編輯搜圖

　　請點擊輸入圖片描述

　　截圖來自：中國裁判文網

　　近日，中新觀察在中國裁判文書網注意到一則題為《江蘇好智通醫療設備有限公司與莫輝輝、張永舉等財產保全執行裁定書》(以下簡稱：《執行裁定書》)。

　　　涉嫌傳銷被凍結1200萬元

　　據《執行裁定書》顯示，江蘇省連云港市場監督管理局在查處江蘇好智通醫療設備有限公司涉嫌傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人于2020年7月29日向本院申請財產保全，請求凍結被申請人江蘇好智通醫療設備有限公司中國銀行賬戶47×××96、張永舉的中國銀行賬戶62×××04、王祥傳的中國銀行賬戶62×××91、趙偉的中國銀行賬戶62×××67、莫輝輝的招商銀行賬戶62×××38，申請凍結數額合計為1200萬元，凍結期限為一年。連云港市市場監督管理局提交財產保全擔保書，為上述財產保全提供擔保。

編輯搜圖

　　請點擊輸入圖片描述

　　截圖來自：中國裁判文書網

　　本院經審查認為，申請人連云港市市場監督管理局的保全申請符合相關法律規定。參照《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項，《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零一條，《最高人民法院關于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百五十九條的規定，裁定如下：

　　一、凍結被申請人江蘇好智通醫療設備有限公司中國銀行賬戶47×××96、張永舉中國銀行賬戶62×××04、王祥傳中國銀行賬戶62×××91、趙偉中國銀行賬戶62×××67、莫輝輝招商銀行賬戶62×××38，凍結數額合計為1200萬元;

　　二、上述銀行存款凍結期限均為一年，如需續行凍結，申請人應在凍結期限屆滿前七日內向本院提出書面申請，逾期申請或者不申請的，由申請人自行承擔不能續行保全的法律后果。

　　案件申請費5000元，申請人連云港市市場監督管理局預繳。

　　本裁定立即開始執行。

編輯搜圖

　　請點擊輸入圖片描述

　　截圖來自：天眼查

　　據天眼查顯示，江蘇好智通醫療設備有限公司成立于2017年9月6日，實繳資本為1000萬元，趙亮擔任法人與執行董事，該公司趙偉占股100%。

　　曾因涉嫌傳銷被京山市法院凍結賬戶

　　中新觀察注意到，2019年10月7日，中國裁判文書網發布題為《京山市市場監督管理局、中康好智通實業有限公司其他行政裁定書》(簡稱：《行政裁定書》)，據《行政裁定書》顯示，湖北省京山市市場監督管理局在查處中康好智通實業有限公司涉嫌傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金。

編輯搜圖

　　請點擊輸入圖片描述

　　截圖來自：中國裁判文書網

　　于2019年7月30日向本院提出申請，請求對被申請人謝振偉在金融機構使用的農行賬號為62×××75、廣州銀行賬號為62×××08、建行賬號為62×××13的賬戶、張宏在金融機構使用的平安銀行賬號為62×××32、農行賬號為62×××72的賬戶、王瑩在金融機構使用的招行賬號為62×××66、**在金融機構使用的平安銀行賬號為62×××73、16×××32、農行賬號為62×××13的賬戶、莫輝輝在金融機構使用的招行賬號為62×××38的賬戶、張永舉在金融機構使用的中行賬號為62×××04的賬戶、張輝在金融機構使用的平安銀行6230580000136362204、建行賬號為62×××47的賬戶、樊浩然在金融機構使用的農行賬號為62×××72的賬戶、王祥傳在金融機構使用的中行賬號為62×××91的賬戶、趙偉在金融機構使用的中行賬號為62×××67的賬戶、中康好智通實業有限公司在金融機構使用的建行賬號為44×××52、工行賬號為20×××56的賬戶、深圳市好智通實業有限公司在金融機構使用的招行賬號為75×××01的賬戶、江蘇好智通醫療設備有限公司在金融機構使用的中行賬號為47×××96的賬戶、簡惠霞在金融機構使用的農行賬號為62×××17的賬戶、翁友泳在金融機構使用的平安銀行賬號為62×××44、16×××13的賬戶、曾彩英在金融機構使用的農行賬號為62×××10的賬戶、**在泰康人壽保險有限責任公司廣東分公司投保的保單號為49262132、49262558、46710983、48007643、48007881的保單、簡惠霞在泰康人壽保險有限責任公司廣東分公司投保的保單號為47114381的保單，均予以凍結。

