以汽車保養類型的傳銷組織被毀滅，可喜可賀！

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　　被告人劉某甲，男，1947年**月**日出生，居民身份證號碼4305021947********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省邵陽市雙清區，住湖南省邵陽市雙清區**社區居民委員會**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2016年2月24日被新邵縣公安局刑事拘留，于2016年4月1日被新邵縣公安局監視居住，經本院批準，于2016年10月20日被新邵縣公安局執行逮捕。無前科。

　　被告人曾某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4326211973********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省邵陽市大祥區，住邵陽市大祥區**居民委員會**路**號**棟**單元**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2016年6月10日被新邵縣公安局刑事拘留，于2016年6月27日被新邵縣公安局取保候審。無前科。

　　本案由新邵縣公安局偵查終結，以被告人劉某甲、曾某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2016年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年12月12日告知被告人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。本院于2017年1月22日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年2月22日補查重報。本院于2017年1月9日、2017年3月22日延長審查起訴期限半個月。

　　經依法審查查明：

　　何某某以非法牟利為目的，以中國**控股有限集團有限公司的名義，以高價推銷低價購進的引擎智能修復保護劑、燃油系統清潔保護劑、引擎智能抗磨保護劑等汽車養護產品、凈水機等產品為名，從事傳銷活動，達到非法牟利的目的。2013年底，何某某介紹柳某某成為會員，同時為規范管理，委托沈某某幫忙聯系建立網站等事宜，網址為www.****360.com，專門用于登記新老會員的星級、層級、上下線關系、獲利、訂單、銷售業績等情況。

　　2014年1月，在何某某的授意下，柳某某在邵陽市雙清區**王府成立**產品專賣店，大力推廣上述產品。同時，何某某委托佘某某在北京注冊成立北京**公司，法人代表為佘某某，專門負責與浙江省義烏市**日用化工廠總經理王某某等人聯系進購汽車養護產品事宜，為“**公司”的會員發貨和管理財務。2014年7、8月，何某某、柳某某等人商量，將**專賣店搬至新邵縣**大酒店**棟。同年10月，按何某某的授意，柳某某委托黃某某在新邵縣注冊“邵陽市**生物科技有限公司”，柳某某為法人代表，黃某某為監事。

　　“**公司”對外宣稱，所有入會者必須經過公司的老會員介紹，且加入時要購買該公司2500元以上的汽車養護產品，才能正式成為會員，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加。“**公司”的汽車養護產品價格為2500元每套，參加者購買2500元、5000元、10000元、20000元、30000元的汽車養護產品后，分別成為“1星、2星、3星、4星、5星會員”，每個級別的權限、獲利等情況均不同，會員加入時最少要購買2500元，最多購買30000元的汽車產品。新會員加入該公司后，就會獲得“**公司”的網站賬號、密碼，可以登錄網站查看自己的上下線、銷售業績、電子幣等情況。

　　“**公司”規定每個會員只能發展兩條直接下線，其他下線只能放在自己下線的下線，以此類推，層級和下線越多，上線會員就會享有更多的獲利。自己發展的下線、下線發展的下線都屬于自己的下線，均由自己管理。“**公司”為鼓勵會員積極發展下線，一共設置了“三靜三動獎”、“零售津貼”、“報單補貼”、“購物津貼”等獎勵制度，其中“三靜三動獎”包括“推薦獎、見點獎、對碰獎、幸運獎、重消獎、領導獎”。

　　兌獎的方式以電子幣計算，1個電子幣可以兌換1元人民幣。電子幣可以在公司網站的商城購買生活日用品，也可以通過銀行轉賬取現。2015年1月，何某某未經相關部門許可，擅自發行不可能上市的“北京**農業有限公司期權證”，誘騙更多的會員加入“**公司”和購買“北京**農業有限公司期權證”，至今仍有很多會員交錢后沒有拿到“北京**農業有限公司期權證”。為加大宣傳力度，**公司還在湖南新化、懷化、益陽、貴州等地成立銷售點、報單中心、進行實驗展示，開展培訓、招商等會議，同時公司還通過在網上進行虛假宣傳，在年會上進行虛假頒獎等方式，不斷騙取會員財物。

　　通過以上宣傳，何某某發展了柳某某、李某某、石某某、曾某某、阮某某等骨干成員，柳某某、李某某等骨干成員陸續發展了劉某甲、曾某某等人成為會員。如此接力發展，形成了以何某某、柳某某為主要負責人，以石某某、李某某等人為區域負責人，參與傳銷活動人員共計3900余人，層級達49級，銷售金額達數千萬元的傳銷組織。

　　被告人劉某甲于2014年2月份經晏某某介紹分兩次花1萬元加入“**控股”公司成為會員，從事組織、傳銷活動，先后不斷發展下線張某某、周某某、舒某某、尹某某、雷某某等人，其下線繼續發展下線，下線人數共計1122人，層級24層，系懷化地區負責人之一，非法獲利22萬余元。

　　被告人曾某某于2014年經李某某介紹加入“**公司”，成為李某某的下線，積極進行傳銷活動，先后發下線徐某某、其哥哥伍某某、其朋友唐某某等人，其下線繼續發展下線，至今下線人數共計619人，非法獲利2萬余元。

　　認定上述事實的證據如下：

　　1.書證**公司發貨單、獎勵名單照片電子檔、銀行交易記錄、何某某會員名單、刑事判決書、抓獲經過、戶籍資料等；

　　2.證人何某某、柳某某、晏某某、尹某某、雷某某的、劉某乙、李某某、徐某某、吳某某等人的證言；

　　3.被告人劉某甲、曾某某的供述；

　　4.鑒定意見；

　　5.電子數據等證據。

　　本院認為，被告人劉某甲、曾某某作為傳銷組織的管理、協調人員或區域負責人、報單員，以推銷汽車養護產品為名，要求參加者購買產品獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，間接以發展人員所交的會員費作為計酬或者返利依據，騙取會員財物，發展下線超過120人，屬情節嚴重，2人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此　致

　　湖南省新邵縣人民法院

　　檢察員：余　黎

　　2017年4月6日

　　附：

　　1.被告人劉某甲現羈押在新邵縣看守所；被告人曾某某現取保候審在家，電話1871*******。

　　2.案卷材料和證據3冊。

　　3.證人鑒定人名單1份。