié)議書》，給付唐某現(xiàn)金50000元，成為康養(yǎng)大使、會員，有權(quán)居住養(yǎng)老基地，可以發(fā)展會員提成，唐某承諾一年之內(nèi)發(fā)展不了其他會員就退款。

　　后因聽說幸福城公司倒閉，2018年5月10日，張女士與另一會員找到唐某要求退款。后唐某出具借條承諾由其退款并實(shí)際給付了1000元，剩余49000元則打了借條，但拖了兩年也沒有支付給張女士。后訴至法院才在2021年拿到本金和利息。

　　令人意想不到的是，2021年4月16日、4月14日，該公司業(yè)務(wù)總監(jiān)丁某、業(yè)務(wù)經(jīng)理郗某分別被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

　　據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，女子丁某、郗某伙同他人于2015年至2017年，在北京市朝陽區(qū)常營鄉(xiāng)等地，以投資幸福城公司養(yǎng)老基地、網(wǎng)上商城等項(xiàng)目成為會員，后發(fā)展他人加入可獲得利益為由引誘他人參加，騙取財(cái)物。二人共計(jì)發(fā)展200 余人。其中，丁某負(fù)責(zé)招募他人參加；郗某與丁某約定共同擔(dān)任組織領(lǐng)導(dǎo)人，獲取介紹人提成的三分之一，輔助丁某發(fā)展傳銷組織。到案后，郗某簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。丁某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，辯稱其團(tuán)隊(duì)成員共計(jì)30余人，且其與郗某共同擔(dān)任總監(jiān)，其獲取總監(jiān)收入的三分之一，郗某獲取三分之二。丁某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為：現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)丁某管理的人員是三十余人，涉案公司有多個內(nèi)部傳銷組織，不能將所有人員都算在丁某名下；在案證據(jù)無法認(rèn)定丁某團(tuán)隊(duì)人員為200余人；丁某自愿認(rèn)罪，構(gòu)成坦白，請求法庭判處丁某五年以下有期徒刑。郗某對起訴書指控的事實(shí)和罪名均未提出異議，認(rèn)罪認(rèn)罰。郗某辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見為：對事實(shí)與罪名均無異議，丁某是郗某的上級，丁某獲取總監(jiān)收入的三分之二，郗某獲取三分之一。法定代表人被限制高消費(fèi)北京朝陽法院經(jīng)審理查明，2015至2017年間，丁某、郗某伙同他人在北京市朝陽區(qū)等地，以投資幸福公司養(yǎng)老服務(wù)、網(wǎng)上商城等項(xiàng)目成為會員為名，以發(fā)展線下人員可獲取報(bào)酬為手段引誘他人參加，騙取財(cái)物。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，二人名下發(fā)展人員數(shù)量達(dá)30余人，層級達(dá)3級以上。法院認(rèn)為，丁某、郗某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控二人名下發(fā)展人員數(shù)量的事實(shí)法院予以更正。在共同犯罪中，丁某、郗某均系所在團(tuán)隊(duì)中高級別成員，對二人不區(qū)分主從犯，按照二人的實(shí)際作用大小予以量刑。鑒于丁某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，郗某到案后如實(shí)供述所犯罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，故法院依法對丁某、郗某從輕處罰。2022年1月28日，法院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處丁某有期徒刑二年六個月，罰金十萬元。判處郗某有期徒刑一年，罰金五萬元。繼續(xù)追繳丁某、郗某的違法所得，予以沒收。北京青年報(bào)記者通過查詢發(fā)現(xiàn)，該公司成立于2016年3月2日，注冊資本1億元，經(jīng)營范圍包括集中養(yǎng)老服務(wù)、健康管理等。目前處于經(jīng)營異常狀態(tài)，列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，法定代表人被限制高消費(fèi)，其大股東眾匯幸福城（北京）實(shí)業(yè)有限公司已于2020年9月注銷。

文/北京青年報(bào)記者 宋霞編輯/白龍