2021年5月17日，蘇州市虎丘區(qū)人民法院公開審理“頭寸管理”道和社區(qū)負(fù)責(zé)人趙永峰。

　　經(jīng)依法審查查明，被告人趙永峰于二零一八年底加入張穎（另案處理）在蘇州成立的傳銷組織，后被命名為厚德社區(qū)。

　　該組織在無(wú)任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以炒虛擬幣為名，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)口口相傳等形式發(fā)展會(huì)成員，要求參加者通過(guò)上線會(huì)員的推薦，繳納人民幣二萬(wàn)元至三萬(wàn)元費(fèi)用，或者加入資格，取得平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，根據(jù)下線發(fā)展成員的數(shù)量繳納費(fèi)用金額作為晉升依據(jù)。

　　該傳銷組織每四天進(jìn)行一輪炒幣活動(dòng)，炒幣利潤(rùn)為靜態(tài)。設(shè)置理事獎(jiǎng)作為動(dòng)態(tài)收益，直接或間接以發(fā)展成員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為計(jì)酬依據(jù)，以高額獲利為誘餌，通過(guò)設(shè)置資金增長(zhǎng)率、資金增長(zhǎng)量等考核指標(biāo)，設(shè)置炒幣盈利滿一定金額必須提現(xiàn)等群規(guī)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　二零二零年四月左右，獲得社區(qū)拆分為責(zé)任社區(qū)和道和社區(qū)。被告人趙永峰被任命為道和社區(qū)負(fù)責(zé)人，代理常務(wù)理事。

　　被告人趙永峰組織領(lǐng)導(dǎo)道和社區(qū)在蘇州市相城區(qū)、吳中區(qū)、吳江區(qū)、高新區(qū)及無(wú)錫、江陰等地發(fā)展成員。截止二零二零年十月十四日，道和社區(qū)至少發(fā)展至七成，成級(jí)，有社員賬戶10200個(gè)，存量資金3.66億元，僅二零二零年六月至十月期間，被告人趙永峰獲得提成480余萬(wàn)元。

　　歸案后，被告人趙永峰如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：一、團(tuán)隊(duì)匯總表、主講稿等書證；二、證人張穎、戴彥、徐松等人的證言；三、被告人趙永峰的供述和辯解；四、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等無(wú)電子數(shù)據(jù)。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙永峰對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，在辯護(hù)人見證下簽署認(rèn)罪、認(rèn)罰具結(jié)書。

　　本院認(rèn)為，被告人趙永峰活動(dòng)他人組織領(lǐng)導(dǎo)以炒幣活動(dòng)為名，要求參加者繳納費(fèi)用，購(gòu)買虛擬幣獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財(cái)物、擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人趙永峰起主要作用。根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯被告人趙永峰自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑事訴訟法第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人趙永峰如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)追繳被告人趙永峰的違法所得。根據(jù)中華人民共和國(guó)刑事訴訟法第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　案件審理近兩個(gè)小時(shí)，趙永峰對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，案件庭審環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束，擇期宣判。反傳防騙衛(wèi)士將持續(xù)關(guān)注。

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