西安市未央區人民檢察院

　　起訴書

　　西未檢公訴刑訴〔2018〕1059號

　　被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼6104041983********，漢族，碩士研究生，戶籍所在地陜西省西安市未央區，住西安市未央區**街**小區**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年5月14日被西安市公安局未央分局刑事拘留，2018年6月27日經西安市未央區人民檢察院批準逮捕，次日由西安市公安局未央分局執行逮捕?，F羈押于西安市未央區看守所。

　　本案由未央分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

　　經依法審查查明：

　　2014年1月6日，廣東云聯惠網絡科技有限公司注冊成立。該公司通過推薦方式發展會員，并通過繳納不同金額的平臺使用費或代理費形成上下級層級關系，以下線的銷售或消費金額為依據計算給付上線獎勵，參與人推薦他人加入可以獲得積分，其下線消費和銷售金額也會為上線成員累計積分，積分最終可以消費或者提現。2015年6月，被告人李某某經燕某某介紹加入云聯惠，通過繳納999元成為**鉆會員，并繳納6000元成為八級代理商。

　　2016年1月至2017年9月期間，分別擔任西安云聯惠科技有限公司**、廣東**西區**、廣東**投資管理有限公司**部**。

　　在此期間，被告人李某某發展云聯惠業務，向他人介紹云聯惠運營模式，發展肖某某、許某某、劉某甲、劉某乙、田某某等下線成員，并從中獲得積分獎勵。截止2017年12月31日，其在整個云聯惠網絡推薦關系中處于33層，直接下線成員25人，下線總人數92581人，下線層級46級，非法獲利達117362余元。2018年5月21日，被告人李某某被西安市公安局未央分局抓獲歸案。

　　認定上述事實的證據如下：

　　1.書證：李某某戶籍證明及前科證明、李某某下線傘形結構圖及下線人員名單、云聯惠宣傳資料、云聯惠代理及聯盟商家協議書、李某某建設銀行提現賬戶流水等；

　　2.同案犯供述與辯解：黃某某、姜某某、林某某、關某某等供述；

　　3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

　　4.鑒定意見：廣東鑫證司法鑒定所電子數據提取與分析鑒定意見書；

　　5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：云聯惠層級及計酬方式偵查實驗筆錄、涉案網站電子物證遠程勘查筆錄；

　　本院認為，廣東云聯惠網絡科技有限公司以推銷商品為名，參加者通過繳納不同金額的費用形成層級關系，以發展人員的消費或者銷售金額為依據計算報酬。被告人李某某加入云聯惠之后，組織、從事傳銷活動，發展多名下線成員，侵犯公民財產權和市場經濟秩序，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　西安市未央區人民法院

　　檢察院：徐一琳

　　2018年11月22日

　　附：

　　1.被告人現羈押于未央區看守所。

　　2.案卷材料和證據5冊，鑒定意見書1份，光盤2張。