《熱直銷網一周輿情盤點》 

2021.01.11～2021.01.17

　　公司立案，創始人被捕，中國最大龐氏騙局崩了！中國金融史上最大的龐氏騙局——案發了!1月13日，深圳警方宣布：正式立案調查小牛資本集團，并對相關涉案高管采取刑事強制措施!

　　這幾句話相當有分量，說得直白一點，就是小牛資本徹底涼涼，創始人及高管已被抓捕候審。大家可能不知道，小牛資本案波及的人數之多、現金之巨，遠遠超過吃瓜群眾的想象。它打著普惠金融、科技金融的旗號，干著放貸、非法吸收存款的勾當，在深圳、重慶、天津、西安、青島等全國20多個省市撒下了一張巨大的資本網，貪婪地搜刮著全國人民的錢包。巔峰時期，小牛管理了2800億資本，員工數量過萬，服務客戶超800萬。

　　另中國裁判文書網近日披露的一則判決書顯示，一個來自韓國的共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷組織在中國發展了會員賬號556418個，層級發展至712層。并且至案發時，該傳銷組織收取中國區會員費用合計人民幣1289183354.06元（12.89億元）。經鹽城經濟技術開發區人民法院審理查明，2015年初，洪淳度（韓國籍，另案處理）、明魯文（韓國籍，另案處理）等人在韓國創建了共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷組織，并成立了5個子公司。2015年12月10日，共享幣改名為DGC幣。

　　該傳銷組織設立了共享幣交易平臺（www.digitcoin.in），以發行共享幣（DGC幣）虛擬貨幣為名，要求參加者通過上線會員的推薦，繳納100美元至500美元的費用獲得加入資格，取得該平臺會員賬號。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，每一會員下線分為兩條線，每條線下可以發展無限層級。該交易平臺設置直推獎、對碰獎、管理獎等三種獎項作為會員的動態收益，設置共享幣（DGC幣）拆分作為靜態收益，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。其在無任何實際經營活動的情況下，以高額返利為誘餌，通過設立中國區總部、舉辦DGC幣啟動大會、組織中國會員參觀韓國總公司等活動，在網絡上進行大力宣傳，以互聯網為平臺在中國境內發展會員。

　　截至2017年2月20日，共享幣（DGC幣）傳銷組織共有中國境內會員賬號556418個，已發展至712層，形成了按照一定順序組成層級、以發展人員數量作為返利依據的組織體系。至案發時，該傳銷組織收取中國區會員費用合計人民幣1289183354.06元（12.89億元）。

　　而在這過程中，2015年7月至2016年12月，該案件被告人李昊燕在該傳銷組織韓國總部工作，協助韓國總部明魯文在中國推廣共享幣（DGC幣），參與翻譯共享幣（DGC幣）的宣傳推廣資料等工作。期間，李昊燕使用其名下的工商銀行卡幫助該傳銷組織走賬，收到傳銷組織資金合計1978875.4元（197.89萬元），并將部分資金轉賬給他人。經鑒定，2015年12月至2016年12月，共享幣（DGC幣）傳銷組織加入中國區會員賬號548275個。2016年1月至10月，共享幣（DGC幣）傳銷組織收取中國區會員費合計1274289361.66元（12.74億元）。案發后，鹽城市公安局依法凍結李昊燕工商銀行賬戶內贓款734303.45元（73.43萬元）。

　　鹽城經濟技術開發區人民法院認為，李昊燕參與的共享幣（DGC幣）平臺以推銷虛擬數字貨幣為名，要求參加者繳納不同的入門費，并按照雙軌制形成層級關系，直接或間接以發展人員的數字作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序。被告人李昊燕協助該傳銷組織在中國境內推廣共享幣（DGC幣），在該組織中承擔管理、協調作用，其行為構成組織、領導傳銷活動罪，情節嚴重。且此案系共同犯罪。李昊燕對該傳銷組織在中國區的發展起次要作用。

　　法院最終判決，判處被告人李昊燕犯組織、領導傳銷活動罪有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣六十萬元，凍結的贓款人民幣734303.45元，予以沒收，上繳國庫。未退出的贓款，由偵查機關依法繼續予以追繳。

      另本周還有貝因美旗下平臺“媽媽購”再被列為被執行人，總金額達125萬；“亮碧思傳銷術”曝光；“東方潤和商城”線上傳銷；哈藥股份頻頻“上黑榜”；江北公安破獲一起“西部大開發”傳銷案件；淄博查處一起網絡傳銷案，涉及11萬人，被罰沒1500萬！近12萬人參與的“有錢還”特大傳銷被鶴崗警方偵破；“PlusToken”特大傳銷案上榜江蘇2020年度十大典型案例；“興百客”傳銷組織在天津被搗毀；物聯蕓養(緣來商城)”相關運營公司因涉嫌傳銷被罰沒290多萬元；股東不到8000戶！浪莎股份“失寵”A股，還陷“傳銷風波”；?廣州破獲“豆豆糧票平臺”傳銷案 曾與多家電商平臺簽訂推廣協議……一起隨熱直銷網來盤點下！

