《熱直銷網一周輿情盤點》 

2021.01.04～2021.01.10

　　近年來社交，電商發展勢頭迅猛，而會員分銷類社交電商也頻遭涉嫌傳銷。本周有多家社交電商平臺涉嫌傳銷被罰，如社交電商“豆豆糧票平臺”App相關運營公司因涉嫌傳銷被罰70萬元；“杭州自選科技有限公司”因“利用互聯網傳銷”被杭州市余杭區市場監督管理局沒收違法所得197324.85元并處罰款500000元；“咱家賺多多”相關公司因涉嫌傳銷糾紛被凍結207個賬戶：共計479多萬元。

　　另MBI傳銷組織最新消息：創辦人3父子被馬來西亞警方通緝；1月3日，MBI國際集團創辦人張譽發及其兩名兒子被馬來西亞警方確認為詐騙集團首腦，正式被通緝。據悉，張譽發涉及多項罪案，目前已逃往泰國。警方援引刑事法典420條文（欺騙）調查此案，涉案者一旦被定罪，可被判最少一年，最高10年監禁，或鞭笞，或兩者兼施。張義明（譯音）與兩名Mface國際私人有限公司董事涉嫌洗黑錢逾1億2288萬3092令吉，三人1月3日被提控上庭。

　　據悉，MBI由馬來西亞籍第三代華人張譽發于2009年創辦。2012年，何振球、古希萍通過張譽發加入MBI，并將MBI帶入中國。MBI以投資理財為名，要求參加者繳納700元至35000元不等的費用購買該平臺發行的虛擬貨幣“M幣”，獲得加入資格，并取得該平臺網站的會員賬號。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，直接或間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據，以投資即有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，引誘參加者繼續發展他人參加，并騙取財物。

　　MBI堪稱虛擬資金盤的鼻祖。因其多年“屹立”不倒，曾一度成為某些虛擬資金盤為自己“正名”的噱頭。在中國，MBI早已被定性為傳銷。2016年12月7日，何振球、古希萍等12人因犯組織、領導傳銷活動罪，分別被徐州法院判處有期徒刑8年到1年半不等，并處罰金60萬到10萬不等。

　　本周還有涉案1500余萬元“萬合天下”網絡傳銷案宣判；北京幽美生物科技有限公司涉傳被凍結存款700萬元；中奇科技“星多網”特大網絡傳銷案 6名傳銷骨干被公訴……佳合家美運營商涉嫌傳銷 商丘法院裁定凍結存款700萬；“東望集團”傳銷黑窩點被齊齊哈爾警方端掉；以經營“一吃白”產品為名，開展傳銷活動 兩名傳銷骨干獲刑……一起隨熱直銷網來盤點下！

　　★社交電商“豆豆糧票平臺”App相關運營公司因涉嫌傳銷被罰70萬元

　　中新觀察在國家企業信用信息公示系統(廣東)注意到，廣州茶鋪網絡科技有限公司因“傳銷(直銷)違法行為,傳銷(直銷)違法行為”被廣州市白云區工商行政管理局處罰70萬元。據行政處罰內容顯示，我局根據群眾舉報，于2019年9月25日對當事人涉嫌傳銷經營行為進行立案調查。

　　★社交電商“全球自選”APP運營公司因涉嫌傳銷被罰沒69萬多元：申請破產遭商家維權

　　近日，中新觀察在“國家企業信用信息公示系統”注意到一家名為“杭州自選科技有限公司”因“利用互聯網傳銷”被杭州市余杭區市場監督管理局沒收違法所得197324.85元并處罰款500000元。

　　★2020年這6家社交電商涉嫌傳銷被重罰：有的被凍結4.2億

　　近年來社交電商發展勢頭迅猛，而會員分銷類社交電商也頻遭涉嫌傳銷。2020年“一哥悠購”相關公司因涉嫌傳銷被凍結4.2億多元；“章魚哥”因涉嫌傳銷被強制罰沒174萬多元；“素店”拉人頭涉傳銷被罰200萬元；“名義初品”涉嫌傳銷被查封；“艾維購”傳銷案現場收網控制40余人；“斑馬會員”相關公司涉傳銷被凍結3000萬元。所以，消費者一定要謹慎。

