據(jù)最新消息，華登區(qū)塊狗區(qū)塊狗于2019年12月6日向棗莊市市中區(qū)人民檢察院移送審查起訴。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2018年7月至2019年9月期間，被告人張某甲與被告人張某丙商議以“網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈”的名義成立**狗項(xiàng)目（以下簡稱****狗）。后被告人張某丙聯(lián)系被告人肖某某設(shè)計(jì)開發(fā)**狗APP，設(shè)置三級(jí)分銷的方式吸引會(huì)員加入，設(shè)置靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益的方式使會(huì)員獲取收益，鼓勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展下線會(huì)員加入。2019年2月，張某甲安排張某丙，再次通過肖某某編寫程序搭建OTC錢包，為該APP收取傳銷獲利、躲避偵查提供便利。

　　**狗APP傳銷平臺(tái)具體運(yùn)作模式為：會(huì)員與會(huì)員在平臺(tái)內(nèi)交易虛擬狗，并按照狗的價(jià)值收取一定數(shù)量的“微分”。“微分”為該平臺(tái)內(nèi)法定貨幣，由經(jīng)營方對外出售，會(huì)員需購買“微分”才能獲取交易資格。會(huì)員每天按時(shí)間段預(yù)約、領(lǐng)養(yǎng)價(jià)值不同的虛擬狗，后每日按照虛擬狗的價(jià)值高低獲得不同比率的收益，即靜態(tài)收益。虛擬狗領(lǐng)養(yǎng)到期后自動(dòng)上架，進(jìn)行下一輪預(yù)約、領(lǐng)養(yǎng)。同時(shí)會(huì)員發(fā)展新會(huì)員加入可獲得推薦獎(jiǎng)勵(lì)和團(tuán)隊(duì)服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)，即動(dòng)態(tài)收益。推薦獎(jiǎng)勵(lì)即會(huì)員對發(fā)展的一代、二代、三代下級(jí)會(huì)員交易過程中產(chǎn)生的盈利，可按照8%、3%、5%的比例獲取提成；團(tuán)隊(duì)服務(wù)獎(jiǎng)即會(huì)員通過發(fā)展下線，自身團(tuán)隊(duì)人數(shù)和團(tuán)隊(duì)收益達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，可升級(jí)為推廣大使、服務(wù)商、合伙人的高級(jí)別團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，并再次對團(tuán)隊(duì)內(nèi)會(huì)員的盈利分別按照1%、2%和3%的比例獲取提成。

　　經(jīng)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，**狗APP共發(fā)展會(huì)員1061951人，非法獲利至少249352290.43元。

　　1、被告人張某甲系該傳銷組織主要發(fā)起人，策劃并構(gòu)建****狗APP運(yùn)作模式，具體安排人員實(shí)施運(yùn)營，積極為****狗APP宣傳、推廣，共計(jì)發(fā)展會(huì)員490人，獲利金額共計(jì)249352290.43元。

　　2、被告人廖某某系該傳銷組織推廣經(jīng)理，積極為****狗APP宣傳，發(fā)展下線會(huì)員5級(jí)以上，共計(jì)發(fā)展會(huì)員1026555人，非法獲利40余萬元；

　　3、被告人張某乙系該傳銷組織行政總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司日常行政管理及財(cái)務(wù)審核報(bào)銷等事項(xiàng)，發(fā)展下線會(huì)員5級(jí)以上，共計(jì)發(fā)展會(huì)員6649人，非法獲利50余萬元；

　　4、被告人鄒某甲系該傳銷組織技術(shù)總監(jiān)，通過與肖某某對接負(fù)責(zé)****狗APP運(yùn)營期間后臺(tái)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)修改、維護(hù)，發(fā)展下線會(huì)員5級(jí)以上，共計(jì)發(fā)展會(huì)員20186人，非法獲利50余萬元；

　　5、被告人張某丙積極參與該傳銷組織，并在經(jīng)營運(yùn)行過程中起到關(guān)鍵作用，與張某甲商議構(gòu)建****狗APP運(yùn)營模式，聯(lián)系肖某某開發(fā)****狗APP及OTC錢包，非法獲利24萬元；

　　6、被告人肖某某經(jīng)張某丙介紹，為該傳銷組織編寫程序，提供修改、維護(hù)服務(wù)，非法獲利6萬元；?

　　7、被告人童某某系該傳銷組織客服主管，管理客服人員進(jìn)行會(huì)員注冊審核、答疑解惑、充值微分、處理交易糾紛等工作，發(fā)展下線會(huì)員5級(jí)以上，共計(jì)發(fā)展會(huì)員442人；

　　8、被告人柯某某系該傳銷組織客服副主管，管理客服人員進(jìn)行會(huì)員注冊審核、答疑解惑、充值微分、處理交易糾紛等工作，發(fā)展下線會(huì)員5級(jí)以上，共計(jì)發(fā)展會(huì)員58人。

　　案發(fā)后，被告人張某乙、鄒某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

　　被告人張某甲、廖某某、張某乙、鄒某甲、張某丙、肖某某、童某某、柯某某以經(jīng)營“****狗”為名，要求會(huì)員購買微分獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘、欺騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　提醒廣大群眾，目前利用“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等名義非法吸收資金的行為并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，而該類違法犯罪手段主要有以下特征：

　　一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收支資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動(dòng)，并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外，監(jiān)管和追蹤難度很大。

　　二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中，不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作，具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

　　三是存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（炒幣升值獲利）和“動(dòng)態(tài)收益”（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動(dòng)通常以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系。