《熱直銷網一周輿情盤點》 

2020.7.27～2020.8.03

　　為持續保持對傳銷違法活動高壓嚴打態勢，維護安徽省良好的社會經濟秩序，近日，安徽省委政法委、省市場監管局、省公安廳聯合下發通知，部署從即日起至2020年12月10日，在全省范圍內開展打擊傳銷“皖劍-2020”行動，圍繞打擊、清理、創建、宣傳等重點環節，充分發揮行政執法和刑事打擊雙重作用，依法嚴厲打擊傳銷違法犯罪活動。

　　此次行動是繼2011年以來，全省開展的第十次打擊傳銷專項行動，重點打擊以“1040工程”“資本運作”“連鎖銷售”等名義實施的傳統異地聚集式傳銷，以“微商”“電商”“消費返利”“虛擬貨幣”等名義為幌子的各類網絡傳銷，以直銷名義從事傳銷活動的行為;重點打擊和處置傳銷組織的組織者、領導者、骨干成員，對多次從事傳銷活動的人員和為傳銷活動提供便利條件的行為采取必要的行政處罰措施;持續開展“無傳銷社區(村)”、“無傳銷網絡平臺”創建，健全完善“兩創”工作長效機制;深入開展宣傳教育工作，進一步提高廣大人民群眾和在校大學生識別、防范、抵制傳銷的意識和能力。

　　本周多起特大傳銷案被立案偵破及審判引起了高度關注，如近日公安機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案，該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

　　同時本周多家企業涉嫌傳銷被罰和虛假宣傳等違規行為，如貴州擁德科技公司等相關公司涉嫌傳銷累計被罰款9000萬元；“魯易購”代理商涉嫌傳銷被罰沒251萬多元：實際控制人曾被立案偵查；翼貓科技發展(上海)有限公司因涉嫌傳銷被凍結6000萬元；因涉傳被凍結賬戶，斑馬會員疑似又起新盤“希柔”收割女性群體；鏈淘宣稱“購物省錢”：年化收益率300\%被指涉嫌傳銷；河北“乙連傳銷案”迎來終審：主犯被判7年且被罰沒1788萬元；阜陽一女子參加“天津天獅”傳銷做“家長”獲刑11個月并處罰金3000元……

　　違規/曝光

　　★東阿阿膠再陷虧損:高管相繼離職，盲目提價透支市場

　　東阿阿膠日前公布的中期業績預告仍然呈現虧損態勢，報告期內，公司預計虧損6754萬元至9841萬元。聚焦主業、提價策略為東阿阿膠帶來業績增長的同時，也使得這只阿膠界牛股在近兩年來日漸陷入業績“泥潭”。

　　與此同時，東阿阿膠高管相繼離職，人事變動頻繁，2020年初，秦玉峰卸任東阿阿膠總裁，由副總高登鋒接棒。換舵之后的東阿阿膠能否扭轉局面，挽回業績下滑趨勢，還有待后續觀望。

　　★貴州擁德科技公司等相關公司涉嫌傳銷累計被罰款9000萬元

　　近日，中國裁判文書網發布一則題為《醴陵市市場監督管理局申請貴州德燁興貿易有限公司、貴州擁德網絡科技有限公司等行政非訴案由一審行政裁定書》。該《行政裁定書》顯示，因被執行人貴州擁德網絡科技有限公司、貴州省嘜納生態種養業有限公司、貴州德燁興貿易有限公司、黃亮志、劉波、廖觀龍組織、策劃網絡傳銷案，申請執行人醴陵市市場監督管理局于2019年12月23日作出醴市監行處字[2019]第256號行政處罰決定書，決定對上述被執行人各處以罰款1500000元。

　　★廣州潔顏美化妝品公司違規被責令限期整改 近兩年屢上“黑榜”

