5月23日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布一則題為《貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局、貴州馭享同創(chuàng)科技有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》（以下簡稱：《審查行政裁定書》）。

　　因涉嫌傳銷被罰沒240多萬元

　　據(jù)《審查行政裁定書》顯示，申請執(zhí)行人貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局（以下稱區(qū)市場監(jiān)管局）于2020年11月4日向本院申請強制執(zhí)行《行政處罰決定書》（觀市監(jiān)行處字[2020]第33號）。本院受理后，于2020年11月26日依法通知被執(zhí)行人貴州馭享同創(chuàng)科技有限公司（以下簡稱馭享科技公司），該公司在收到非訴執(zhí)行審查通知書后三日內(nèi)未向本院提交書面申請聽證書。本院依法進行了審查，現(xiàn)已審查終結(jié)。

　　申請執(zhí)行人區(qū)市場監(jiān)管局申請執(zhí)行：1、繳納罰款：1,500,000.00元；2、繳納沒收違法所得：911,104.00元;兩項合計執(zhí)行繳納金額：2,411,104.00

　　事實及理由：被執(zhí)行人因在開展經(jīng)營活動中組織策劃傳銷活動，違反《禁止傳銷條例》，申請執(zhí)行人于2020年4月22日對被執(zhí)行人作出《行政處罰決定書》，當事人在法定期限內(nèi)對該行政決定未申請行政復議及行政訴訟，也未履行。2020年10月22日申請執(zhí)行人對被執(zhí)行人作出了《行政處罰決定履行催告書》，被執(zhí)行人仍未履行，依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十三條、第五十四條的規(guī)定，特向法院申請強制執(zhí)行。

　　經(jīng)審理查明，申請執(zhí)行人在2019年11月21日市場檢查中發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人馭享科技公司存在涉嫌違反《禁止傳銷條例》的行為，于2019年12月5日立案調(diào)查，經(jīng)調(diào)查，于2020年4月13日對被執(zhí)行人作出并送達了《行政處罰聽證告知書》（觀市監(jiān)聽告字（2020）01-0413號）載明：“……經(jīng)查，……你（單位）涉嫌組織策劃傳銷一案，已調(diào)查終結(jié)。根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第三十一條的規(guī)定，……你公司組織傳銷的行為，違反了《禁止傳銷例條例》第七條第（三）項的規(guī)定，已構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為，根據(jù)《禁止傳銷例條例》第二十四條第一款的規(guī)定……，現(xiàn)責令你（單位）立即停止違法行為，并擬處罰如下：

　　一、沒收違法所得911,104..00元；二、罰款人民幣1,500,000.00元；……。”。2020年4月22日申請執(zhí)行人作出并送達（觀市監(jiān)行處字（2020）第33號）《行政處罰決定書》，載明：“……當事人在開展經(jīng)營活動過程中，為謀取非法利益，利用“馭享火馬”APP作為平臺發(fā)展會員，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益，其行為已違反《禁止傳銷條例》第七條第（三）項“組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益?！钡囊?guī)定，已構(gòu)成組織策劃傳銷的行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任?！钡囊?guī)定……并處罰如下：

　　一、沒收違法所得911,104.00元，上繳國庫；

　　二、罰款人民幣1,500,000.00元，上繳國庫。……”。

　　后被執(zhí)行人在法定期限內(nèi)未申請行政復議及提起行政訴訟，也未履行上述行政處罰決定書的義務。2020年10月22日申請人作出并送達了（觀市監(jiān)催告字（2020）第01-1022號）《行政處罰決定履行催告書》，催告被執(zhí)行人在收到催告書之日起十日內(nèi)履行《行政處罰決定書》的義務，但被執(zhí)行人至今仍未履行，故申請執(zhí)行人向本院提出強制執(zhí)行申請。

　　因涉嫌非吸被公安立案偵查

　　另查明，申請執(zhí)行人在調(diào)查處罰過程中于2020年6月10日作出《涉嫌犯罪案件移送書》（觀市監(jiān)案移字（2020）第01-0605號）以被執(zhí)行人馭享科技公司涉嫌觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，移送貴陽市公安局觀山湖分局，2020年7月9日貴陽市公安局觀山湖分局作出（筑公（經(jīng)）立字［2020］3716號）《立案決定書》，對貴州馭享同創(chuàng)科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案立案偵查，當前正在刑事偵查中。關于本案公安機關正處于刑事偵查階段，申請執(zhí)行人申請執(zhí)行對被執(zhí)行人馭享科技公司作出的《行政處罰決定書》能否準予執(zhí)行的問題。

　　本院認為，申請執(zhí)行人依法具有對其管轄范圍內(nèi)市場主體傳銷違法行為監(jiān)督、檢查、處罰的職權(quán)。依照《中華人民共和國行政處罰法》第七條第二款：“違法行為構(gòu)成犯罪，應當依法追究刑事責任，不得以行政處罰代替刑事處罰”，第二十二條：“違法行為構(gòu)成犯罪的，行政機關必須將案件移送司法機關，依法追究刑事責任?！奔啊蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百六十一條第一款第（四）項：“被申請執(zhí)行的行政行為有下列情形之一的，人民法院應當裁定不準予執(zhí)行：（四）其他明顯違法并損害被執(zhí)行人合法權(quán)益的情形?！敝?guī)定，本案中申請執(zhí)行人區(qū)市場監(jiān)管局在對被執(zhí)行人作出《行政處罰決定書》之前已將被執(zhí)行人馭享科技公司涉嫌組織領導傳銷為由移送公安機關處理，貴陽市公安局觀山湖分局于2020年7月9日作出《立案決定書》。本案中，申請執(zhí)行人區(qū)市場監(jiān)管局作出的《行政處罰決定書》認定被執(zhí)行人馭享科技公司違法所得為911,104.00元，現(xiàn)公安機關對被執(zhí)行人馭享科技公司涉嫌組織領導傳銷行為正處于刑事偵查期間，為了避免公安機關刑事偵查與申請執(zhí)行人作出的行政處罰違法事實認定不一致，本院認為，本案現(xiàn)不易準予執(zhí)行，申請執(zhí)行人區(qū)市場監(jiān)管局可待被執(zhí)行人涉嫌刑事犯罪問題處理完畢后視案件情況再向人民法院申請強制執(zhí)行。

