近幾年，網(wǎng)絡(luò)傳銷作為傳統(tǒng)傳銷的變種，與傳統(tǒng)的傳銷方式相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷具有更深的隱蔽性，更大的欺騙性，更強(qiáng)的危害性，嚴(yán)重破壞社會(huì)和諧。12月20日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布的《法治市場監(jiān)管建設(shè)實(shí)施綱要（2021—2025年）》顯示，將加大打擊傳銷力度，借助技術(shù)手段甄別新形勢下以電商、微商、消費(fèi)返利等名義開展的新型傳銷行為，依法查處直銷違法違規(guī)行為。綱要還提出加強(qiáng)和改進(jìn)反壟斷與反不正當(dāng)競爭執(zhí)法，堅(jiān)決懲治損害營商環(huán)境的壟斷和不正當(dāng)競爭行為。

　　傳銷上“網(wǎng)”打擊難

　　以網(wǎng)上商城、投資理財(cái)、愛心慈善、虛擬貨幣等為名義的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，這種無接觸、分散化的傳銷形式更具隱蔽性，傳播更廣、危害更大。在購物商城App上購物，成為會(huì)員拉人頭，就能參與利潤分紅，未來在公司上市后獲取股權(quán)？面對這些誘餌，不少人上當(dāng)了。

　　根據(jù)浙江省今年初公布的一起案例，一個(gè)名為“某億入口”的購物商城App平臺(tái)會(huì)員遍布全國32個(gè)省份，注冊會(huì)員賬號(hào)90余萬個(gè)，實(shí)際付費(fèi)會(huì)員人數(shù)70萬余人，涉案資金7000余萬元。

　　這是一起典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。市場監(jiān)管總局網(wǎng)站上發(fā)布的提示稱，網(wǎng)絡(luò)傳銷通過特定網(wǎng)站網(wǎng)頁或社交平臺(tái)發(fā)布傳銷信息，往往是打著電子商務(wù)、免費(fèi)獲利、消費(fèi)返還、網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)、投資理財(cái)、愛心互助、網(wǎng)絡(luò)博彩（游戲）、資本運(yùn)作等時(shí)髦又“泛政治化”的幌子行傳銷之實(shí)，具有很強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。事實(shí)上，它與傳統(tǒng)傳銷并沒有本質(zhì)區(qū)別，不過主要是利用網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上支付等方式收繳入門費(fèi)或者會(huì)費(fèi)，直接或間接誘騙拉人作為自己的下線從而獲利。

　　以網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)購、網(wǎng)絡(luò)直銷等為名，變相收取入門費(fèi)，并設(shè)定各種獎(jiǎng)勵(lì)方式，激勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線，這是目前傳銷分子慣用的欺騙方式。同時(shí)，社會(huì)上也出現(xiàn)了不少“免費(fèi)獲利”“增值消費(fèi)”式傳銷行為，宣稱“消費(fèi)不用花錢，免費(fèi)購買商品”“消費(fèi)=存錢=免費(fèi)”“消費(fèi)滿500返500”等，欺騙性強(qiáng)，誘惑力大。

　　北京市盈科律師事務(wù)所高級(jí)合伙人高同武律師在接受采訪時(shí)表示，“以往的傳銷需要聽課、考察、上級(jí)進(jìn)行收單，同時(shí)需要開會(huì)營造氣氛。而網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)自由、操作簡單、投資金額限制小，不受時(shí)間、地點(diǎn)的限制。而且，傳統(tǒng)傳銷主要‘殺熟’，網(wǎng)絡(luò)傳銷不僅‘殺熟’，通過網(wǎng)絡(luò)形式，欺騙的范圍更為廣泛和不受限制，侵害的對象具有不特定性。”

　　據(jù)市場監(jiān)管總局官網(wǎng)，目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷標(biāo)的物除了傳統(tǒng)的健身器材、保健品、衛(wèi)生化妝用品等實(shí)物產(chǎn)品外，還出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)商業(yè)廣告通訊數(shù)據(jù)量、經(jīng)營資金份額、計(jì)算機(jī)軟件等虛擬服務(wù)甚至虛擬概念，傳銷標(biāo)的類型趨于復(fù)雜化、虛擬化且不易判斷識(shí)別。

　　“馬甲”翻新 取證難

　　記者采訪了解到，相較于傳統(tǒng)聚集式傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案人員在起始階段會(huì)正常辦理營業(yè)執(zhí)照，開辦的網(wǎng)站、App、微信公眾號(hào)等也有備案，傳銷手段很隱蔽。“有的為逃避打擊選擇做‘短線’生意，出一個(gè)新的平臺(tái)騙了一波錢，立馬改頭換面，打擊速度跟不上換‘馬甲’的速度。”一位參與傳銷案件偵破的工作人員說。

　　據(jù)介紹，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及大量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)調(diào)取存在一定困難，有的涉案公司租用正規(guī)的云服務(wù)器，有時(shí)為了調(diào)取數(shù)據(jù)手續(xù)就要跑半個(gè)月，耗時(shí)久、周期長，容易延誤戰(zhàn)機(jī)，有的涉案人員還會(huì)租用國外服務(wù)器，數(shù)據(jù)調(diào)取難度更大。在涉案資金認(rèn)定方面，網(wǎng)絡(luò)傳銷會(huì)員多，且很分散，涉案人員通常使用第三方支付平臺(tái)進(jìn)行交易，繞過銀行監(jiān)管，很多資金經(jīng)過第三方支付平臺(tái)后，很難直接認(rèn)定哪一筆屬于傳銷資金。