　　★廣西防城港堅決打贏嚴打傳銷“清零攻堅”戰

　　1月5日，廣西防城港市港口區打擊傳銷專業隊根據網格員的摸排，在一小區查獲涉傳人員2名，并成功解救1名被騙“新人”。據悉，為鞏固打擊成果，防城港市按照“基層黨建+社區警務+網格化綜治管理”模式，全面覆蓋推廣“無傳銷小區”創建。

　　★金鄉縣市場監管局開展打擊傳銷專項整治宣傳活動

　　為進一步鞏固和深化打擊整治傳銷違法活動和市場流通領域掃黑除惡工作成果，充分發揮市場監管維護市場經濟秩序的職權，維護社會穩定和人民群眾切身利益，近日，金鄉縣市場監管局從“日常宣傳、多渠道宣傳、重點宣傳”多方面入手，在金鄉縣范圍內開展打擊傳銷宣傳活動。

　　★南寧市開展2021年打擊傳銷 “清源行動”一號 查獲傳銷人員16人

　　新年伊始，南寧市打擊傳銷“戰火”持續燃燒。經過周密部署，1月14日，南寧市2021年打擊傳銷“清源行動”一號正式打響。截至1月14日上午12時，本次行動共清查出租屋335間，查獲傳銷人員16人，查扣涉案車輛2輛。

　　★市場監管總局：依法對唯品會涉嫌實施不正當競爭行為立案調查

　　據國家市場監督管理總局網站消息，近日，市場監管總局根據舉報，依法對唯品會（中國）有限公司、廣州唯品會電子商務有限公司涉嫌實施不正當競爭行為立案調查。隨后，唯品會在官方微博發布公告稱，今日，唯品會接到國家市場監管總局通知，對唯品會涉嫌不正當競爭行為立案調查。唯品會將積極配合監管部門調查。

　　★一韓國虛擬幣傳銷組織在華發展會員超55萬，涉案近13億元

　　中國裁判文書網近日披露的一則判決書顯示，一個來自韓國的共享幣（DGC幣，英文名：ShareCoin）傳銷組織在中國發展了會員賬號556418個，層級發展至712層。至案發時，該傳銷組織收取中國區會員費用合計人民幣1289183354.06元（12.89億元）。

　　★股東不到8000戶！浪莎股份“失寵”A股，還陷“傳銷風波”

　　據中國網財經報道，浪莎集團及關聯企業開展涉嫌組織傳銷活動并不僅僅限于湖北黃梅縣一地，還包括廣東、河南、江西、四川、山東等地。浪莎集團是這樣拓展業務的：在各地推廣“浪莎E+生活館”系列加盟店。接下來，以開加盟店培訓為由培訓加盟者涉嫌傳銷的組織模式和銷售推廣模式。同時，浪莎集團所屬企業出品了系列功能性產品，包括浪莎女士舒適透氣護宮收腹內衣、浪莎男士磁能量石功能內褲、浪莎女士調整型美體文胸、浪莎通絡理療襪等，作為在各地開展涉嫌傳銷業務的“道具”。

　　★廣州破獲“豆豆糧票平臺”傳銷案 曾與多家電商平臺簽訂推廣協議

　　1月12日，鷹鑒從企查查獲悉，廣州茶鋪網絡科技有限公司（下稱：廣州茶鋪公司）因組織策劃傳銷被罰款70萬元。鷹鑒在處罰書上看到，2019年9月25日白云區工商局根據群眾舉報，對廣州茶鋪公司涉嫌傳銷經營行為進行立案調查。

　　★安徽醉緣網絡科技有限公司因涉嫌傳銷被凍結賬戶：不服行政處罰，曾起訴市監局后撤訴

　　據《行政裁定書》顯示，申請人永城市市場監督管理局在查處被申請人安徽醉緣網絡科技有限公司、王帝涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人安徽醉緣網絡科技有限公司、王帝轉移或隱匿違法資金，申請人于2020年7月16日向本院提出申請，請求對被申請人安徽醉緣網絡科技有限公司、王帝名下賬號予以凍結。

　　★“物聯蕓養(緣來商城)”相關運營公司因涉嫌傳銷被罰沒290多萬元

　　近日，中新觀察在中國裁判文書網注意到一則題為《韶關市鑫之元商貿有限公司與韶關市鑫之元商貿有限公司非訴行政行為執行審查一案非訴行政行為申請執行審查裁定書》（以下簡稱：《審查裁定書》）。據該《審查裁定書》顯示，申請執行人韶關市市*監督管理局于2020年7月17日向本院申請強制執行韶市監檢處字〔2019〕131號《行政處罰決定書》中的一、沒收違法所得104964.53元；二、罰款140萬元；三、滯納金140萬元的行政處罰。本院受理后，依法組成合議庭，進行了審查，本案現已審查終結。

