今年4月1日，中國裁判文書網(wǎng)公布一則題為《熊某、麻城市市場監(jiān)督管理局質量監(jiān)督檢驗檢疫行政管理:其他(質量監(jiān)督)二審行政判決書》（以下簡稱：《二審行政判決書》）。

　　罰沒巨額資金后又被判緩刑

　　據(jù)《二審行政判決書》顯示，原審法院查明，原審原告熊某為安徽樂臣美容管理咨詢有限公司股東，與該公司法定代表人王雷為夫妻關系，同時為合肥廬陽區(qū)蔻奈詩美容店（個體工商戶）經(jīng)營者。安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司（以下簡稱“網(wǎng)紅公司”）銷售行為被原審被告麻城市場監(jiān)管局認定為傳銷行為。

　　2018年4月，安徽樂臣美容管理咨詢有限公司（以下簡稱“樂臣公司”）與安徽網(wǎng)紅公司簽訂《咨詢管理服務協(xié)議》，約定為其提供管理咨詢、產(chǎn)品委托加工、產(chǎn)品使用技術培訓服務，“網(wǎng)紅公司”平臺所售標稱“網(wǎng)紅世家”系列產(chǎn)品由熊某負責聯(lián)系廠家提供。主要銷售產(chǎn)品為“網(wǎng)紅世家”富勒烯原液、“網(wǎng)紅世家”富勒烯面膜等系列化妝品。同年5月至11月26日期間，“網(wǎng)紅公司”設立網(wǎng)上商場及“網(wǎng)紅世家”微信公眾號，以網(wǎng)絡銷售化妝品的形式開展經(jīng)營活動，其定制會員推廣獎勵制度，要求參與人員向公司以認購體驗卡或產(chǎn)品的形式繳納費用成為平臺會員，取得會員資格后，繼續(xù)發(fā)展其他人員繳費加入則可獲得給付的傭金。

　　“網(wǎng)紅公司”依據(jù)繳納資金數(shù)額將會員為分普通網(wǎng)紅、網(wǎng)紅代言人、網(wǎng)紅經(jīng)理人、網(wǎng)紅區(qū)域CEO等級別，依據(jù)會員推廣人數(shù)及團隊業(yè)績計算報酬，從而發(fā)展人員，獲取非法利益。熊某先后發(fā)展會員7層587人，同時利用蔻奈詩美容店財付通商戶號收取會員費用3136336.90元，并獲得“網(wǎng)紅公司”工資獎金1200183元。

　　2019年2月，麻城市場監(jiān)管局為防止熊某轉移或隱匿涉案資金，依法向人民法院申請，對熊某和其母親張玉蘭涉案資金關聯(lián)的銀行賬戶予以證據(jù)保全。

　　此外，本院還查明，2019年5月6日，四川省開江縣公安局因上訴人熊某等10人涉嫌網(wǎng)絡傳銷犯罪予以立案偵查。在此期間，熊某不服被上訴人麻城市場監(jiān)管局作出的處罰決定及被上訴人麻城市政府作出的復議決定，于2019年11月20日向原審法院提起行政訴訟，請求撤銷上述決定。2020年4月10日，原審法院作出（2020）鄂1181行審57號行政裁定，準予強制執(zhí)行申請執(zhí)行人麻城市市場監(jiān)督管理局作出的麻市監(jiān)處字[2019]G稽003號行政處罰決定書（沒收違法所得4336519.90元；罰款1500000元），并于2020年4月24日作出（2020）鄂1181執(zhí)517號之一執(zhí)行裁定，劃撥被執(zhí)行人熊某在農(nóng)業(yè)銀行合肥瑤海支行、建設銀行濟南南明支行及熊某存在其母親張玉蘭名下的工商銀行荊州荊都支行、建設銀行荊州花臺支行相關賬戶內(nèi)與執(zhí)行標的相應的存款資金。

　　后熊某等10人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案，經(jīng)開江縣人民法院審理于2020年12月21日作出（2020）川1723刑初164號刑事判決，以熊某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金30000元。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

　　因涉嫌傳銷曾被強制罰沒900多萬元

　　據(jù)天眼查APP顯示，安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司成立于2018年4月8日，注冊資本為10000萬元，郭忠忠擔任法人，持股99%，薄圍擔任監(jiān)事，持股1%。

　　中新觀察還注意到，去年12月17日，中國裁判文書網(wǎng)公布了一則題為《麻城市市場監(jiān)督管理局、安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司非訴執(zhí)行審查行政裁定書》（以下簡稱：《行政裁定書》），據(jù)《行政裁定書》顯示，申請執(zhí)行人麻城市市場監(jiān)督管理局于2020年3月30日向本院申請強制執(zhí)行麻市監(jiān)處字[2019]G稽002號行政處罰決定書，沒收違法所得7293917.83元；罰款1800000元。

