2014年搞返利模式傳銷2020年才被抓

　　河南省信陽市平橋區人民檢察院

　　起 訴 書

　　信平檢二部刑訴〔2020〕48號

傳銷頭目2014年搞返利模式傳銷2020年才

　　被告人張某某，女， 1961年**月**日出生，居民身份證號碼：4130011961********，漢族，高中畢業，無業，戶籍地：信陽市平橋區**街**胡同**號樓**號，現住址：信陽市平橋區**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年12月15日被信陽市公安局羊山分局刑事拘留，于2020年12月25日被信陽市公安局羊山分局取保候審。

　　本案由信陽市公安局羊山分局偵查終結，以被告人張某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰從寬制度，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

　　經依法審查查明：

　　2013年7月，朱某某（另案處理）在信陽市浉河區**大廈注冊成立信陽**商務咨詢有限公司（以下簡稱**公司），后以朱某某為首成立“**”傳銷組織。被告人張某某2017年5月加入**公司并積極為**公司發展傳銷參與人員， 2018年3月成為**公司大區總監，該組織以購買“**”等產品為幌子，誘使參加者繼續購買“**”產品和發展會員，且會員發展新會員能得到新會員購買產品金額10%的積分返利，積分可提現，也可以在安裝“**”一卡通的商店內消費，所在團隊的大區總監可得新會員購買產品金額17%的現金獎勵。截止案發，被告人張某某在**發展層級11級，直推33人，總推1433人；在**發展層級3級，直推3人，總推7人；在**發展層級1級，直推5人，總推5人。

　　認定上述事實的證據如下：

　　1.書證：戶籍證明、前科證明等；2.被害人楊某某、李某某等人的陳述；3.被告人張某某的供述和辯解；4.鑒定意見。

　　上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

　　本院認為，被告人張某某組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人張某某經傳喚到案并如實供述，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規定，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　信陽市平橋區人民法院

　　檢察官：劉子平

　　檢察官助理：曾建秋

　　2020年12月30日

　　附件：

　　1．被告人張某某現取保候審在家；

　　2．案卷材料一冊和鑒定報告一份；

　　3．《認罪認罰具結書》一份；

　　4.量刑建議一份。