不知不覺，已然翻到2021年日歷的最后一頁。本期，是“看鑒”的收官之作，頭頂“社會毒瘤”這四個大字的傳銷，自然作為重磅嘉賓壓軸出場。

　　大案年年有，今年尤其多。先有風靡全國的斐訊0元購全線暴雷，造成110余萬名被害人損失共計人民幣120余億元；后有“博鑫洗碼”頭目被判無期徒刑，知名女星張庭夫婦旗下公司涉嫌傳銷被凍結6億，引發全民熱議。傳銷平臺一個接一個的倒下，也印證了那句老話：天上不會掉餡餅。

　　投資有風險，入手需謹慎。未來一定還會出現相似投資項目的身影，沿著“你方唱罷我登場”的軌跡輪番登場。年關將至，新浪潮友情提示：捂好自己的錢袋子，過個平安幸福年。

　　這些案件頭目獲重刑

　　“紅極一時”的斐訊0元購一案終于在2021年落下法槌。據上海市第一中級人民法院消息，2021年12月8日上午，非法集資830余億元，造成110余萬名被害人損失共計人民幣120余億元的詐騙大案宣判。上海聯璧電子科技（集團）有限公司實際控制人顧國平因集資詐騙罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

　　據悉，聯璧金融曾被稱為國內“四大高返平臺”之一，其他3家分別是錢寶、雅堂金融和唐小僧。詳細請見：聯璧金融|致百萬人損失120多億，顧國平，無期！

　　與斐訊0元購一案的頭目顧國平一樣，“博鑫洗碼”的頭目崔某也因集資詐騙罪被判無期徒刑。

　　12月10日，青島市中級人民法院一審公開宣判崔某等19人集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢案。其中，主犯崔某因犯集資詐騙罪被判無期徒刑，并處沒收個人全部財產。其余18人因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪，分別判處七年六個月至二年有期徒刑不等，并處罰金。

　　根據案發后公安機關查獲的博鑫財務人員統計數據，截止到2019年8月20日，博鑫理財報單量達417萬單。經審計，案發期間，崔某非法占用資金3.54億元，僅查明的平度團隊等四個團隊，非法集資金額就達到1.13億元，造成投資人損失4921多萬元。詳細請見：“洗碼”變“洗錢”！青島中院一審宣判“博鑫洗碼”案，主犯被判無期

　　眾所周知，涉案金額高達80億元的青島大獅，也就是中銷聯合傳銷平臺于兩年前提起公訴。2021年，關于頭目岳本華的判刑終于明朗：判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣5千萬元。

　　據2021年12月16日公示的某起倉儲合同糾紛民事案件顯示，“被告人岳本華犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣伍仟萬元”。

　　2020年5月13日，山東省青島市公安局舉行新聞發布會，披露了七個經濟犯罪的典型案例。其中之一就是交易金額涉及100多億元人民幣的“中銷聯合組織、領導傳銷活動案”。

　　2020年12月22日，山東省青島市市北區人民檢察院公布了一則起訴書，詳細介紹了青島大獅網絡科技有限公司，也就是“中銷聯合”背后公司的運作過程。經鑒定，截止2019年4月，岳本華上線運營的不包括“中銷聯合”在內的共計10款手機APP軟件，參與傳銷活動注冊用戶數共計5956992個，最深層級達37層，參與傳銷人員繳納的傳銷資金數額累計達人民幣7999259272.95元。 這些案件被凍結上億資金 當企業處于因涉嫌傳銷而被查處的過程中，為防止涉案企業轉移資金，監管部門采取凍結資金的手段較為常見。2021年，在因涉傳被凍結資金的企業中，知名女星張庭夫婦旗下的微商公司最為出名。

　　12月28日，林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司(以下簡稱“上海達爾威”)因涉嫌傳銷被查，凍結資金6億。一時間，引起社會廣泛熱議。12月29日凌晨，TST庭秘密通過官方微博回應稱，公司是一家合法經營的公司，目前一切正常。對此，據媒體報道，市場監管部門回應稱，該案涉案人員多、金額比較巨大，已進入財物審計階段。（詳細請見：張庭夫婦旗下公司涉嫌傳銷被查！涉案公司、市場監管部門、國臺辦都回應了）

