虛擬貨幣是時下熱門話題，引起不少有投資需求的市民關注，然而一些不法分子卻打著這些新概念的旗號“割韭菜”。

　　5月30日，在山東省公安廳反詐中心的組織指揮和協調下，東營警方在湖南打掉一個以Snailswap項目為誘餌的虛擬貨幣資金盤詐騙犯罪團伙，搗毀窩點2處，抓獲項目方實施詐騙人員6人，虛假APP開發人員2人，扣押涉案資金購買車輛3輛，手機電腦、虛擬貨幣等一大宗，涉案人員全部刑拘。

　　2021年4月17日，受害人王某報警稱，其在2021年3月2日關注了一個名為“幣圈**連”的微信公眾號，關注后即被拉入一個微信群，群內每天轉發“幣圈**連”資訊信息，并開始推薦一個名為“蝸牛幣”（SNA）的挖礦項目。該項目聲稱利用了全新區塊鏈技術，價值對接USDT（泰達幣，是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣），并發布項目白皮書及瓦特交易所公告，近期會上線交易。

　　受害人王某便信以為真，在點擊群內鏈接下載Snailswap APP后，分五次向APP內錢包地址轉入51841.37USDT，價值人民幣30余萬元，當王某想提現時顯示系統錯誤，發現被騙。

　　接到報案后，東營市公安局新型犯罪研究作戰中心專案組民警充分利用大數據智能開展分析研判，從梳理資金流、信息流、網絡流脈絡入手，堅持邊學習區塊鏈、數字貨幣常識，邊深入研究研判數字貨幣地址轉換追蹤技巧，一點一點蛛絲馬跡不放過，一個一個地址追蹤不松懈，經過近20天的緊張研判，先后分析各類數據60余萬條，初步掌握了該團伙作案手法、人員組織架構、資金流向等信息。

　　經查，該團伙是一個組織嚴密、分工明確且熟知虛擬貨幣投資理財常識的專業犯罪團伙。該團伙利用購買來的微信公眾號“幣圈**連”每天發布幣圈熱點資訊、爆雷事件，以此來取得粉絲信任，在經歷長達半年的吸粉引流后，將受害人拉入微信群宣傳Snailswap APP挖礦項目，當粉絲投資USDT質押后，利用APP后臺隨意修改收益以及質押USDT數量，造成投資收益假象。

　　當受害人發現自己被騙質疑時，詐騙團伙就將其踢出群聊并拉黑，開盤僅僅三天，就關閉提幣通道攜USDT跑路。經初步審查串并案件達100余起。

　　民警介紹，自從2020年以后，去中心化和流動性挖礦成為潮流熱點。各種像Snailswap這樣沒有明確項目方和主體公司，借用熱點概念炒作“空氣幣”，披著區塊鏈、加密貨幣外衣開展的電信詐騙、網絡傳銷資金盤僅僅是近年來幣圈亂象的一個縮影，他們以靜態收益（炒幣升值獲利）和動態收益（發展下線獲利）為誘餌，吸引群眾投入人民幣或者虛擬幣資產，結果要么是短時間內跑路，要么是通過后臺操作大幅漲跌達到其收割的目的。

　　民警表示，虛擬貨幣不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關投機交易活動存在虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等多重風險。

　　廣大消費者要增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。