近日，反傳防騙衛(wèi)士從中國庭審公開網(wǎng)了解到，梨樹縣人民法院公開審理10名“非洲礦業(yè)AMBC”特大傳銷案涉案人員！

　　被告人許桂娥、劉麗俠、辛雨組織、領導以經(jīng)營非洲礦業(yè)為名，要求參加者以投資的方式獲得加入資格，并按照 發(fā)展會員順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，王志海明知許桂娥進行傳銷犯罪活動積極予以協(xié)助，被告人辛雨明知孫鵬利用網(wǎng)絡進行活動而為其介紹網(wǎng)絡技術支持，擴大傳銷組織，被告人李茂水、陸朋飛、晏春山、汲光、張士騰、趙娜等人明知孫鵬利用信息網(wǎng)絡實施傳銷犯罪活動，為其犯罪提供技術客戶服務幫助！

　　庭審直播

　　案情回顧：

　　2020年4月，四平市梨樹縣公安局民警接到舉報，轄區(qū)一女子資金流異常，于是，辦案民警對其展開秘密調(diào)查。經(jīng)過近一個月的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這名叫劉麗俠的女子使用一款APP軟件，四處拉攏會員已達9400多人。

　　2020年4月14日，警方經(jīng)深度研判之后，讓劉麗俠傳喚到辦案區(qū)。

　　警方在劉某霞所用手機上發(fā)現(xiàn)，她參加了投資“中非國際礦業(yè)”虛擬貨幣APP軟件，這款軟件打著“一帶一路”項目旗號，通過拉攏會員，進行虛擬貨幣投資返利，是典型的“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件。由于證據(jù)確鑿，犯罪嫌疑人劉某霞交代了全部過程及上線。

　　經(jīng)調(diào)查民警發(fā)現(xiàn)這款APP軟件的服務器在境外，客服部、技術部及主要組織者、經(jīng)營者分布在全國各地。通過進一步分析發(fā)現(xiàn)，客服部、技術部分別在山東省泰安市和陜西省西安市，7名組織者、經(jīng)營者在廣西南寧、遼寧省盤錦市、山東省泰安市等地。

　　6月5日，經(jīng)過主要領導深度研判之后，全局抽調(diào)30余名精干警力分赴陜西西安、山東泰安、廣西南寧等地同時展開抓捕。

　　2020年6月19劉麗俠被刑事拘留，7月13日被批準逮捕，相繼被批準逮捕的還有許桂娥、晏春山、王志海、汲光、張士騰、李茂水、陸朋飛、辛雨、趙娜等人，其中張士騰、趙娜系夫妻關系。

　　7月17日，該案已被公安部列為部督案件，境外主要嫌疑人已上網(wǎng)通緝，案件正在進一步深挖中。

　　反傳防騙衛(wèi)士再次提醒：對于數(shù)字貨幣詐騙以及傳銷的打擊程度已經(jīng)越來越嚴厲了，這些項目方操盤手雖然說可能一夜暴富，但是等待你們的終將是法律的制裁。