　　近日，廣東省藥監局發布的“廣東省化妝品監督檢查情況通報（2020年第42期）”顯示，廣州潔顏美化妝品有限公司因違反《化妝品生產許可檢查要點》有關規定，被責令限期改正。通報稱，檢查中發現廣州潔顏美化妝品有限公司在“機構和人員”、“質量管理”、“廠房與設施”、“物料管理”4方面存在問題，不符合《化妝品生產許可檢查要點》的有關規定。

　　★“理想春秋”APP涉嫌傳銷被查！

　　近日，又有一款叫做“理想春秋”的APP被判定涉嫌傳銷，有人因為這個APP最后被判刑。據了解，“理想春秋”APP會員，層級共計35層，注冊會員79000多個。其以推廣，拉人頭有報酬為誘餌，吸引用戶。

　　★伍柒商城遭投訴：提現變股票 分銷暗藏涉傳風險

　　近日，輿情觀察網接到一會員投訴，稱一家名為伍柒商城的平臺出現了提現困難，然而公司卻將所欠會員的資金強制轉換為一家名為掌上衣櫥的原始股，受害人認為遭到了詐騙。這是怎么回事？

　　★翼貓科技發展(上海)有限公司因涉嫌傳銷被凍結6000萬元

　　據該《行政裁定書》顯示，醴陵市市場監督管理局在查處被申請人翼貓科技發展(上海)有限公司涉嫌傳銷案中，為防止被申請人翼貓科技發展(上海)有限公司轉移或隱匿違法資金，申請人于2020年7月9日向本院提出申請.

       ★因涉傳被凍結賬戶，斑馬會員疑似又起新盤“希柔”收割女性群體

　　近日，有知情人士向偵探爆料稱，斑馬會員疑似另起新盤希柔。據了解，希柔宣稱是一家專注于女性消費品的中高端電商平臺。目前產品線包括：潤百顏玻尿酸、珂蘭麗卡、魔力show。

　　★共享電單車騙局復活：拉新獎現金、加盟一年必回本？當心遇上“傳銷新套路”！

　　以“低價格加盟共享電單車”的騙局，一般都會帶有以下幾個關鍵條件：電單車的認購價格不會超5位數、每天都可獲得穩定的XX元收益、一年內甚至兩周即可回本。

　　同時，這些平臺的銷售人員都會向投資者推銷“合伙人”模式，希望投資者拉攏親朋好友入局。如果問及是否傳銷，銷售人員一般會以“直銷”、“眾籌”等理由來說服投資者。

　　★羅平警方法提示：秘樂短視頻app就是一個徹頭徹尾的新型傳銷！

　　小編根據網友提供的資料，在某音上查詢羅平警方后發現，確實這個平臺確實發布了一段視頻，題目是掃碼領禮品的，趕緊把手機上這個APP刪了！

　　在這一段短頻中，羅平警方反復提示大家，秘樂app是一個新型傳銷平臺，視頻目前或贊16萬，轉發13萬，而留言多達2.1萬。

　　打擊傳銷

　　★公安機關偵破“Plus Token平臺”特大網絡傳銷案 涉案總值逾400億元！

　　近日，按照公安部統一指揮部署，公安機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

　　★公安部打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作通報：破案10.1萬起、抓獲嫌疑人9.2萬名

　　公安部7月28日在京召開新聞發布會，通報今年以來公安機關打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作有關情況。上半年，全國共破獲電信網絡詐騙案件10.1萬起，抓獲犯罪嫌疑人9.2萬名，同比分別上升73.7%、78.4%。從嚴從重從快打擊涉疫情詐騙犯罪，共破案1.6萬起，抓獲犯罪嫌疑人7506名，有力服務全國疫情防控大局。

　　★“云集品”傳銷一“副總裁”在武漢落網 發展下線10萬余名獲刑

　　7月24日，湖北省武漢市洪山區人民法院對外披露了一起“云集品”網絡傳銷案的判決書。鷹鑒在該判決書上看到，中南勘察設計院集團公司員工趙某某因從事“云集品”傳銷活動，發展下線10萬余名，犯組織、領導傳銷活動罪而獲刑，并處罰金。

