近日，中新觀察在中國(guó)裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《貴州域網(wǎng)科技有限公司于石門縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局市場(chǎng)監(jiān)督行政處罰二審行政判決書》(以下簡(jiǎn)稱：《行政判決書》)。

　　　為“云匯聚英”公司提供后臺(tái)便利被罰沒145.6萬(wàn)元

　　據(jù)該《行政判決書》顯示，上訴人貴州域網(wǎng)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱：貴州域網(wǎng)公司)因與被上訴人石門縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局(以下簡(jiǎn)稱石門市場(chǎng)局)市場(chǎng)監(jiān)督行政處罰一案，不服湖南省澧縣人民法院(2020)湘0723行初40號(hào)行政判決，向本院提起上訴。

　　石門市場(chǎng)局于2019年5月10日作出石市監(jiān)行處字[2019]139號(hào)《行政處罰決定書》(以下簡(jiǎn)稱139號(hào)處罰決定)，認(rèn)為貴州域網(wǎng)公司為貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱：云匯聚英公司)網(wǎng)絡(luò)傳銷提供便利條件，依照《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十三條、《禁止傳銷條例》第二十六條第一款的規(guī)定，對(duì)貴州域網(wǎng)公司作出以下行政處罰：1、責(zé)令當(dāng)事人停止上述違法行為;2、沒收當(dāng)事人的違法所得956000元;3、對(duì)當(dāng)事人處罰款500000元。

　　原審法院經(jīng)審理查明，自2018年3月，云匯聚英公司通過“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)吸收公眾繳納費(fèi)用、注冊(cè)會(huì)員，并將會(huì)員組成層級(jí)，按照其發(fā)展會(huì)員的數(shù)量和業(yè)績(jī)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線。該公司在石門縣區(qū)域內(nèi)也發(fā)展了一定數(shù)量的會(huì)員，并逐級(jí)收取和轉(zhuǎn)移會(huì)員資金。石門市場(chǎng)局接到群眾舉報(bào)后，對(duì)云匯聚英公司進(jìn)行立案調(diào)查，并認(rèn)定該公司的行為已構(gòu)成傳銷，于2018年11月16日對(duì)該公司組織、策劃傳銷活動(dòng)的違法行為作出行政處罰決定。

　　2017年9月20日，貴州域網(wǎng)公司與云匯聚英公司簽訂了一份《系統(tǒng)開發(fā)合同》，合同約定由貴州域網(wǎng)公司為云匯聚英公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)開發(fā)，并提供服務(wù)器89臺(tái)做負(fù)載均衡、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器60臺(tái)、DDOS防御系統(tǒng)等。合同簽訂后，貴州域網(wǎng)公司對(duì)云匯聚英公司的“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)改造，并提供合同約定的服務(wù)器及日常維護(hù)工作，且在石門市場(chǎng)局對(duì)云匯聚英公司進(jìn)行調(diào)查時(shí)，貴州域網(wǎng)公司應(yīng)云匯聚英公司的要求，刪除了平臺(tái)后臺(tái)系統(tǒng)的部分?jǐn)?shù)據(jù)。云匯聚英公司向貴州域網(wǎng)公司支付開發(fā)費(fèi)用95.6萬(wàn)元。

　　值得注意的是，在訴訟過程中，貴州域網(wǎng)公司與石門市場(chǎng)局爭(zhēng)議的焦點(diǎn)問題是：一、石門市場(chǎng)局的行政處罰是否超越職權(quán)?二、石門市場(chǎng)局的行政處罰是否適用法律錯(cuò)誤?