　　在此類案件中，不得不提的還有翰林金業。2020年9月，因涉嫌傳銷，沂源縣市場監督管理局根據《禁止傳銷條例》有關規定，申請沂源縣人民法院對翰林金業（深圳）有限公司凍結金額7000萬元人民幣，引起廣泛關注。2021年初，沂源縣市場監管局一篇推文對此案結果進行“官宣”：沂源縣市場監管局打擊傳銷工作實現重大突破，查處淄博市場監管系統最大一起網絡傳銷案件，罰沒款到位1500萬元。該局此前曾作為市場監管系統唯一區縣局在2020年度全市打擊傳銷工作推進會上做了經驗交流。

　　經查，翰林金業“規定”，顧客在其網上商城購買產品就成為普通會員，可獲贈相應數量的商城“金幣”，贈送的“金幣”分階段返還給會員，用于繼續購買其產品。該公司還“規定”，會員推薦發展會員，并購買商城產品，就可以加快縮短金幣返還期限，根據發展會員的數量，按不同比例加快返還速度。同時，根據會員在網上商城購買產品數量和發展會員人數，將會員分成普通會員、運營中心、總監、經理等四個級別，且規定每個級別對應不同的獎勵。

　　自2019年11月起，翰林金業通過此種方式，以銷售其商城商品吸納會員參與投資，采用高額返利模式“拉人頭”發展下線進行牟利。截至2020年8月份，發展商城會員11萬余人，涉及國內31個省、市。（詳細請見：官宣！“翰林金業”被罰沒1500萬元，起訴監管部門旋即撤訴） 鏟平傳銷的土壤

　　2021年，監管部門在打擊傳銷方面也上交了一份亮眼的成績單。在8座傳銷重點整治城市，秦皇島、南昌、南寧、防城港、西安這5座城市成功“摘帽”。跨區域、跨部門建立打傳規直執法協作機制也已經在多個“城市群”落地開花。

　　據悉，蘇魯豫皖周邊地區21市2009年達成共識，共同圍堵打擊傳銷違法行為，構筑省際周邊地市打擊傳銷和規范直銷執法協作區域鏈，構建四省周邊地區區域聯防聯控的機制。到目前為止，四省協作機制已經由最初的12市發展到22市，已成為國內較有影響的打傳規直協作機制之一。

　　今年，呼和浩特市市場監督管理局牽頭包頭市、鄂爾多斯市、烏蘭察布市、榆林市市場監管局建立呼包鄂烏榆城市群打擊傳銷及規范直銷工作協作機制，為跨區域打傳規直工作添磚加瓦。

　　年尾來臨，在12月20日，國家市場監督管理總局印發了《法治市場監管建設實施綱要（2021—2025年）》（以下簡稱《綱要》）。在加強重點領域監管執法方面提到，加大打擊傳銷力度，借助技術手段甄別新形勢下以電商、微商、消費返利等名義開展的新型傳銷行為，依法查處直銷違法違規行為。

　　不難看出，監管部門劍指傳銷的決心之重。可以預見，這柄達摩克雷斯劍將始終懸在新型傳銷行為的頭上。

　　當時光指針由2021滑到2022，新的一年中會充滿新的際遇。聯璧金融、青島大獅、翰林金業等的“時代”已落下帷幕，但在未來，一定還會出現相似投資項目的身影，沿著“你方唱罷我登場”的軌跡輪番登場。切記卷錢跑路的公司不會關心你的錢來之是否艱辛，哪怕是救命錢、奶粉錢。希望投資者能看清隱藏在高利息誘惑下非法傳銷的真實面目，捂緊自己的錢袋子。天上真的不會掉落餡餅，不要等血汗錢被騙走才幡然醒悟、追悔莫及。