涉案人數眾多而被廣泛關注的“PTFX普頓外匯”涉傳案件在多地迎來最新進展。

　　2月9日，浙江湖州市安吉縣人民法院通過網絡庭審的方式公開審理一起網絡傳銷案，四名被告人加入“PTFX普頓外匯”后發展下線，因組織、領導傳銷活動罪獲刑一年八個月。截至案發，非法所得共計466萬元。

　　據了解，2月至今，中國檢察網陸續公開5則關于“PTFX普頓外匯”的起訴書。目前，多地市已對該傳銷組織提起公訴。

　　其中，浙江省樂清市人民檢察院起訴的8人，直接或者間接發展下線會員共計7447人，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金共計高達3139萬元。

　　4人被判一年八個月

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　　2月9日，湖州市安吉縣人民法院審理一起網絡傳銷案，這是該案的第二次開庭。四名被告人加入“PTFX普頓外匯”網絡傳銷組織，加入后積極發展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

　　據悉，2017年12月，崔某娥、沈某芳、王某飛（另案處理）經他人介紹加入PTFX平臺，后該三人直接或間接發展被告人胡某娟、盛某萍、李某華、劉某為下線會員。被告人胡某娟、盛某萍、李某華、劉某為了獲取高額收益，通過口口相傳、組織微信群、拉人頭入會，分級獎勵機制等手段，鼓勵、引誘社會公眾參會、發展下線會員。

　　平臺依據會員的下級會員人數、等級、投資金額等情況由低到高分別設置I、IB、MIB、PIB、PIB2五個會員等級，不同等級會員可獲得按相應規則計算的“交易傭金”。

　　經查，胡某娟、盛某萍、李某華、劉某四名被告人的等級均為MIB；直接或間接發展下線會員分別為714人、653人、400人、358人；非法所得人民幣分別為188萬余元、98萬余元、123萬余元、57萬余元。

　　案發后，胡某娟四人共計退繳贓款人民幣190萬元。

　　法院認為，為維護社會主義市場經濟秩序，嚴厲打擊刑事犯罪活動，根據被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度，依照相關法律之規定，被告人胡某娟、盛某萍、李某華、劉某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年四個月至一年二個月，緩刑一年十個月，并處罰金。

　　截止今日，該案在中國庭審直播網上的庭審直播點擊人次已經達到10萬+。

　　8人涉案超三千萬元

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　　新浪潮記者在中國檢察網上注意到，自2月至今，中國檢察網陸續公開5則關于“PTFX普頓外匯”的起訴書。目前，多地市已對該傳銷組織提起公訴。

　　其中，浙江省樂清市人民檢察院公示的起訴書中涉案人數最多，金額最大。

　　據悉，本案由樂清市公安局偵查終結，以被告人胡某某、葉某某、周某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某8人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年12月17日向樂清市人民檢察院移送審查起訴。

　　經查，2017年至2019年期間，被告人朱某甲（已判刑）先后在樂清市招賢路出租房和雙雁大廈6樓出租房內通過授課、面談等方式發展普頓外匯平臺下線會員，并通過微信等聊天工具轉發與普頓平臺相關文章、圖片以及創建普頓微信群等方式進行組織、宣傳傳銷活動，引誘龔某某、傅某某、朱某乙（均已判刑）、胡某某、黃某某、薛某某、陳某某、姚某某、林某乙（刑拘在逃）等人作為其下線會員并分別發展下線參與投資。

　　2018年至2019年期間，胡某某、黃某某、林某甲、薛某某、陳某某、姚某某等人通過面授、宣傳等方式發展普頓外匯平臺下線會員；葉某某伙同周某某等人在樂清市樂成街道華儀電商園工作室內，通過授課、面談等方式發展普頓外匯平臺下線會員。8人均通過微信等聊天工具轉發與普頓平臺相關文章、圖片以及創建普頓微信群等方式進行組織、宣傳傳銷活動，引誘他人作為其下線會員并分別發展下線參與投資。

　　據悉，上述8名“骨干”均主動投案，均已退繳違法所得。截至案發，8人直接或者間接發展下線會員共計7447人，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金共計高達3139萬元。

　　多地對“PTFX普頓外匯”提出公訴

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　　除此之外，中國檢察網還公示了四則起訴書。不難看出，多地已對“PTFX普頓外匯”提出公訴。

　　在云南省昆明市官渡區人民檢察院的起訴中，截至案發時，王某某為IB級會員，其下線達5層，通過王某某發展的直接下線和間接下線人數達332人。

　　重慶市永川區人民檢察院公示了兩則起訴書。其中，唐某某的會員等級為MIB經紀人，下線人數達1428人，下線層數為8層，獲利總額339524.1643美金，提現總額314064.9600美金。

　　在另一則起訴書中，截止2019年7月，李某甲的會員等級為PIB經紀人,下線人數達2930人，下線層數為12層，獲利總額483671.8496美金，提現總額427973美金。

　　寧夏回族自治區石嘴山市大武口區人民檢察院起訴于濤、馮某某兩人。據悉，于濤以其妻子王某某的名義注冊成為“普頓PTFX”會員，后以王某某等會員賬戶發展下線會員進行獲利。于濤實際控制的王某某會員等級為MIB級，發展的下線層數7層，下線人數1423人。

　　2018年5月，馮某某被于濤聘請至寧夏潤嘉投資有限公司工作，主要負責對發展會員進行講課、培訓，幫助于濤發展“普頓PTFX”會員。同時，2018年5月至2019年12月期間，馮某某經于濤推薦注冊成為“普頓PTFX”會員，后通過講課培訓、發微信朋友圈、建立微信群等方式，宣傳“普頓PTFX”平臺，騙取他人加入。經福建中證司法鑒定中心鑒定，馮某某會員等級為IB級，發展的下線層數5層，下線人數168人。???

　　案件正在辦理中

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　　據悉，自2016年11月普頓平臺運行以來，對外宣稱為注冊在印度尼西亞的外匯投資公司，其在未獲得外匯經營許可的情況下，以提供外匯交易服務為由，向平臺注冊會員（收取不低于1000元美金的外匯交易保證金）保證，只要選擇該平臺外匯交易操盤團隊，就可以穩定賺取高額收益。

　　此外，該平臺還制定一系列獎勵制度、獎勵措施，誘騙、激勵加入者以發展下線人員為計酬或返利依據，采取團隊計酬的方式，通過設立會員“盈利分享”分級獎勵機制，發展平臺會員。

　　2020年1月28日，福建三明市公安局梅列分局發布警情通報稱已成功偵破“普頓PTFX”外匯交易平臺涉嫌組織、領導傳銷活動案。

　　經查，2016年11月以來，犯罪嫌疑人劉鐵（男，41歲，黑龍江人，已批捕）等人非法搭建“普頓PTFX”網絡外匯交易平臺，對外虛假宣稱是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外匯托管平臺，通過在全國各地設立培訓機構宣傳推廣，以提供外匯交易服務為名，采取“拉人頭”加盟方式，設立“盈利分享”“傭金返利”團隊計酬制度，引誘會員繼續發展他人參加所謂的外匯交易炒作，從中非法牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規定，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

　　目前，案件正在辦理中。關于后續發展，新浪潮會繼續關注！