早在2018年，臨清市公安局接到有人利用“中國(guó)人際網(wǎng)”在臨清從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的重要線索。由于案情復(fù)雜、涉案金額巨大，在省公安廳、聊城市公安局技術(shù)支持下，經(jīng)過(guò)綜合分析認(rèn)定“中國(guó)人際網(wǎng)”涉嫌非法傳銷(xiāo)。在認(rèn)定為非法傳銷(xiāo)后，臨清市公安局迅速?gòu)慕?jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)、治安等部門(mén)抽調(diào)精干力量組成專(zhuān)案組，制定了嚴(yán)密的偵破方案，嚴(yán)明工作紀(jì)律，全力以赴開(kāi)展偵破工作。

　　近日，這宗涉及20個(gè)省市，參與人員達(dá)5萬(wàn)余人、涉案金額2億余元的“9.03特大傳銷(xiāo)案”成功全案全結(jié)。主要犯罪嫌疑人杜某娜、吳某龍、樊某玲等人被依法判刑，1.2億余元非法所得被依法追繳。

　　攻堅(jiān)克難，全面獲取案件證據(jù)

　　2018年3月，在獲取“中國(guó)人際網(wǎng)”涉嫌傳銷(xiāo)的有關(guān)信息，聊城臨清市公安局經(jīng)過(guò)連續(xù)五個(gè)月的經(jīng)營(yíng)，成功獲取了該組織的運(yùn)作、晉級(jí)及獎(jiǎng)金模式，為案件定性提供了依據(jù)。

　　經(jīng)查，臨清有多人加入該傳銷(xiāo)組織，他們之間除了用現(xiàn)金交易外，上下線之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)還依托銀行轉(zhuǎn)賬。通過(guò)對(duì)幾十萬(wàn)條數(shù)據(jù)資源充分研判，有效整合分類(lèi)，通過(guò)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，發(fā)現(xiàn)規(guī)律特征，公安機(jī)關(guān)從資金流動(dòng)的痕跡中發(fā)現(xiàn)和鎖定了嫌疑人。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步工作發(fā)現(xiàn)該傳銷(xiāo)組織在互聯(lián)網(wǎng)上沒(méi)有會(huì)員網(wǎng)站，主要通過(guò)微信群進(jìn)行宣傳和發(fā)展會(huì)員，獎(jiǎng)金的發(fā)放也是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬。專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)微信信息和資金數(shù)據(jù)的分析研判，確定了該傳銷(xiāo)組織的主要人物為吳某龍和樊某玲。同時(shí)，專(zhuān)案組分析認(rèn)為該傳銷(xiāo)組織一定有一個(gè)用來(lái)儲(chǔ)存會(huì)員信息和計(jì)算會(huì)員獎(jiǎng)金的軟件，而且這個(gè)軟件一定在傳銷(xiāo)頭號(hào)人物手中掌握，獲取這個(gè)軟件是案件成功偵破的關(guān)鍵。

　　通過(guò)對(duì)吳某龍的精準(zhǔn)研判，專(zhuān)案組確定了吳某龍和樊某玲的活動(dòng)范圍在湖南省衡陽(yáng)市。為迅速破案，贏得戰(zhàn)機(jī)，專(zhuān)案組將抓獲吳某龍和樊某玲作為偵查工作的重點(diǎn)。專(zhuān)案組民警立即奔赴衡陽(yáng)市，在不掌握兩人具體住址的情況下，經(jīng)過(guò)20余天的艱苦工作，專(zhuān)案組民警綜合運(yùn)用傳統(tǒng)偵查方法與現(xiàn)代化的技術(shù)手段，準(zhǔn)確掌握了吳某龍?jiān)诤怅?yáng)市四處住址的具體位置和樊某玲的暫住地址。

　　鍥而不舍深挖細(xì)查，大案終究水落石出

　　把握時(shí)機(jī)，抓捕主犯。2018年9月11日專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)吳某龍已于當(dāng)天坐高鐵到達(dá)北京，并購(gòu)買(mǎi)了9月14日北京到武漢的高鐵票，并獲取了吳某龍有可能在武漢直接去香港的信息，為防止其失去控制，專(zhuān)案組決定在北京至武漢的高鐵上對(duì)吳某龍實(shí)施抓捕。2018年9月14日上午11時(shí)，吳某龍?jiān)诟哞F上被成功抓獲。