　　最終，貴州域網(wǎng)公司為云匯聚英公司“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)提供系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)防御、系統(tǒng)維護(hù)，提供服務(wù)器，為該公司的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)提供技術(shù)保障和支持，構(gòu)成為傳銷行為提供便利條件。石門市場(chǎng)局作出的139號(hào)處罰決定，認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、程序合法，適用法律正確。依照《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第六十九條之規(guī)定，判決：駁回貴州域網(wǎng)公司的訴訟請(qǐng)求。

　　據(jù)天眼查APP顯示，貴州域網(wǎng)科技有限公司成立于2010年11月4日，實(shí)繳資本為100萬(wàn)元，蔣小龍擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，持股34%，魏堯持股33%，蔣雷斌持股33%。

　　“云匯聚英”特大傳銷案二審宣判：多人獲刑

　　中新觀察注意到，“云匯聚英”涉嫌傳銷被多地監(jiān)管部門打擊。

　　據(jù)公開資料顯示，自2017年3月5日開始，云匯聚英公司在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該平臺(tái)由“會(huì)員管理系統(tǒng)”和“飛馬商城”(2018年6月1日前名為“云匯聚英商城”)構(gòu)成，以“打造消費(fèi)大數(shù)據(jù)、打造立體互聯(lián)網(wǎng)交易商城和發(fā)行全球流通的虛擬貨幣”、“拉動(dòng)全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)就業(yè)人口、改變消費(fèi)模式、全面小資生活、全球經(jīng)濟(jì)一體化、指導(dǎo)全球生產(chǎn)供應(yīng)”、“消費(fèi)帶來(lái)財(cái)富，小投資，小風(fēng)險(xiǎn)，大回報(bào)”等宣傳內(nèi)容吸引公眾注冊(cè)會(huì)員加入“云匯聚英”平臺(tái)。

　　據(jù)悉，加入者首先向推薦人繳納900元的月費(fèi)，由推薦人在網(wǎng)上給其注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，成為公司會(huì)員，注冊(cè)30日后即可以享受公司會(huì)員的權(quán)益，后續(xù)每個(gè)會(huì)員須每月繳納900元維持會(huì)籍。云匯聚英公司根據(jù)會(huì)員發(fā)展的人數(shù)劃分為會(huì)員、VIP創(chuàng)始人、精英創(chuàng)始人、一星、二星、三星、四星、五星、黃金大使、鉑金大使、鉆石大使、總裁大使等十二個(gè)級(jí)別。

　　參與者成為云匯聚英公司的會(huì)員后，可以享有兩種權(quán)益，一種是消費(fèi)報(bào)銷權(quán)，首次最高報(bào)銷4500元的20%等于900元人民幣，以后最高報(bào)銷8000元人民幣的20%等于1600元人民幣，每月報(bào)銷資金可轉(zhuǎn)換月費(fèi)，也可提現(xiàn)，系統(tǒng)自動(dòng)扣費(fèi)抵減月費(fèi)。另一種是經(jīng)營(yíng)推廣權(quán)，每日獲取36到21600元的收益。發(fā)展的下線越多，所得的推薦獎(jiǎng)就會(huì)越多。最高月收入達(dá)64.8萬(wàn)元。自2017年3月5日開始，云匯聚英公司通過該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)吸納會(huì)員繳費(fèi)注冊(cè)，并將會(huì)員按一定順序組成層級(jí)，按照上述獎(jiǎng)勵(lì)制度以其發(fā)展人員的數(shù)量和業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)發(fā)放返利。

　　值得注意的是，2018年4月3日，石門縣市監(jiān)局接到群眾舉報(bào)，云匯聚英公司在湖南省石門縣區(qū)域從事拉人頭式的傳銷活動(dòng)，石門縣市監(jiān)局于同日立案調(diào)查。

　　2019年8月，湖南省洪江市人民法院宣判一起“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。今年7月28日，常州市新北區(qū)人民法院審理一起“云匯聚英”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，被告人季某琴犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元;10月15日，貴州省黔西南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院對(duì)外披露了晴隆縣公安局破獲的“云匯聚英”特大傳銷案的二審判決書，肖萬(wàn)祥等5名被告人分別被判處有期徒刑，并處罰金。

　　據(jù)天眼查APP顯示，貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司成立于2016年8月25日，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，鄢朝軍擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，持股99%，鄢永權(quán)持股1%。值得注意的是，2018年4月16日，據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)顯示，貴州云匯聚英電子商務(wù)有限公司因涉嫌傳銷多人被沙洋縣工商行政管理局凍結(jié)賬戶。

