“經過為期3個月奮戰，8名主要犯罪嫌疑人均已逮捕。”3月7日，賀蘭縣公安局經偵大隊大隊長楊沛亮告訴記者，“11.25組織、領導傳銷活動案”的最后一名犯罪嫌疑人周某在河北被抓獲，經偵大隊與交警大隊民警目前已將犯罪嫌疑人周某押解回銀。

　　2020年11月25日16時許，賀蘭賓館前臺工作人員發現在賓館某房間內，陸續有人進入，但經查詢該房間只有2人實名登記，按照公安機關“以房管人”工作要求，第一時間向轄區派出所報備，城關派出所經初查認為該房間疑似傳銷人員聚集窩點。

　　得到消息后，經偵大隊立即聯合城關派出所、打傳辦趕赴現場，將正在該房間內“上課”的31名涉傳人員一舉抓獲，經工作人員現場登記后全部帶回經偵大隊進一步處理。

　　經調查，山東籍男子周某杰、河北籍男子劉某在賀蘭縣銀河東路賀蘭賓館6666房間內組織29人進行宣講，要求加入者繳納1999元獲得會員資格，給推薦人返利200元，給北京盛世偉業美好幸福文化發展有限公司的法人兼董事長返利300元，給加入會員者所謂產品600元，剩余899元被組織者、運營者周某杰、劉某等人支配使用，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪。經偵大隊連夜展開立案偵查，固定證據，并于11月26日對2名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施。

　　隨著案件辦理的深入開展，一個所謂“盛美1216循環經濟圈”的傳銷體系展現在了辦案民警的面前，該體系對外宣稱“盛美1216循環經濟圈”為國家戰略項目，不同身份的加入者會獲得國家四大銀行發放的“央行數字貨幣”，即農行對應農民、工行對應工人、建行對應大學生、中國銀行對應退役軍人，其中給農民、工人、大學生注冊后發放150枚數字貨幣，給退役軍人發放1500枚數字貨幣。并許諾加入者在“盛美1216循環經濟圈”內消費后會獲得消費金額1.5倍的央行數字貨幣。該案涉及天津、山東、河北、貴州、黑龍江等30多個省份，各地均有省、市、縣級代理，參與人員多達5萬余人，累計會員費金額多大1億余元。經審問，犯罪嫌疑人周某杰、劉某此行就是為了在寧夏推廣“盛美1216循環經濟圈”并發展下線，但初次“上課”就被公安機關一舉抓獲。

　　因該案涉及人員分布地域廣，案情疑難、復雜，且網上追逃人員較多，造成取證困難，案件一度進展緩慢。針對這一情況，經偵大隊精心部署，抽調精兵強將組成研判組、抓捕組。研判組依托情報充分運用大數據思維和理念，針對網上在逃人員的分布情況、組織體系及資金等情況進行區域性研判。抓捕組通過上網追逃，在各兄弟單位的大力配合下，對犯罪嫌疑人實施精準抓捕。

　　經過3個月日夜奮戰、齊心共力，強力推進了案件偵辦進程，該案8名主要犯罪嫌疑人均已逮捕，查封、凍結涉案資金300余萬，并按照《賀蘭縣舉報違法犯罪線索及抓獲現行犯罪獎勵辦法》對舉報人發放獎勵5000元。目前該案正在移送、起訴階段。（寧夏日報記者 張曉慧/文 圖片由賀蘭縣公安局提供）