　　據(jù)此，依照《中華人民共和國行政處罰法》第七條第二款、第二十二條，《中華人民共和國行政訴訟法》第九十七條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百六十一條之規(guī)定，裁定如下：不準予執(zhí)行申請執(zhí)行人貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局于2020年4月22日作出的（觀市監(jiān)行處字（2020）第33號）《貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書》。

　　申請執(zhí)行人如不服本裁定，可以在收到裁定書之日起十五日內(nèi)，通過本院向貴州省貴陽市中級人民法院申請復議，也可以直接向貴州省貴陽市中級人民法院申請復議。

　　據(jù)天眼查APP顯示，貴州馭享同創(chuàng)科技有限公司成立于2015年1月12日，實繳資本為125萬元，馬蘭擔任法人，持股43.55%。

　　三級分銷下的“馭享火馬”APP

　　那么，貴州馭享同創(chuàng)科技有限公司為何會涉嫌傳銷呢？據(jù)“信用中國”（觀市監(jiān)行處字﹝2020﹞第33號）顯示，2019年11月21日，觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局執(zhí)法人員對位于貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路摩根中心A座第10層2號的貴州馭享同創(chuàng)科技有限公司進行檢查。檢查中，執(zhí)法人員在貴州馭享同創(chuàng)科技有限公司監(jiān)事顏楨松的見證下下載并打開“馭享火馬”APP，APP首頁中內(nèi)容含有“限量搶購”、“限時秒殺”、“火馬基金”、“火馬夢想”、“馬到攻城”等內(nèi)容。最下方“我的”選項中含有“消費”、“交易管理”、“金馬中心”、“粉絲管理”、“商城訂單”、“火馬集市”、“個人中心”等選項內(nèi)容。

　　其中“粉絲管理”中的“我的粉絲”中含有“我的粉絲”、“粉絲團”、“合伙人”等三組數(shù)據(jù)。同時，執(zhí)法人員在當事人經(jīng)營場所發(fā)現(xiàn)宣傳資料壹份，其中含有：“會員分享收益：每月獲得直接分享會員搶購訂單的3%；假如你分享了1個人花3000元在火馬商城循環(huán)購物，每個月循環(huán)4次，總搶購訂單為4000元，你的收益為4000元×3%=120元……”等內(nèi)容。

　　當事人的行為涉嫌違反《禁止傳銷條例》第七條第（三）項的規(guī)定，應當依法追究其行政責任。經(jīng)報局領導批準，于2019年12月5日立案。執(zhí)法人員依照法定程序?qū)ο嚓P人員進行詢問，并提取相關的證據(jù)，現(xiàn)已查明違法事實予以調(diào)查終結(jié)。

　　經(jīng)查明，當事人貴州馭享同創(chuàng)科技有限公司于2018年5月成立后，于2019年2月開始利用“馭享火馬”APP作為平臺，吸引發(fā)展會員，被發(fā)展人員通過掃描會員專屬二維碼注冊成為會員，注冊成功后通過在“限量搶購區(qū)”搶購商品獲得“秒殺劵”取得在“限量秒殺區(qū)”秒殺商品并寄賣以及發(fā)展其他人員加入的資格，即通過認購商品取得會員資格。

　　會員級別及提成返利如下：

　　1、普通會員：發(fā)展其他人員成為會員即可享受被發(fā)展人員在“限量搶購區(qū)”購買商品總額3%的提成返利；

　　2、合伙人：成為普通會員后，每年交納15000元的技術服務費即可成為合伙人。合伙人發(fā)展其他人員成為會員后，即可享受被發(fā)展人員在“限量搶購區(qū)”購買商品總額5%的提成返利。另，合伙人享有直接推薦合伙人或區(qū)縣運營中心的資格，直接推薦其他人員成為合伙人可直接獲得4500元提成，直接推薦其他人員成為區(qū)縣運營中心可直接獲得12000元提成；

　　3、區(qū)縣運營中心：成為合伙人后，每年交納60000元的技術服務費即可成為區(qū)縣運營中心。區(qū)縣運營中心發(fā)展其他人員展其他人員成為會員后，即可享受被發(fā)展人員在“限量搶購區(qū)”購買商品總額5%的提成返利。另，區(qū)縣運營中心享有直接推薦合伙人、區(qū)縣運營中心的資格，直接推薦其他人員成為合伙人可直接獲得4500元提成，直接推薦其他人員成為區(qū)縣運營中心可直接獲得12000元提成。截至案發(fā)，當事人共發(fā)展會員2822人，其中普通會員2679人，合伙人105人，區(qū)縣運營中心38人。通過發(fā)展的各類會員在“馭享火馬”APP的限量搶購區(qū)搶購商品，扣除商品成本771834，非法牟取利益136104元。發(fā)展各類會員（合伙人、區(qū)縣運營中心）收取會員費共計77.5萬元，違法所得共計911104元。本案案值金額、違法行為危害后果、違法事實和情節(jié)未達到經(jīng)濟犯罪案件的追訴標準。

　　此外，公司還因“未經(jīng)許可從事食品經(jīng)營活動”以及“違反《人民幣管理條例》的行為”分別被觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款10萬元，貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款10萬元。