　　駐在衡陽(yáng)的專(zhuān)案組立即對(duì)吳某龍?jiān)诤怅?yáng)的住處進(jìn)行搜查，把正在進(jìn)行錄入報(bào)單、管理業(yè)績(jī)的工作人員控制，并查獲會(huì)員管理軟件和大量報(bào)單資料。專(zhuān)案組民警又經(jīng)過(guò)一天的蹲守成功將樊某玲抓獲。

　　深挖細(xì)查，步步深入。吳某龍落網(wǎng)后，專(zhuān)案組民警利用攻心戰(zhàn)術(shù)，人性化執(zhí)法，以情感人，使吳某龍主動(dòng)交待了一條線索，他還有一個(gè)上級(jí)叫“李紅”，真實(shí)姓名他不清楚，為查實(shí)這條線索，專(zhuān)案組民警通過(guò)多方技術(shù)比對(duì)，最終確定杜某娜就是所謂的“李紅”。2018年11月9日，杜某娜在河北省安國(guó)市被成功抓獲，至此，案件又一次取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

　　縝密調(diào)查，查清全案。專(zhuān)案組民警采取各種有效措施和技術(shù)手段，精心繪制了涉案人員組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖和資金結(jié)構(gòu)圖，并按照人員結(jié)構(gòu)與資金流向兩條主線，全面開(kāi)展調(diào)查取證工作。隨著偵查工作的不斷深入，以曲解國(guó)家政策、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人講話、視頻等虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)前景的“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)內(nèi)幕逐步揭開(kāi)。

　　經(jīng)查，該組織采用“五級(jí)三階制”的傳銷(xiāo)模式，交納3900元成為會(huì)員，并通過(guò)發(fā)展下線逐級(jí)晉階成為推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商，級(jí)別越高獲得的獎(jiǎng)勵(lì)越多，獎(jiǎng)勵(lì)分為直銷(xiāo)獎(jiǎng)、差額獎(jiǎng)、育成獎(jiǎng)、分紅等獎(jiǎng)項(xiàng)。

　　該組織以“蘭望得薰衣草精植物精華”化妝品為道具，對(duì)內(nèi)作為贈(zèng)品贈(zèng)送給會(huì)員、對(duì)外以宣稱(chēng)自身為銷(xiāo)售該化妝品的直銷(xiāo)模式掩蓋其傳銷(xiāo)性質(zhì)。該組織依托某軟件會(huì)員管理系統(tǒng)，對(duì)會(huì)員進(jìn)行業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，作為發(fā)放獎(jiǎng)金和晉級(jí)的依據(jù)。截至案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織已發(fā)展下線會(huì)員5萬(wàn)余名，涉案金額2億余元。

　　不辭辛苦扎實(shí)證據(jù) 夯實(shí)辦成鐵案基礎(chǔ)

　　“9.03特大傳銷(xiāo)案”的成功偵破，與臨清公安人堅(jiān)韌不拔、無(wú)私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神密不可分。在偵辦“9.03特大傳銷(xiāo)案”中，專(zhuān)案組幾經(jīng)挫折，但始終盯案不放，抓住線索，一追到底。辦案民警克服水土不服、嚴(yán)寒酷暑等困難，連續(xù)奮戰(zhàn)數(shù)月，輾轉(zhuǎn)輾轉(zhuǎn)北京、河北、上海、廣東、安徽、江蘇等地，十省（市）30多個(gè)縣市，調(diào)取數(shù)據(jù)數(shù)萬(wàn)條，制作筆錄五十余份，行程萬(wàn)余公里。正是由于這種忘我工作、頑強(qiáng)奮戰(zhàn)的敬業(yè)精神和超出常人的付出，才使該案主要傳銷(xiāo)頭目被順利抓獲，從而及時(shí)將整個(gè)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)徹底摧毀，把這起錯(cuò)綜復(fù)雜、難于查證的特大傳銷(xiāo)案件辦成了證據(jù)扎實(shí)、事實(shí)清楚、程序合法、適用法律正確的鐵案。