　　該《行政裁定書》再次提到“江蘇好智通醫療設備有限公司在金融機構使用的中行賬號為47×××96的賬戶”的消息。

　　曾參與中康好智通網絡傳銷案：罰沒1700多萬元

　　中新觀察通過查詢發現，去年4月份臨沂消費網通過公眾號發文稱中康好智通涉嫌傳銷被沒收1500多萬元，并罰200萬元。

　　2018年12月7日平邑縣市場監督管理局(以下簡稱：平邑縣市監局)接群眾舉報稱，中康好智通實業有限公司涉嫌網絡傳銷，要求我局查處。為查明事實，平邑縣市監局遂于當日報經局長批準立案調查。

　　在調查中，平邑縣市場監督管理局委托鑒定中心出具了司法鑒定意見書，對中康好智通實業有限公司法定代 表人、董事長謝振偉, 中康好智通實業有限公司董事、財務經理張宏，中康好智通實業有限公司董事、技術總監蘇凡，中康好智通實業有限公司董 事、市場部總監唐銘江，中康好智通實業有限公司董事、會務主任王瑩，高級會員簡惠霞、賈安妮、楊燕萍、石康秀、葉淑姣、王金建、邢秀花、姚亞娟、陳玉霞，臨沂、平邑籍部分會員分別進行了詢問，制作了《詢問(調查)筆錄》;通過調查、詢問固定了會員管理系統的部分數據;從 謝振偉提供的報單網站后臺電子數據中，獲取了獎金制度、組織結構圖、 公司銀行賬號、會員信息表、獎金表等所有運營信息;對中康好智通實業有限公司、謝振偉、唐銘江、張宏、海南泰合醫療科技有限公司、王世杰 、江蘇好智通醫療設備有限公司、王祥傳、簡惠霞、賈安妮、楊燕萍、石康秀、葉淑姣、王金建、邢秀花、姚亞娟、陳玉霞、劉芳晨等相關銀行賬 號的交易明細進行了查詢取證，理清了資金流向、會員的上下線關系;申請平邑縣人民法院對涉嫌傳銷資金進行了財產保全[平邑縣人民法院 (2018)魯1326財保747號]。

　　經查明，2017年3月份深圳好智通高級管理人員謝某偉等人于制作該公司獎勵制度，以該獎勵制度為報單系統設計依據，通過網絡聯系網站設計人員設計了公司網絡管理系統、報單網站。

　　2018年4月25日，深圳好智通投資設立中康好智通。中康好智通以深圳好智通人員、會員、獎勵制度為基礎，繼續經營。通過報單網站銷售WSJ-B型號糖尿病治療儀產品，在實際操作中會員也可以使用手機登錄報單網站，通過報單網站實現自行注冊、結算、提取獎金、查看推薦關系圖等功能。

　　中康好智通讓會員消費15600元到13.8萬元得到公司等值產品，成為會員、體驗店、代理商等級別，會員享受3代以內3%業績提成，體驗店享受4代以內3%業績提成，代理商享受5代以內3%業績提成，推薦下線在A、B區都有人員安置時享受50%層獎，以小部門業績15%到17%發放會員獎金，代理商享受全國業績8%分紅等獎勵制度，并以團隊會員的業績計算并給付上線報酬，謀取非法利益的經營模式和計酬方式進行經營。

　　截至2018年8月份，中康好智通使用上述傳銷獎勵制度發展會員16507人，收取會員現金3.65億余元。平邑縣市監局認為，中康好智通的經營行為構成組織策劃傳銷行為，15718842.22元為非法財物。并依據相關法律的規定，決定沒收中康好智通23個銀行賬號的非法財物15718842.22元，并罰款200萬元。