傳銷組織建立“博旅理財”網站,涉案150億,起訴70人
涉案資金高達150億元,查封房產上百套,移送起訴70人。6月2日,封面新聞記者獲悉,四川南部警方偵破的“11·30”特大網絡傳銷案被省公安廳榮記集體二等功,該案曾入選近年來四川公安機關十大經濟犯罪典型案例,系南充公安機關唯一上榜案件。
2018年10月,南部縣警方接群眾舉報稱,該縣任某涉嫌領導傳銷活動。警方隨后展開偵查發現,任某等人參與了一個名為“博旅理財”全國性網絡傳銷組織,以澳門賭博、旅游等行業投資分紅的名義,建立“博旅理財”網絡平臺發展會員,會員涉及全國數個省市,參與人數眾多,涉及金額龐大。南充市公安局核實情況后,立即抽調警力成立“博旅理財”專案組。
專案組民警介紹,年過五旬的姚某是該傳銷組織的一個總代理,其兒子也在傳銷組織中。據姚某交代,他在傳銷中獲利1000萬,從警方決定收網開始,他見苗頭不對,便將錢從銀行分批次取出,并將其中一部分現金存于廣安市鄰水縣岳父老家的泡菜壇子里。
2019年4月30日,專案組民警前往姚某岳父老家,在一廢棄豬圈的柴草堆里兩個泡菜壇子,其中一個大壇子里,是10萬元一捆的百元面值人民幣,共200萬,民警隨后又從另一泡菜壇子里清理出110萬。此外,在姚某岳父老家房子的堂屋(客廳)房梁暗頂處,還成功搜出170萬現金。
警方調查,2017年10月以來,以鄒某、馮某奎為首的傳銷組織建立“博旅理財”網站,該網站以美金為籌碼進行平臺運作,并以澳門博彩業的盈利分紅為噱頭吸引會員注冊投資,下設區域總代理發展下線收取會員會費,涉及全國31個省、自治區、直轄市46萬余人。涉案金額150億元,共移送審查起訴犯罪嫌疑人70名,凍結資金數億元人民幣,查封房產上百套。參戰人員歷時一年輾轉全國各地近30萬公里,凍結資金數億元。