　　★“魯易購”代理商涉嫌傳銷被罰沒251萬多元

　　據該《刑事判決書》顯示，山東省蘭陵縣人民檢察院以蘭檢二部刑訴(2020)35號起訴書指控被告人譚某珍犯組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月7日向本院提起公訴。

　　★PTFX普頓外匯特大傳銷傳銷案17名被告獲刑

　　7月30日上午，福建省三明市梅列區人民法院第一法庭公開開庭審理了“PTFX普頓外匯”特大網絡傳銷案。今天上午，福建省三明市梅列區人民法院公開開庭當庭宣判，以組織、領導傳銷活動罪分別判處劉鐵、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，并處罰金。

　　★“蒜小寶”虛擬貨幣網絡傳銷案宣判

　　7月16日，山東省濟寧市金鄉縣人民法院宣判了一起“蒜小寶”虛擬貨幣網絡傳銷案。至案發，該傳銷團伙通過發行“蒜小寶幣”的方式，發展會員4800余名，吸收會員資金580余萬元。

　　★案值736億元！善林金融集資詐騙案宣判，兩首犯被判無期

　　7月24日，上海市第一中級人民法院依法公開宣判被告單位善林（上海）金融信息服務有限公司（以下簡稱善林金融公司）、被告人周伯云等12人集資詐騙一案，對善林金融公司以集資詐騙罪判處罰金人民幣15億元；對周伯云、田景升以集資詐騙罪分別判處無期徒刑，并處罰金7,000萬元、800萬元；對翟中奇等其余10名被告人以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至六年不等刑罰，并處250萬元至50萬元不等罰金。

　　★警方獲“火幣網”新型傳銷案 抓獲數十名主犯

　　近日，在市公安局的全力支持下，山城分局聯手市經偵支隊首破“火幣網”新型網絡傳銷案，并遠赴呼和浩特抓獲數十名主要犯罪嫌疑人

　　★涉案金額超33億！這起特大傳銷案公審

　　7月22日至7月24日，被告人張士玲、廖錦輝、劉天丁等45人及被告單位鄭州好聚點科技有限公司、珠海市濱誠科技有限公司涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪案在湖南省岳陽縣人民法院依法公開開庭審理。

　　★11萬余人17億余元！成都“創客商貿”特大網絡傳銷案宣判 首犯獲重刑

　　日前，四川省成都市青羊區人民法院宣判了一起特大網絡傳銷案。成都市錦江區一公司老總以銷售桑葚酵素為幌子大肆“拉人頭”傳銷，因構成犯罪罪被判處重刑，并處高額罰金。

　　★常州法院審理一起“云匯聚英”網絡傳銷案 女子發展56名會員獲刑

　　7月28日，李旭反傳銷團隊獲悉，常州市新北區人民法院審理一起“云匯聚英”網絡傳銷案，被告人季某琴犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣三萬元。

　　★利用多家公司名義非法集資超37億元，5000余人“踩雷”！

　　7月28日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上海威翔股權投資基金有限公司等3家被告單位、被告人韓某某等7名被告人集資詐騙案，以集資詐騙罪分別判處被告單位上海威翔股權投資基金有限公司等人民幣2,000萬元至5,000萬元（以下幣種均為人民幣）不等罰金、被告人韓某某等7名被告人無期徒刑至有期徒刑四年六個月不等刑罰，并處30萬元至1,000萬元不等罰金。

      ★阜陽一女子參加“天津天獅”傳銷做“家長”獲刑11個月并處罰金3000元

　　近日，馬鞍山市雨山區人民法院審結一起組織、領導傳銷活動案，被告人安某犯組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣3000元。

　　★河北“乙連傳銷案”迎來終審：主犯被判7年且被罰沒1788萬元

　　被告人丁憶蓮犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金300萬元。

　　★“魯易購”代理商涉嫌傳銷被罰沒251萬多元：實際控制人曾被立案偵查

　　被告人譚某珍犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣十萬元。依法追繳被告人譚某珍違法所得人民幣2414485.20元，并予以沒收，上繳國庫。