　　　為七福寶公司設(shè)計(jì)“義工系統(tǒng)”被罰50萬(wàn)元

　　此外，值得注意的是，2020年5月，貴州域網(wǎng)公司與他人共同開發(fā)、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)“義工系統(tǒng)”，涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被貴州省赫章縣公安局立案?jìng)刹椋摪脯F(xiàn)已偵查終結(jié)并由檢察機(jī)關(guān)向赫章縣人民法院提起公訴。

　　公開資料顯示，2020 年 6 月 29 日，由省公安廳統(tǒng)一指揮調(diào)度、畢節(jié)市公安局指導(dǎo)參與、赫章縣公安局主辦偵查的 “3.05”網(wǎng)絡(luò)傳銷大案在赫章縣人民法院進(jìn)行宣判。赫章縣人民法院依法對(duì)王新等 19 名被告作出宣判，被告人王新因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑 6 年，并處罰金人民幣肆拾萬(wàn)元，其余 18 名被告均因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑并處罰金，貴州域網(wǎng)科技有限公司因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處罰金人民幣五十萬(wàn)元。該案的另 16 名犯罪嫌疑人因情節(jié)輕微并主動(dòng)退回違法所得，最終免于起訴。

　　據(jù)悉，2015年7月7日，被告人王某成立貴州七福寶電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱：七福寶公司)，任法定代表人。2017年年初，在公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)下去的情況下，王某找到貴州域網(wǎng)科技有限公司的法定代表蔣某龍，將設(shè)計(jì)好的“義工系統(tǒng)”運(yùn)作模式交給蔣某龍，委托該公司開發(fā)“義工系統(tǒng)”，并安排被告人張某軍與蔣某龍對(duì)接開發(fā)系統(tǒng)。

　　同年5月，系統(tǒng)開始正式運(yùn)行，發(fā)展會(huì)員注冊(cè)。后王某又委托該公司在“義工系統(tǒng)”的基礎(chǔ)上開發(fā)“七福寶”(又名：集福寶)APP系統(tǒng)，并委托該公司對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，安排張某軍與蔣某龍對(duì)接系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)行、維護(hù)等相關(guān)事宜，2017年10月七福寶公司的傳銷軟件開發(fā)完畢。

　　七福寶公司以“義工系統(tǒng)”要求參加者繳納3000元在其網(wǎng)絡(luò)商城購(gòu)買指定產(chǎn)品注冊(cè)成為會(huì)員，獲得推薦下線資格，會(huì)員推薦三人，即可獲得“工資”，推薦的人越多，“工資”越高，王某等人通過收取會(huì)員注冊(cè)的3000元繳費(fèi)牟利。截止案發(fā)，七福寶公司在廣東、廣西、四川、貴州、山東、河南、山東等多個(gè)省市成立運(yùn)營(yíng)中心，通過組織并實(shí)施了一系列的公益活動(dòng)，以家庭入網(wǎng)、商家入網(wǎng)等名義，大肆發(fā)展會(huì)員48346名，收取傳銷資金1.48億余元，支出1.11億元，收支差額高達(dá)3652萬(wàn)余元。

　　此外， 中新觀察還注意到，2017年7月，俊達(dá)盛世公司通過貴州域網(wǎng)科技有限公司開發(fā)“昊天云集”APP軟件。

　　據(jù)悉俊達(dá)盛世公司通過口頭宣傳及網(wǎng)絡(luò)宣傳向客戶介紹投資款的方式拉人頭加入“昊天云集”傳銷組織，以最低68元注冊(cè)成為會(huì)員，以在“昊天云集”賣白酒的名義為幌子，投資錢后擁有投資錢在“昊天云集”內(nèi)有2.4倍的積分，每天以總共積分的3%釋放積分的方式為誘惑發(fā)展下線，并以通過發(fā)展下線收取提成的方式進(jìn)行組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。