2021年12月1日，丹東市中級(jí)人民法院依法對(duì)祖某某等二十二名被告人犯集資詐騙罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、洗錢罪一案進(jìn)行公開(kāi)宣判。

　　經(jīng)審理查明，2019年間，被告人祖某某利用其中聯(lián)眾籌(北京)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱中聯(lián)公司)實(shí)際控制人身份，以中聯(lián)公司為載體，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，虛構(gòu)投資項(xiàng)目，以投資和發(fā)展下線后可以獲取高額返利為誘餌，通過(guò)微信群、推介會(huì)等方式向社會(huì)公眾廣泛宣傳，騙取投資人投資，截至2019年12月案發(fā)，祖某某通過(guò)傳銷手段非法吸收投資款合計(jì)人民幣3億余元。

　　陳某等十九名被告人明知中聯(lián)公司從事傳銷違法犯罪活動(dòng)，仍對(duì)傳銷組織的建立、擴(kuò)大及傳銷活動(dòng)的實(shí)施起到重要作用。

　　張某某等二名被告人明知被告人祖某某向二人轉(zhuǎn)賬的錢款是集資詐騙犯罪所得，仍受祖某某指使為其提供支付寶賬戶用于接收錢款，并協(xié)助將錢款提取現(xiàn)金交給祖某某。

　　法院經(jīng)公開(kāi)開(kāi)庭審理后認(rèn)為，被告人祖某某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪;其在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為亦構(gòu)成集資詐騙罪，其所犯上述兩罪，擇一重罪處罰，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。陳某等十九名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。張某某等二名被告人的行為均構(gòu)成洗錢罪。

　　綜上，依法判處各被告人十個(gè)月至十年不等的有期徒刑，并處罰金，沒(méi)收各被告人扣押在案的財(cái)物及違法所得，繼續(xù)追繳各被告人的違法所得。

　　本案涉案金額超過(guò)三億元，被害人(非法集資投資人)超過(guò)一萬(wàn)，這些人既是詐騙活動(dòng)的受害者，又是使這種詐騙機(jī)制發(fā)揮作用的違法者。按照相關(guān)法律規(guī)定，他們投入傳銷活動(dòng)的資金依法均應(yīng)予以沒(méi)收，上交國(guó)庫(kù)。參與傳銷活動(dòng)的下場(chǎng)，最終只能是血本無(wú)歸、人財(cái)兩空。

　　實(shí)踐中，傳銷活動(dòng)往往打著從事各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者資本運(yùn)作的旗號(hào)，具有很強(qiáng)的隱蔽性。當(dāng)下，網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)尤其猖獗，但萬(wàn)變不離其宗，傳銷者鼓吹的不外乎是一夜暴富和不勞而獲的機(jī)會(huì)，采取的仍是"入門費(fèi)"、"拉人頭"和"按人頭數(shù)量計(jì)酬"的老套路。

　　下一步，丹東市中級(jí)人民法院相關(guān)庭室將采取"以案釋法"的方式，配合有關(guān)部門，加強(qiáng)對(duì)群眾的普法工作，加強(qiáng)對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)的預(yù)防和打擊力度，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　[此文來(lái)源：丹東法院