　　★北京幽美生物科技有限公司涉傳被凍結存款700萬元

　　2020年12月30日，中國裁判文書網發布《商丘市梁園區市場監督管理局、北京幽美生物科技有限公司其他行政裁定書》顯示，申請人河南省商丘市梁園區市場監督管理局因被申請人北京幽美生物科技有限公司涉嫌從事傳銷活動，向河南省商丘市梁園區人民法院提出財產保全申請，要求凍結被申請人的銀行存款7000000元，并提供了擔保。

　　★“咱家賺多多”相關公司因涉嫌傳銷糾紛被凍結207個賬戶：共計479多萬元

　　不久前，中國裁判文書網發布一則題為《南陽市市場監督管理局臥龍分局執行實施類執行通知書》顯示，關于申請人南陽市市場監督管理局臥龍分局訴被申請人河南咱家商務有限公司等人因涉嫌傳銷共凍結賬戶207個，共凍結金額4792564.29元，凍結期限一年(2021年12月2日到期)。

　　★買房子還能賺錢？涉案1500余萬元“萬合天下”網絡傳銷案宣判

　　購買房子，還能賺錢？這樣的好事你們聽說過嗎？“萬合天下”平臺打著“房產銷售”的旗號，以投資理財互助為名，開展傳銷活動。發展會員894個，涉案資金高達1500余萬元。1月5日，獲悉，湖北省大冶市人民法院依法審理該傳銷案件，陳某帥、朱某勤、王某、廖某磊四名被告人犯組織、領導傳銷活動罪被判處五年三個月至五年，并處罰金。

　　★中奇科技“星多網”特大網絡傳銷案 6名傳銷骨干被公訴

　　近日，佛山市順德區人民檢察院依法對中奇科技“星多網”特大網絡傳銷案6名傳銷骨干孫某某、周某甲、陳某某、李某甲、李某乙、何某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪向法院提起公訴。

　　★MBI傳銷組織最新消息：創辦人3父子被馬來西亞警方通緝

　　據馬來西亞新山3日報道，柔州商業罪案調查局展開“鵜鶘行動2.0”（Ops Pelican），深入調查澳門詐騙案，成功揭發詐騙集團使用多層商業銀行戶頭將非法資金轉賬，用于投資房產及虛擬貨幣，單是購置房產的資金高達2500萬令吉，警方目前通緝MBI國際集團創辦人張譽發及其兩名兒子，他們被確認為詐騙集團首腦。

　　★駁回上訴維持原判！聊城中院二審宣判“杭州國脈電信”傳銷案

　　1月8日上午，聊城市中級人民法院公開宣判杭州國脈電信服務有限公司、盧小杰、王偉偉組織、領導傳銷活動上訴案，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　★“東望集團”傳銷黑窩點被齊齊哈爾警方端掉

　　40余名中老年人 上當 ！承諾不收一分錢，天天開會進行傳銷洗腦。日前，齊齊哈爾市公安局建華分局端掉一個打著弘揚中華傳統文化旗號實施傳銷活動的“東望集團”黑窩點。

　　★以投資獲取股權為誘餌 “紅太陽連鎖酒店”傳銷組織成員均獲刑

　　近日，包頭市東河區法院公開宣判了一起涉案人數4000余人、涉案金額2000多萬的組織、領導“紅太陽連鎖酒店”投資項目傳銷罪系列案，謝某某等20名被告人分別被判處拘役兩個月到有期徒刑六年六個月不等的刑罰。

　　★以經營“一吃白”產品為名，開展傳銷活動 兩名傳銷骨干獲刑

　　1月6日，李旭反傳銷團隊獲悉，長春市雙陽區人民法院審理一起網絡傳銷案，該傳銷組織以經營“一吃白”產品為名，開展傳銷活動，兩名被告人加入該組織后，積極發展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。根據被告人犯罪的事實、性質、情節和社會危害程度，依照相關法律之規定，被告人張某彬犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣五萬元；被告人李某梅犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。