在提起“傳銷”人人喊打的今天，南海區仍有不法分子借助互聯網行傳銷之實以謀取非法利益還企圖“玩失蹤”、“裝聾作啞”拒不配合調查，南海區市場監管執法人員歷經一年有余，近日成功辦結這宗網絡傳銷案件，對拒不配合調查的當事人作出罰款180萬元的行政處罰。

　　【群眾舉報，牽出一條網絡傳銷線索】

　　2020年5月6日，南海區市場監管局收到群眾舉報，反映稱佛山市優淘X商科技有限公司利用“艾尚X淘”APP網站平臺以賣營養燕窩羹名義從事傳銷活動。稱該營養燕窩羹平常對普通消費者的售價為每盒259元，但如果消費者想要取得代理人資格，則5盒的價格是3000元、10盒的價格是5800元，推薦他人成為新代理人有獎勵提成。執法人員隨即展開核查。

　　【當事人拒不配合調查，案件進展受阻】

　　2020年5月19日，南海區市場監管局向當事人發出《限期提供材料通知書》，要求提供銷售記錄、收款憑證等材料。但是當事人非但不配合調查，反而轉移了經營場所的大部分經營資料和工作人員。執法人員又多次聯系其法定代表人和被委托人要求配合調查，但二人一直拒不配合。2020年6月3日，南海區市場監管局根據初步掌握的情況，依據《禁止傳銷條例》對當事人立案調查。

　　在隨后的對當事人經營場所進行檢查、詢問相關證人、查詢當事人網站備案信息以及向相關金融機構查詢當事人賬戶信息等方式進行調查時，辦案組一時未能核實當事人銷售俏麗人營養燕窩羹的明細、使用代理人經銷政策所發展的代理人名單及發展關系明細、向代理人支付業務提成明細等信息。案件調查一度受阻。

　　【持續調查一年多，案件證據趨完善】

　　一年多來，辦案組根據已掌握的線索展開外圍調查，輾轉深圳、廣州等地，調取大量證據材料和銀行賬戶數據信息，最終發現該公司于2019年7月開始通過其“艾尚*淘”網絡商城銷售“俏麗人營養燕窩羹”等商品。銷售過程中實施的經銷手段存在“拉人頭”“收取入門費”和“團隊計酬”的傳銷行為，案件取得了確鑿的證據。

　　【亮鐵拳，不手軟，違法企業終受罰】

　　2021年8月，當事人發現執法人員一直沒有放棄調查，為逃避法律責任，到南海區行政服務中心咨詢變更股東的事宜，企圖“金蟬脫殼”。執法人員得知情況后，迅速行動。但當事人堅稱公司的所有財務資料和網絡數據均已丟失，明確不提供經營資料。上述所陳述的內容明顯與執法人員調查的證據相矛盾，存在虛假陳訴的情況。與此同時，在當事人發展的人員程某就支付報酬問題與當事人產生合同糾紛的一宗訴訟案件中，法院認為“原告與被告合作……“同步提成”，基本符合上述規定中“交納入門費”和“團隊計酬”等傳銷行為的核心特征。

　　2021年9月27日，根據案件調查的證據和相關法律法規的規定，結合該公司拒絕配合調查的行為，南海區市場監管局對該當事人從重作出罰款180萬元的行政處罰。

　　南海區市場監督管理局提醒廣大經營者，依法經營、配合監管才是企業健康發展的正確途徑，心存僥幸、用違法手段掩蓋違法行為只會讓應承擔的法律責任變得更重。

　　來源|南海發布