　　部分市場監(jiān)督管理部門受訪人士反映，網(wǎng)絡(luò)傳銷復(fù)制性、再生性強(qiáng)。一些涉及傳銷案件達(dá)不到刑責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，有的抓了參與者只能批評(píng)教育，有的參與者受巨額利益驅(qū)使，即使受到刑罰也寧愿鋌而走險(xiǎn)，有的還會(huì)獨(dú)立門戶或另起爐灶，具有很強(qiáng)的裂變性、再生性、復(fù)制性。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)傳銷受眾廣，在查處過程中，涉案人員還會(huì)通過集體串聯(lián)、惡意舉報(bào)等形式來干擾辦案，加大基層干警壓力。

　　金融投資 埋坑大

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷有時(shí)還穿著投資理財(cái)?shù)耐庖隆＞驮谏蟼€(gè)月，徐州睢寧警方披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，犯罪嫌疑人通過架設(shè)一款叫“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺(tái)，然后以高返利、高回報(bào)為誘餌誘使其下家拉人頭進(jìn)行投資，從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。自2019年-2021年7月，該團(tuán)伙成員在全國發(fā)展會(huì)員達(dá)11萬余人，涉案資金達(dá)10億元。

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過搭建一款“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺(tái)，找到境外的宣傳人員幫助其偽造虛假的礦機(jī)和礦廠資料，在一些短視頻平臺(tái)發(fā)布所謂的大型活動(dòng)，來誘騙投資人加入其傳銷組織。

　　在一個(gè)同城反傳銷QQ群內(nèi)，記者注意到有網(wǎng)友曾求助稱，其朋友因BBGO洗腦，投資了幾十萬進(jìn)去。她轉(zhuǎn)發(fā)的BBGO宣傳內(nèi)容顯示，這種傳銷自稱“投資小，收益穩(wěn)定”。針對不同級(jí)別設(shè)有不同獎(jiǎng)勵(lì)方式，例如V1級(jí)別的，只要直推10人，團(tuán)隊(duì)業(yè)績達(dá)到20萬美元，就可以拿5%的獎(jiǎng)勵(lì)；V2等級(jí)需要團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)3個(gè)V1，拿9%的獎(jiǎng)勵(lì)，此后層級(jí)和發(fā)展下線人數(shù)不斷提高。

　　江西公安曾發(fā)布過關(guān)于“傳銷幣”的提示，表示這是一種利用虛擬貨幣，鼓勵(lì)會(huì)員“拉人頭”的方式賺取回報(bào)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的的傳銷活動(dòng)。“凡是有‘XX虛擬貨幣、XX區(qū)塊鏈、XX原始股、XX物聯(lián)網(wǎng)，宣傳投資入股，保證賺錢，靜態(tài)幾倍，動(dòng)態(tài)更多’這些說法的，都屬于騙局；凡是要求發(fā)展下線，層層得利的一定要謹(jǐn)慎；凡是高回報(bào)的，那必然是高風(fēng)險(xiǎn)。”楊先生對記者表示。

　　監(jiān)管的追逐賽

　　數(shù)字化正在改變生活的方方面面，傳銷也趕在人們對新事物了解尚不成熟的階段，進(jìn)行著坑蒙與欺詐。監(jiān)管就像一場追逐賽，力爭以最快的速度堵住其財(cái)路。

　　近日，江蘇省南通市公安局發(fā)布提示稱，在工作中發(fā)現(xiàn)一些打著“新零售”經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)，誘導(dǎo)消費(fèi)者和商家加入，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)。這些平臺(tái)虛構(gòu)訂貨數(shù)量，虛假交易，拉人頭發(fā)展下線，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。

　　同樣，安徽省銅陵市市場監(jiān)管局近日查處了該市首起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，名為“優(yōu)享代商學(xué)院”的平臺(tái)通過推銷網(wǎng)絡(luò)課程，要求參與者購買VIP會(huì)員服務(wù)獲得加入資格，推薦人與被推薦人形成上下級(jí)關(guān)系。案件披著“新業(yè)態(tài)”外衣的經(jīng)營模式，整個(gè)過程均通過網(wǎng)上傳播、交易，具有隱蔽性、跨區(qū)域性。

　　此外，對于涉及違規(guī)的直銷，市場監(jiān)管總局也將依法查處。高同武對記者表示，對于直銷，要關(guān)注其是否獲得直銷活動(dòng)區(qū)域許可，是否及時(shí)變更直銷經(jīng)營許可和企業(yè)登記注冊事項(xiàng)等；相關(guān)部門要加強(qiáng)對直銷員招募活動(dòng)的監(jiān)管，關(guān)注招募主體、招募對象和招募廣告內(nèi)容是否合法，是否以交納費(fèi)用或購買商品作為發(fā)展直銷員的條件。還要加強(qiáng)對直銷培訓(xùn)活動(dòng)的監(jiān)管，關(guān)注直銷培訓(xùn)員是否持證上崗，培訓(xùn)內(nèi)容和方式是否合法。

　　高同武補(bǔ)充道，工商和市場監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)對直銷企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)組織召開的含有產(chǎn)品推介、營銷方式、計(jì)酬制度、加入方式等內(nèi)容的直銷會(huì)議（包括但不限于研討會(huì)、激勵(lì)會(huì)、表彰會(huì)、產(chǎn)品推介會(huì)、業(yè)務(wù)溝通會(huì)、美容或者營養(yǎng)講座等）及經(jīng)銷商組織的各種會(huì)議的監(jiān)管。會(huì)議的內(nèi)容不應(yīng)存在夸大產(chǎn)品功效、夸大獎(jiǎng)勵(lì)回報(bào)等欺騙、誤導(dǎo)的宣傳和推銷行為。

　　附：2020年網(wǎng)絡(luò)傳銷案件一覽表