全透明、無風險的新型區(qū)塊鏈理財產(chǎn)品！”今年2月，一則廣告在互聯(lián)網(wǎng)上迅速走紅，短短3個月這一理財平臺就發(fā)展會員5萬余人。這一異常情況觸發(fā)了江蘇公安經(jīng)偵部門的風險預警。

　　在江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊指導下，鹽城市公安局經(jīng)偵支隊立即開展研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人彭某等人聘請技術公司研發(fā)“MMMdefi”平臺，利用區(qū)塊鏈智能合約技術，使傳銷規(guī)則的邏輯代碼在鏈上自動執(zhí)行。期間，彭某等人通過聊天軟件對該項目進行宣傳推廣，將非法所得用于償還債務、購買房產(chǎn)、個人消費等。經(jīng)統(tǒng)計，2月至4月中旬，該平臺共發(fā)展5萬余名會員，層級有100多層，涉案金額10億余元。

　　4月23日，辦案民警赴北京、鄭州、成都等地開展集中收網(wǎng)，一舉搗毀了這一利用新技術實施傳銷的犯罪組織，抓獲犯罪嫌疑人16名。

　　“MMMdefi”案件的成功偵破，是江蘇公安經(jīng)偵部門近年來有力打擊虛擬貨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪的一個縮影。當前，以無接觸、網(wǎng)絡化、地域分散化為特征的網(wǎng)絡傳銷逐步成為傳銷犯罪的主流，以虛擬貨幣“增值服務”“挖礦”等為噱頭的網(wǎng)絡傳銷犯罪顯著上升。在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一部署下，江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊組織鹽城、徐州、宿遷等地公安機關對虛擬貨幣類網(wǎng)絡傳銷犯罪深入開展宏觀戰(zhàn)略研判，掌握犯罪生態(tài)，分析規(guī)律特點。經(jīng)偵總隊成立虛擬貨幣研究室，依托鹽城市公安局經(jīng)偵支隊成立虛擬貨幣實戰(zhàn)研判基地，自主研發(fā)“數(shù)鷹虛擬貨幣追蹤查控平臺”，創(chuàng)新研發(fā)了虛擬貨幣數(shù)據(jù)處理、分析追蹤、關聯(lián)落地等一系列技術，實現(xiàn)了全維度匯聚涉虛擬貨幣各類數(shù)據(jù)、全鏈條追蹤虛擬貨幣流向、全流程支撐偵查辦案。

　　去年以來，江蘇公安經(jīng)偵部門不斷深化對虛擬貨幣網(wǎng)絡傳銷犯罪的研判攻堅、線索孵化和集群打擊。截至目前，共發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣類網(wǎng)絡傳銷線索100余條，先后偵破在全國有影響的“PLUS TOKEN” “MMMdefi”等虛擬貨幣網(wǎng)絡傳銷案件90余起，涉案金額900余億元，有力打擊了犯罪分子囂張氣焰，凈化了網(wǎng)絡環(huán)境，維護了社會穩(wěn)定