傳銷分子利用“綠色籃子”手機APP以拼團(tuán)返利為噱頭，通過設(shè)置推薦獎勵、團(tuán)隊獎勵等方式在全國各地大肆發(fā)展會員，平臺買賣資金合計達(dá)2億元……3月4日，記者從合肥市市場監(jiān)管局了解到，該局建立網(wǎng)絡(luò)傳銷聯(lián)動打擊機制，市場監(jiān)管、公安機關(guān)定期互通傳銷線索、案源等信息，溝通研判案情，共商打擊對策，實現(xiàn)信息共享打擊同步。

　　利用“綠色籃子”手機APP組織傳銷活動

　　合肥市市場監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，去年9月，合肥市場存在一款“趣味拼團(tuán)+社區(qū)團(tuán)購”APP，涉嫌以拉人頭方式發(fā)展客戶。后因資金賬戶被凍結(jié)，客戶無法提現(xiàn)引起大量投訴。合肥市、高新區(qū)兩級打傳部門立即會商，對關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行核查，對法定代表人進(jìn)行詢問，并將相關(guān)涉嫌犯罪線索及時移送經(jīng)偵部門開展調(diào)查。

　　經(jīng)調(diào)查，2021年7月至9月，張某彪、陶某、何某等主要犯罪嫌疑人利用“綠色籃子”（后改名為“大家邦”）手機APP以拼團(tuán)返利為噱頭，通過設(shè)置推薦獎勵、團(tuán)隊獎勵等方式在全國各地大肆發(fā)展會員，按照“元帥—總裁—V7—V6—V5—V4—V3—V2—V1—團(tuán)長—粉絲”順序組成其網(wǎng)絡(luò)傳銷多層級關(guān)系，通過網(wǎng)站、微信鏈接及自媒體等方式進(jìn)行宣傳推廣。短時間內(nèi)，該平臺在全國發(fā)展注冊賬戶64萬個，會員8萬余人，內(nèi)部層級達(dá)127層，分布全國31個省、直轄市、自治區(qū)，平臺買賣資金合計達(dá)2億元。

　　2021年9月24日，合肥市公安局高新分局對張某彪等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查，三名主要犯罪嫌疑人均被高新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。該案涉眾量大、涉及地廣，公安部以集群戰(zhàn)役部署開展全國統(tǒng)一收網(wǎng)行動，對在逃的公司內(nèi)部高層及發(fā)展層級中元帥、總裁、V7、V6以上級別等涉及25個省、直轄市、自治區(qū)進(jìn)行重點打擊。截止目前，已抓獲31名犯罪嫌疑人。

　　合肥開展為期三個月的打擊傳銷專項行動

　　為進(jìn)一步推進(jìn)打擊傳銷工作，近日，合肥市打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《合肥市2022年打擊傳銷“春季固守”專項行動方案》，決定自3月1日至5月31日，在合肥市范圍內(nèi)開展為期三個月的打擊傳銷“春季固守”專項行動。

　　此次專項行動分為四個階段。其中，3月1日至3月10日，召開全市打擊傳銷工作會議，動員部署，研判評估春節(jié)后傳銷形勢，提出打防對策。第二階段集中摸排，3月11日至3月20日，圍繞閑置房屋較多、流動人口密集的村鎮(zhèn)、社區(qū)，全面、細(xì)致排查、梳理、掌握本地區(qū)傳銷活動情況；充分運用網(wǎng)上監(jiān)測巡查、輿情分析、社會舉報等資源和手段，廣泛搜集、主動摸排網(wǎng)絡(luò)傳銷線索。第三階段打擊整治，3月21日至5月20日，根據(jù)摸排的問題線索，逐一核查甄別，嚴(yán)厲查處和打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷行為等。5月21日至5月31日，對專項行動工作和重點防范區(qū)域進(jìn)行“回頭看”。

　　行動要求，各地要鎖住重點，嚴(yán)防傳銷活動回流反彈，堅持刑事打擊與行政處罰并舉、教育勸返與綜合治理協(xié)同推進(jìn)的打擊模式，加大打擊整治力度，對查實為傳銷出租屋的，嚴(yán)格落實“三停一換”管控措施。同時，要加大行政執(zhí)法力度，依據(jù)《禁止傳銷條例》，對傳銷頭目、傳銷窩點的出租房業(yè)主、傳銷人員等予以行政處罰，形成威懾效應(yīng)。要打通難點，提升網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊能力，積極研究探索打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的措施和方法，充分運用技術(shù)手段，加強對網(wǎng)絡(luò)傳銷的輿情研判與案源線索篩查，力爭在網(wǎng)絡(luò)傳銷案件查辦上取得新突破。