搭建“微創(chuàng)聯(lián)盟”互幫互助的“空殼”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái),以高息引誘人員入會(huì),設(shè)置升級(jí)門(mén)檻,巧立退出機(jī)制,防范“塌臺(tái)”風(fēng)險(xiǎn),循環(huán)式套牢資金,層級(jí)式發(fā)展會(huì)員,一個(gè)以臨汾為中心輻射全國(guó)的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)滋生蔓延。

　　山西省臨汾市堯都區(qū)公安局調(diào)集精兵強(qiáng)將，強(qiáng)化信息作戰(zhàn),抽絲剝繭排查，全力專案攻堅(jiān)，經(jīng)過(guò)歷時(shí)半年多的艱苦奮戰(zhàn)，成功打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)資金344萬(wàn)元。

　　——法制日?qǐng)?bào)

　　12月26日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，臨汾市大寧縣人民檢察院披露一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，該傳銷(xiāo)組織打著互幫互助的旗號(hào)從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，被告人暢某某加入該組織后，發(fā)展下線322人，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被檢察院依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：“微創(chuàng)聯(lián)盟”平臺(tái)創(chuàng)建于2018年10月，同年12月25日開(kāi)始運(yùn)行，由何某某、張某某、賀某某、劉某某、楊某某共同發(fā)起。其中何某某負(fù)責(zé)全面工作，劉某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)并管理出售服務(wù)包，楊某某擔(dān)任監(jiān)事，賀某某負(fù)責(zé)講師團(tuán)及客服，張某某負(fù)責(zé)平臺(tái)技術(shù)對(duì)接。

　　“微創(chuàng)聯(lián)盟”互助平臺(tái)采用的是以會(huì)員互幫互助的形式運(yùn)行，即首先由上級(jí)會(huì)員發(fā)展下線人員，下線人員同意參與該平臺(tái)后，由上線會(huì)員給被發(fā)展人出示二維碼，由被發(fā)展人掃碼進(jìn)入平臺(tái)免費(fèi)成為會(huì)員并通過(guò)搖號(hào)激活。激活成功后，由會(huì)員將買(mǎi)入訂單（1000-3000元不等）在“微創(chuàng)聯(lián)盟”平臺(tái)上發(fā)送，平臺(tái)會(huì)在72小時(shí)后回復(fù)一條訂單匹配成功并附有對(duì)方姓名及賬號(hào)的信息。

　　會(huì)員在獲得訂單匹配的信息并從平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)包后，再將想買(mǎi)入訂單的資金轉(zhuǎn)入這個(gè)賬號(hào)，然后以7天為一個(gè)投資周期，每日可掙得1%的利息。7天后，會(huì)員可以得到投入資金的本金及7%的利息，但是取出該資金的前提是再進(jìn)行一次投資。如果會(huì)員在兩個(gè)月內(nèi)沒(méi)有發(fā)展新的會(huì)員，參與買(mǎi)單的利息會(huì)降至為日息0.6%來(lái)計(jì)算。

　　老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員就會(huì)得到新會(huì)員投入金額的3%作為獎(jiǎng)勵(lì)資金，如果新發(fā)展的會(huì)員繼續(xù)發(fā)展新的會(huì)員，老會(huì)員就會(huì)得到新會(huì)員所發(fā)展會(huì)員投入金額的5%作為獎(jiǎng)勵(lì)資金（老會(huì)員獲得該獎(jiǎng)勵(lì)的額外條件是其名下必須有6名投資錢(qián)數(shù)和其一樣的下級(jí)會(huì)員）。如果新會(huì)員繼續(xù)投入資金，老會(huì)員會(huì)重復(fù)賺取5%的獎(jiǎng)勵(lì)資金。經(jīng)查，該組織無(wú)任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)，所有的利息及獎(jiǎng)勵(lì)資金均為新買(mǎi)入的投資資金。

　　2018年12月26日，被告人暢某某通過(guò)“微創(chuàng)聯(lián)盟”創(chuàng)始人之一的賀某某加入“微創(chuàng)聯(lián)盟”平臺(tái)。加入平臺(tái)后，被告人暢某某通過(guò)當(dāng)面宣傳、電話宣傳、微信宣傳等方式，不斷介紹更多的人加入“微創(chuàng)聯(lián)盟”平臺(tái)，指導(dǎo)會(huì)員投資。

　　截止2019年7月25日，暢某某的“微創(chuàng)聯(lián)盟”會(huì)員賬號(hào)在整個(gè)組織中處于第2層，下線層級(jí)共有5層，下線人數(shù)322人，其中激活會(huì)員43人，其下面二層中除其本人控制賬號(hào)外的投入資金共計(jì)2311950元。被告人暢某某獲得動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金收益90820元，其中已取出87000元。

　　2019年11月14日，被告人暢某某在接到大寧縣公安局的電話通知后到該局投案自首。

　　檢察院認(rèn)為，被告人暢某某以推銷(xiāo)“微創(chuàng)聯(lián)盟”股份及高額收益為名，積極宣傳“微創(chuàng)聯(lián)盟”平臺(tái)，誘導(dǎo)他人加入，通過(guò)“拉人頭”方式以發(fā)展人員的數(shù)量獲取利益，對(duì)該組織的建立、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。