　　★“PlusToken”特大傳銷案上榜江蘇2020年度十大典型案例

　　1月13日，江蘇省高級人民法院對外披露了江蘇法院2020年度十大典型案例?！癙lusToken”特大傳銷案“榜上有名”。

　　★貝因美旗下平臺“媽媽購”再被列為被執行人，總金額達125萬

　　企查查信息顯示，1月8日，寧波媽媽購網絡科技有限公司（以下簡稱，媽媽購）再被杭州市濱江區人民法院列入被執行人名單，執行標的為376323元。據了解，2020年11月12日至今，媽媽購已7次被列入被執行人名單，數據顯示，媽媽購當前被執行總金額達125.03萬元。

　　★“亮碧思傳銷術”曝光 受害者自發反傳銷

　　12月22日、23日，南方日報、南方+客戶端《南方曝光臺》欄目連續兩天曝光了香港“亮碧思”傳銷組織在內地涉嫌組織活動一事，引發廣泛關注。連日來，不少受傳銷侵害的經銷商紛紛在南方日報官方微博、微信留言，講述他們的遭遇，更有反傳銷人士購買了數百份當天的報紙，在廣州CBD——珠江新城發放，通過講述自身案例的方式，向市民揭露傳銷組織的危害性。

　　★網絡商城假銷售 線上傳銷真吸金

　　“東方潤和商城”是以網絡購物為媒介，以高獎金和大返利為誘餌，大肆發展會員，并形成一定的層級關系和復式計酬模式的網絡購物平臺。2015年，被告人鐘某明通過耿某紅（未到案）介紹成為“東方潤和商城”會員，后鐘某明通過多種途徑講課宣傳“東方潤和商城”的經營模式和返利模式，以發展下線成員購物和拉人頭激活會員可以獲得返利為誘餌，直接和間接發展下線66人，搭建傳銷層級16層。到案后，鐘某明對上述犯罪事實供認不諱。

　　★再成被執行人、曾因生產劣藥被罰 哈藥股份頻頻“上黑榜”

　　1月4日，哈藥股份被哈爾濱市中級人民法院列為被執行人，案號為（2021）黑01執9號，執行標的約1051.83萬元。記者注意到，早在2020年11月，哈藥股份就因建設工程施工合同糾紛被列為被執行人。此外，哈藥股份旗下子公司還因違規事件屢次遭到行政處罰。

　　★利用手機進行傳銷 寧陽法院依法判處被告人刑罰

　　近期，寧陽法院依法審結了一起以載有“賺多多”APP 手機為依托組織、領導傳銷活動案，依法判處被告人袁某奎、張某、李某孝三年到一年不等有期徒刑，并處六萬元到一萬元不等罰金。

　　★涉案金額高達200萬元 江北公安破獲一起“西部大開發”傳銷案件

　　參加“國家西部大開發”項目，既能免費旅游，還可以一夜暴富，獲得利潤。殊不知，這其實是一顆裹著糖衣的炮彈。近日，公安江北分局破獲了這樣一起打著以“國家西部大開發”民間合伙私募項目的名義進行傳銷活動的案子，涉案金額高達200萬元。

　　★涉及11萬人，一公司被罰沒1500萬！淄博查處一起網絡傳銷案！

　　2020年8月，沂源縣市場監管局接群眾舉報，稱某公司從事“網絡傳銷”活動。經查，被舉報公司系注冊地為廣東省境內的一家有限責任公司，證據顯示該公司涉嫌網絡傳銷違法行為。沂源縣市場監管局立即成立專案組，執法人員分赴廣東、濟南、臨沂等地展開調查。2020年12月，該起網絡傳銷案件告破，該公司被罰款1500萬元，該案也成為淄博市場監管系統查處的最大一起網絡傳銷案件。

　　★南靖一組織領導“沃克理財”網絡傳銷活動被判刑

　　近日，南靖縣人民法院公開審理了一起組織、領導傳銷活動罪案件。被告人游某因組織領導“沃克理財”網絡傳銷活動，被判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣8萬元。同時追繳違法所得人民幣86萬余元，上繳國庫。

　　★警惕！1040萬傳銷騙局！涿州搗毀一處傳銷窩點！2人遣返

　　2020年底，涿州市市場監督管理局曾根據群眾舉報線索，搗毀過一處傳銷窩點，解救了一名陷入傳銷人員，通過問詢調查得到的線索，該局執法人員并未停止打擊傳銷的腳步，于2021年1月4日，再次結合群眾舉報，與轄區派出所民警配合，搗毀一處新的傳銷窩點。

　　★“有錢還”特大傳銷被鶴崗警方偵破，近12萬人參與！

　　2020年8月，民警在工作中發現晏某在當地以“眾籌還債”為名，暗中傳播“有錢還”的手機軟件，大肆發展下線，下載軟件的會員已達300余人。民警通過對這款軟件的調查，發現所謂的“眾籌還債”的說法根本就是子虛烏有。后經司法部門鑒定，“有錢還”軟件的傳銷組織層級為73級，平臺參與者高達119000余人。

　　★“興百客”傳銷組織在天津被搗毀

　　近期，天津市薊州區打擊傳銷工作聯席會議辦公室收到網民反映薊州區一疑似傳銷組織“興百客”的相關問題留言事項后，立即組織成員單位開展調查，并聯合區鎮鄉街及居委會結合2020年人口普查情況進行摸底。經居委會排查掌握傳銷窩點8個。