　　申請執(zhí)行人作出的麻市監(jiān)處字[2019]G稽002號行政處罰決定書，認為被執(zhí)行人的行為違反了國務院《禁止傳銷條例》第七條第二項、第三項的規(guī)定，依據(jù)國務院《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定對被執(zhí)行人作出如下行政處罰：1、責令改正違法行為；2、沒收違法所得7293917.83元；3、罰款1800000元。

　　經(jīng)審查查明，該決定書有事實根據(jù)和法律依據(jù)，程序合法，在法定期限內(nèi)被執(zhí)行人未履行義務亦未提起訴訟。

　　本院認為，申請執(zhí)行人麻城市市場監(jiān)督管理局對上述案件作出的麻市監(jiān)處字[2019]G稽002號行政處罰決定書，符合我國法律規(guī)定的強制執(zhí)行條件。依據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第九十七條、《中華人民共和國行政強制法》第五十七條、《最高人民法院關于適用（中華人民共和國行政訴訟法）的解釋》第一百六十條之規(guī)定，裁定如下：

　　準予強制執(zhí)行申請執(zhí)行人麻城市市場監(jiān)督管理局作出的麻市監(jiān)處字[2019]G稽002號行政處罰決定書（沒收違法所得7293917.83元；罰款1800000元）。

　　去年12月21日，中國裁判文書網(wǎng)公布《申請執(zhí)行人麻城市市場監(jiān)督管理局與被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司行政非訴執(zhí)行一案執(zhí)行裁定書》（以下簡稱：《執(zhí)行裁定書》）。

　　據(jù)《執(zhí)行裁定書》顯示，本院在執(zhí)行申請執(zhí)行人麻城市市場監(jiān)督管理局與被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司行政非訴執(zhí)行一案，依據(jù)已發(fā)生法律效力的(2020）鄂1181行審59號行政裁定書及申請執(zhí)行人的強制執(zhí)行申請書，本院于2020年4月14日立案執(zhí)行，并于2020年4月14日依法向被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司發(fā)出執(zhí)行通知，責令被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司在接到執(zhí)行通知后三五內(nèi)履行法律文書確定的義務（沒收違法所得7293917.83元、罰款1800000元）。

　　但被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司至今未按執(zhí)行通知履行生效法律文書確定的義務，為切實保障申請執(zhí)行人合法權益，本院于2019年9月26日以（2019）鄂1181執(zhí)保256號協(xié)助凍結存款通知書凍結了安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司的法定代表人郭忠忠名下在徽商銀行股份有限公司合肥站北支行賬戶6217752910000023048內(nèi)的違法資金存款418972.21元；于2019年9月26日以（2019）鄂1181執(zhí)保256號協(xié)助凍結存款通知書凍結了安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司名下在徽商銀行股份有限公司合肥壽春路支行賬戶1022301021001140362內(nèi)的違法資金存款364906.99元；于2019年10月17日以（2019）鄂1181執(zhí)保256號協(xié)助凍結存款通知書凍結了安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司名下在財付通支付科技股份有限公司賬戶（網(wǎng)紅世家：1502725711）內(nèi)違法資金1636473.02元；于2019年10月17日以（2019）鄂1181執(zhí)保256號協(xié)助凍結存款通知書凍結了安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司名下在財付通支付科技股份有限公司賬戶（網(wǎng)紅生物科技：1511159541）內(nèi)違法資金66182.59元。

　　現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第十一項、第二百四十條、第二百四十二條、第二百四十三條、第二百四十四條、第二百四十七條及第二百五十三條之規(guī)定，裁定如下：

　　一、劃撥被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司在徽商銀行股份有限公司合肥壽春路支行賬戶1022301021001140362所有的與執(zhí)行標的相應的銀行存款資金；

　　二、劃撥被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司在財付通支付科技有限公司賬戶（網(wǎng)紅世家：1502725711）所有的與執(zhí)行標的相應的銀行存款資金；

　　三、劃撥被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司在財付通支付有限公司賬戶（網(wǎng)紅生物科技：1511159541）所有的與執(zhí)行標的相應的銀行存款資金；

　　四、劃撥被執(zhí)行人安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司的法定代表人郭忠忠存在其名下在徽商銀行股份有限公司合肥站北支行賬戶6217752910000023048所有的與執(zhí)行標的相應的銀行存款資金。

　　本裁定送達后即發(fā)生法律效力。

　　此外，2019年10月18日，中國裁判文書網(wǎng)公布題為《麻城市市場監(jiān)督管理局與郭忠忠、安徽網(wǎng)紅生物科技有限公司、網(wǎng)紅世家、網(wǎng)紅生物科技行政一案》（以下簡稱：《行政一案》），但具體信息并沒有公布。

　　而據(jù)相關媒體報道，經(jīng)四川西華交通司法鑒定中心對后臺數(shù)據(jù)進行恢復鑒定，該公司發(fā)展會員最高層級220層，全部下級人數(shù)862115人。經(jīng)達州錦桓會計師事務所司法會計鑒定，該公司和涉案個人賬戶共計收入91887801元，除去支出費用，共非法獲利31151105元。