8月3日，李旭反傳銷團隊獲悉，婁底市婁星區(qū)人民法院審理一起傳銷案件，以推銷安華黑茶產(chǎn)品為名開展傳銷活動，李某敏犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金十二萬元，依法沒收被告人李燕敏退繳至公安機關(guān)的違法所得44000元，上繳國庫。

　　2011年9月，湖南金峰生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“金峰公司”或“公司”）在湖南省長沙市芙蓉區(qū)注冊成立，主要經(jīng)營“天蚩湖”茶樓、銷售安化黑茶。

　　網(wǎng)絡(luò)圖與本文無關(guān)

　　2012年6月，因持續(xù)虧損，公司實際控制人、董事長彭某清（已判決）聘請張某愚（已判決）為執(zhí)行總裁，并陸續(xù)引入何某文（另案處理）、郭某雄、吳某漾、張某愚為實際股東，設(shè)置了運營、物流、財務(wù)、市場等10個部門。其中，市場部負責(zé)人系執(zhí)行總裁張某愚，主要負責(zé)產(chǎn)品銷售；運營部負責(zé)人為何某（不起訴），負責(zé)行政和后勤；財務(wù)部由會計曾某（不起訴）、出納肖某負責(zé)；公司網(wǎng)管員系楊某（不起訴）系，負責(zé)金峰公司網(wǎng)站的維護、管理。

　　2012年12月，彭某清、張某愚先后召集被告人李某敏及胡某軍、孫某勝（均已判決）等原經(jīng)銷商和其余股東開會，決定采用新模式經(jīng)營：當(dāng)個人在公司購買一份單價為600元的黑茶后可成為會員，在公司網(wǎng)站獲得一個會員編號。該編號可以繼續(xù)購買黑茶產(chǎn)品發(fā)展會員編號，每個會員編號代表600元的銷售業(yè)績，每個會員編號只能直接發(fā)展兩個直接下線會員編號，且兩個下線會員編號必須平行發(fā)展。

　　公司以該會員編號下所發(fā)展的銷售業(yè)績作為會員晉升依據(jù)，從低至高為主任、高級主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、一星至五星商務(wù)董事九個級別。當(dāng)兩個直接下線編號銷售額達到4800元以上為主任級別（每個下線均不少于2400元）；達到48000元以上為高級主任；20萬元以上為經(jīng)理；100萬元以上為高級經(jīng)理；當(dāng)兩個直接下線編號均成為高級經(jīng)理時升為一星商務(wù)董事，依此類推，直至成為五星商務(wù)董事。會員可以直接購買一定數(shù)量的茶葉升級至對應(yīng)級別。

　　主任及以上級別會員有電子幣返利，返利情況為：主任級別每次享受公司新增業(yè)績的30%除以主任人數(shù)，領(lǐng)滿5000元止高級主任每次享受公司新增業(yè)績的15%除以高級主任人數(shù)，領(lǐng)滿5萬元止；經(jīng)理、高級經(jīng)理的返利比例均為5%，分別領(lǐng)滿30萬元、150萬元止；一星至五星商務(wù)董事分別按1%-5%的比例返利，返利總額沒有限制。高級經(jīng)理以上還設(shè)有旅游獎1%，董事以上會員還有房車獎2%。會員在天蚩湖茶樓喝茶、買茶可享受折扣。

　　如有會員發(fā)展編號，則通過上線會員向金峰公司賬戶支付資金，運營總監(jiān)何某核實資金到賬后，通知楊某向會員編號撥付電子幣，楊某按100:103的比例給要發(fā)展新會員編號的編號撥付電子幣，該編號可以用600個電子幣在它下面注冊一下新的會員編號，余下的3%作為對該編號的獎勵。公司每月在網(wǎng)站上對主任以上級別會員按前述返利方式返利6次電子幣，返利由網(wǎng)站自動統(tǒng)計和返回。

　　只有獎勵及返利的電子幣可以兌換現(xiàn)金，會員通過網(wǎng)站提交兌換申請，經(jīng)楊某統(tǒng)計后報彭某清審核，再由曾某按100:90（公司收取10%的手續(xù)費）的比例將電子幣兌換成現(xiàn)金，匯款至?xí)T在網(wǎng)站預(yù)留的銀行賬戶，或由張某愚直接轉(zhuǎn)款給各會員。

　　金峰公司銷售的茶葉有數(shù)十種，配套此種銷售模式的茶葉有五種，其規(guī)格、名稱、對外標(biāo)價分別為：400g小金茯600元；900g荷香茯磚1200元；2kg天尖茶1200元；3.625kg百兩茶2000元；36.25kg千兩茶18000元，五種茶葉的裸茶成本、包裝費均遠低于標(biāo)價。

　　在實際操作中，各上線會員一般通過邀集他人到上線會員的辦公點喝茶介紹、平時口頭介紹、組織會員到金峰公司參觀培訓(xùn)、組織會員參加新茶廠奠基儀式等途徑，宣傳金峰公司的經(jīng)營模式。

　　一般先介紹黑茶功效作用，黑茶是政府扶持產(chǎn)業(yè)等內(nèi)容，其后重點介紹公司前述經(jīng)營模式的返利情況，稱約3個月可以回本，還介紹返利來自公司投資介紹茶樓、銷售黑茶產(chǎn)生的利潤和直銷節(jié)約的成本，公司準(zhǔn)備在當(dāng)?shù)亻_茶樓，會員可成為茶樓股東，公司將來要上市。同時，大部分下線會員自己只需做一條線，及繳納3000元、2.58萬元即可成為主任、高級主任，另一條線由該上線負責(zé)做好。

　　在該經(jīng)營模式下，彭某清、張某愚控制金峰公司頂級編號00001，其余所有編號均為該編號下線，通過該編號可查看所有下線情況。金峰公司在全國的發(fā)展都是從某一區(qū)域延伸至其他地方，2013年1月至6月17日在湖南省、安徽省等多個省份共128個縣市區(qū)發(fā)展1088名會員，發(fā)展層級超過16級。金峰公司累計發(fā)送77657個編號所代表的貨值共計4659.42萬元的茶葉，實際收取會員資金1825.88萬元。彭某清、張某愚等5名股東共計騙取會員財物150萬元。

　　被告人李某敏與胡某軍、孫某勝通過抓鬮確定李某敏為胡某軍的上線，胡某軍為孫某勝的上線，自2013年1月開始參與前述經(jīng)營活動。截止案發(fā)，李某敏升為三星董事，胡某軍擁有二星商務(wù)董事會員編號一個，其下線超過15級55人，下線編號代表的金額超過400萬元。孫某勝擁有二星商務(wù)董事、高級經(jīng)理會員編號各一個，其下線超過14級54人，下線編號代表的金額超過400萬元。

　　案發(fā)后，婁底市公安局婁星分局從肖某、曾某、李某花等相關(guān)人員的賬戶上扣押資金共計412.01437萬元（已判決沒收）。

　　2015年1月14日，被告人李某敏主動到婁底市公安局婁星分局投案，如實供述了其上述犯罪事實，并退繳贓款44000元，后不到案。2019年8月17日，被告人李燕敏在雙峰縣被公安民警抓獲，其到案后如實供述了上述犯罪事實。

　　婁星區(qū)人民法院認為，被告人李燕敏與他人以推銷黑茶產(chǎn)品為名，要求參加者以購買黑茶產(chǎn)品的方式獲得加入和發(fā)展會員的資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

　　根據(jù)被告人的犯罪事實、情節(jié)及對社會造成的危害后果依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。（來源：李旭反傳銷團隊）