2月1日，南都記者從廣東省公安廳獲悉，2020年以來，針對經濟犯罪新形勢新特點，廣東公安機關履行打擊主責，2020年全年共偵破經濟犯罪案件1.3萬余宗，刑拘1.5萬余人，從境外22個國家和地區抓獲外逃經濟犯罪嫌疑人133名。在嚴打地下錢莊、假幣、銀行卡等突出金融犯罪方面，廣東公安成功打掉多個長期流竄于粵港澳三地從事非法買賣外匯的特大跨境地下錢莊犯罪團伙。

　　收網涉疫情經濟犯罪系列專案

　　專項打擊非法集資、網絡傳銷

　　為打贏疫情防控阻擊戰，全力服務企業復工復產，廣東公安機關緊急動員，共偵破利用疫情哄抬物價、制假售假、合同詐騙、虛假廣告等經濟犯罪案件536起，抓獲犯罪嫌疑人711名，切實維護企業合法權益和市場經濟秩序；成功收網“颶風120號”涉疫情經濟犯罪系列專案，抓獲犯罪嫌疑人60余名，繳獲口罩、額溫槍、口罩機等防疫物資一大批，涉案金額1億余元。

　　針對群眾反映強烈的非法集資、網絡傳銷犯罪，廣東公安機關強化數據化情報導偵手段，開展專項打擊，全省共破非法集資、傳銷等經濟犯罪案件524宗，逮捕742人，成功偵破“卡維達”、“濱海基金”等一批大要案件，主要犯罪嫌疑人全部落網，凍結、查封、扣押涉案資金、資產一大批。

　　2020年6月，廣州市公安機關對濱海基金管理有限公司集資詐騙案開展統一收網行動，抓獲犯罪嫌疑人61名，犯罪團伙主要成員全部到案，凍結涉案資金3000余萬元。經查，該公司涉嫌非法募集資金達20億余元。

　　為有效遏制虛開發票、騙稅等涉稅犯罪，維護稅收秩序，廣東省公安機關針對重點行業、重點領域開展深度研判，對各類突出涉稅犯罪開展全鏈條打擊，共破案672宗，抓獲犯罪嫌疑人2573名，打掉了一批利用疫情防控稅收優惠政策和“非接觸式”辦稅服務實施虛開發票的犯罪團伙。

　　嚴打地下錢莊、假幣、銀行卡等突出金融犯罪，全力維護金融秩序。深入開展“殲擊20”打擊地下錢莊專項行動，共破地下錢莊案件93宗，打掉窩點108個，抓獲涉案人員1301名，凍結扣押涉案資產近13億元人民幣，成功打掉多個長期流竄于粵港澳三地從事非法買賣外匯的特大跨境地下錢莊犯罪團伙。持續對假幣、銀行卡盜刷犯罪保持高壓態勢，有效壓縮其犯罪空間，全省涉假幣、銀行卡盜刷類警情同比分別下降50%、38%。

　　為全力護航企業發展，廣東公安機關深入開展打擊侵犯知識產權犯罪“藍劍”行動，共偵破案件2704宗，刑拘5118人，涉案金額約30億元。聯合煙草部門開展打擊涉煙違法犯罪專項行動，破獲涉煙案件1702宗，繳獲假煙走私煙15億余支，煙機197臺，刑拘1901人，涉案金額約14.8億元。

　　2020年典型經濟犯罪案件

　　廣東警方公布2020年典型經濟犯罪案件，包括“12.9”特大偽造貨幣案、廣州“8.26”特大“黃金票”虛開發票案、廣州“424”特大地下錢莊案等。

　　據了解，2020年2月27日，廣東省公安廳組織揭陽、汕尾、惠州等地市公安機關，聯合黑龍江警方對“12.9”假幣專案開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人16名，搗毀1個大型印制假幣窩點和1個假幣專用紙張儲藏窩點，現場繳獲2005版百元面額假人民幣成品4.22億元，查扣制作假幣紙張6噸，繳獲大批制假設備及原材料，成功破獲新中國成立以來單案繳獲假人民幣最多的特大偽造貨幣案。

　　2020年8月19日至25日，廣東省公安廳組織廣州、深圳、東莞等地市公安機關聯合稅務部門，在廣州、深圳、東莞三地同時對公安部部署的“2020會戰6號”黃金票案展開了收網行動，共抓獲涉嫌在黃金交易領域進行虛開犯罪的嫌疑人90名，查扣大量現金、發票、虛假合同、財務賬冊等證據材料。

　　經查，作為上海黃金交易所一級會員單位的廣州某金銀公司負責人郭某華、莫某豪，通過中間人陳某軍、劉某彬的聯系介紹，采取“金票分離”手段，向全國各地的256家公司虛開增值稅專用發票83億元，稅額約11億元。該案成功查獲參與犯罪的某金交所會員單位，為全國首例將打擊目標延伸至會員單位的成功案例。

　　2020年10月22日，廣東省公安廳組織廣州市公安機關有關警力，在全國5個省市同步組織開展“424”特大地下錢莊專案收網行動，一舉搗毀涉嫌洗錢及地下錢莊犯罪團伙9個，抓獲犯罪嫌疑人78名，凍結人民幣約1.2億元，繳獲涉案財務賬冊、電腦、手機、銀行卡等作案工具一批。

　　經查，該案的犯罪團伙以轉口（或進口）貿易為名，使用偽造或變造的貿易單據、貨物流轉單據等資料通過各商業銀行向其控制的境外公司支付貨款，其后再以虛假貿易或虛假外商投資的方式，通過香港關聯企業將資金回流境內，形成資金閉環交易，從而達到“資本套利”利益最大化。